江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张生德） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议， 参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张生德，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，本科学历， 正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研 究所（集团）有限公司绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信 息中心主任，上海电器科学研究院电机分院行业部部长、分院副院长、高级绝缘 工程师。2017 年 12 月至今任上海追悦信息技术有限公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年3月12日召开第五届董事会第二次会议[12] - 2024年8月20日召开第五届董事会第六次会议[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席董事会5次、列席股东大会3次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] 其他事项 - 2024年7月29日审议通过日常关联交易预计议案[9][10] - 2024年同意续聘立信会计师事务所为财务审计机构[12] - 2024年同意钟承江为独立董事候选人[13]

江苏力星通用钢球股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 市值管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 第三章 市值管理的机构与职责 第六条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责以下工作： 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钟承江） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（2024 年9月4日开始任职），2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开了董事会 6 次，股东大会 3 次，本人作为独立董 1 事亲自出席董事会 1 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 1 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-009 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 2.5 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名刘林为江苏力星通 用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-011 本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海龙先生因 任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去在董事会战略委员 会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，陈海龙先生不再担 任公司其他职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-045）。 由于陈海龙先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-004 江苏力星通用钢球股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张生德，于 2023 年 7 月起任职江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否 | | | 子女、主要社会关系； | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | | | | 2 | 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | 是□ | 否 | | | 母、子女； | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 | | | | 3 | 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女； | ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-003 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...