证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-038 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 4 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 4 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； （5）会议召集人：公司董事会； 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东 代表审议通过了以下议案： （6）会议 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年8月19日召开[1] - 公司董事会同意于2024年9月4日召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于增补钟承江先生为第五届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5] 人员变动 - 独立董事张捷女士任期届满辞职，拟增补钟承江先生为独立董事候选人[2][3] 候选人信息 - 钟承江先生履历及任职情况，未持股且无关联关系，资格合规[7]

独立董事提名 - 钟承江被提名为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[10] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[11]

人员变动 - 独立董事张捷女士任期届满辞职，不再担任公司其他职务[1] - 公司拟增补钟承江先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 钟承江先生1975年4月出生，研究生学历、律师[4] - 有万商天勤、上海复晨律所等任职经历，2024年5月起任开山集团独董[4] 流程进度 - 2024年8月20日第五届董事会第六次会议通过增补议案[2] - 钟承江先生需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2]

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-035 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 张捷女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，张捷女士 的辞职信将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张捷 女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在 董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立 董事的补选工作。 公司董事会对张捷女士在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到公司独立董事张捷女士递交的辞职信。张捷女士因任期即将届满申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去 ...

公司基本信息 - 公司于2015年1月30日核准首次发行2800万股人民币普通股，2月17日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为29403.0484万元，股份总数为29403.0484万股，均为人民币普通股[5][12] - 发起人施祥贵认购36.4万股，持股比例1%；南通银球投资有限公司认购3603.6万股，持股比例99%，出资于2010年8月16日全部到位[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励时，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份一年内转让给职工[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[19] 股东权益与权限 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿等材料[21] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[24] 重大事项审议 - 公司一年内交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产百分之三十以上事项需股东会审议[28] - 公司拟与关联人达成交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[29] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上、总资产30%以上，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[29][30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在二个月内召开临时股东会[31] - 重大资产重组购买资产总价较账面净值溢价达20%以上等6类事项需为中小投资者提供网络投票便利[32] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[64][65] - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士，每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日，连任时间不得超过六年[71][72] - 董事会由8名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数投票选举产生[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司符合条件时，每年现金分红不低于当年可供分配利润的30%[114] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[128][129][130] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[132] - 公司因特定原因解散，董事应在十五日内成立清算组[132]

股东大会信息 - 2024年9月4日下午2:00召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月28日[2] - 会议审议变更经营范围等议案[3] 投票信息 - 现场投票9月4日下午2:00，网络投票9月4日[1][11][12] - 股东投票代码350421，简称为力星投票[10] 登记与委托 - 现场登记8月28日至主持人宣布出席情况前[6] - 授权委托有效期至股东大会结束[14]

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名钟承江为江苏力星 通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

经营范围与章程修订 - 公司于2024年8月19日召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 公司章程修订将“股东大会”改为“股东会”[2] - 公司经营范围新增特种陶瓷制品制造、销售及特种陶瓷及复合材料销售[2] 股份转让与股东权益 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[2] - 公司董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅相关材料[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东在特定情况可请求诉讼[3] 交易审议与提案 - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[4] - 审议与关联人达成交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[4] 董事任职与职责 - 特定经济犯罪等情况人员不得担任董事[5] - 董事不得利用职权收受贿赂等[5] - 董事会二日内披露董事辞职或辞任情况[6] 审计委员会 - 董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 审计委员会设主席一名，须由独立董事中会计专业人士担任[6] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[6] 公司财务与运营 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[7] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[8] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[8] - 公司修改章程存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[8][9] - 公司因特定事由解散，清算义务人应15日内成立清算组[9]

变更前的经营范围为： 钢球制造、销售；滚子生产、销售；机械设备及配件、通用机械及零配件、 轴承、五金产品、金属材料及制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、润滑 油、仪器仪表、电气设备及配件、机电设备的销售；自营和代理各类商品的进出 口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后的经营范围为： 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-034 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准，具 体变更内容如下： | 第一百零二条 ...