股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后六个月内召开[8] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11][12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16][17] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[18] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[21] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[23] 会议相关 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[25] 出席资格 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[26] - 出席会议人员提交凭证存在问题，出席资格无效[28] 会议报告 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作述职报告[32] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 一年内特定重大事项需特别决议通过[36][37] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[38] 关联交易决议 - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[41] 累积投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举二名及以上董事或监事实行累积投票制度[42] 决议公告 - 股东会决议公告应包括出席会议股东所持股份占公司有表决权总股份的比例等内容[48] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[48] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[51] - 召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整，相关人员需签名，保存期限不少于十年[51][71] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效[53] - 股东会会议召集程序等违反规定，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[53] 议事规则 - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[54] - 议事规则中部分表述含本数规定[54] - 议事规则由董事会负责解释[55] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施[56]

子公司情况 - 公司拟注销全资子公司上海雉皋贸易有限公司，持股100%，注册资本200万元[1][2] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月雉皋贸易营收0元，净利润 - 1,216,243.94元[4] 子公司财务 - 2024年6月30日雉皋贸易总资产287,462.98元，负债261,940.21元，净资产25,522.77元[4] 注销影响 - 注销雉皋贸易利于优化资源配置，不影响整体业务和盈利水平[5]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[13] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[13] - 董事、三分之一以上监事或经理变动需披露[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[15] 报送与首次披露 - 年度报告经董事会批准后两个工作日内向证券交易所报送[11] - 中期报告经董事会批准后两个工作日内向证券交易所报送[12] - 重大事件最先触及决议、签署协议、知悉事件等时点后及时首次披露[16] 披露流程与职责 - 信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书审查等[19] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[25] - 董事会秘书负责准备文件、协调组织披露等工作[26] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[27] - 监事监督董事等信息披露职责履行，审核定期报告[27] 其他规定 - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况并配合信息披露[28] - 董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[31] - 董事会应在信息公开前将知情者控制在最小范围[31] - 若有关人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[33] - 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释[34] - 本制度自公司董事会批准之日起施行[35]

战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，委员由三名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主席由董事长担任，任期与董事会相同[6] 战略委员会运作 - 可下设投资评审小组，总经理任组长[6] - 每年至少开一次会，可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席[15] - 提前三日通知，紧急事项除外[15] - 表决记名投票，决议需过半数同意[16] 其他 - 保存会议资料至少十年[15] - 实施细则自通过起施行，解释权归董事会[20][21]

财务总监设置 - 公司设财务总监一人，由董事会聘任或解聘[5] - 财务总监每届任期三年，连聘可连任[6] 任职与离职 - 需具备相关资格并曾担任相关职务2年以上[7] - 辞职需提前二月提交报告，董事会一月内批复[9] - 离任须进行离职审计[10] 职责与奖惩 - 对董事会负责，审核报表并担责[11] - 失职担责，履职贡献获奖励，管理不善受处罚[13][17] 薪酬与制度 - 薪酬由董事会讨论决定[17] - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[20][21]

资金占用与往来情况 - 2024年控股股东等无占用及往来资金相关余额、发生额和利息[2] - 前控股股东等不涉及非经营性资金占用相关数据[2]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[3] - 总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集、建档和更新[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[7] 保密责任 - 公司人员对舆情负有保密义务，违规追责[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年7月29日召开，3名监事均出席[1] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案[1] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，需提交临时股东大会审议[2] - 审议通过延长发行可转债股东大会决议有效期议案，需提交审议[3][4] - 审议通过提请延长授权董事会办理可转债事宜议案，需提交审议[5] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，需提交审议[6] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，需提交审议[7]

江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-026 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 五次会议决议，决定于2024年8月14日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15—15:00 ...

利润分配 - 公司以294,030,484为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司拟定2024年半年度利润分配预案：以294030484股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利35283658.08元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[98] - 公司拟定2024年半年度利润分配预案，以294,030,484股为基数，每10股派现金股利1.2元，合计派35,283,658.08元[140] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为511,894,374.13元，上年同期调整后为497,662,100.06元，同比增长2.86%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为35,452,932.48元，上年同期调整后为35,298,796.56元，同比增长0.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,567,051.04元，上年同期调整后为34,132,098.42元，同比增长1.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19,976,851.69元，上年同期为 - 134,770.68元，同比增长14,922.85%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1206元/股，上年同期调整后为0.1201元/股，同比增长0.42%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.1206元/股，上年同期调整后为0.1201元/股，同比增长0.42%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.83%，上年同期调整后为2.77%，同比增长0.06%[19] - 本报告期末总资产为1,775,997,188.18元，上年度末调整后为1,825,351,605.33元，同比下降2.70%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,269,752,429.43元，上年度末调整后为1,233,378,169.01元，同比增长2.95%[19] - 本报告期营业收入511,894,374.13元，同比增长2.86%；营业成本416,519,565.35元，同比增长1.53%[61] - 销售费用2,583,708.83元，同比增长29.28%；管理费用22,710,963.24元，同比下降11.63%；财务费用2,080,752.74元，同比增长160.72%[61] - 所得税费用3,624,780.22元，同比增长48.80%；研发投入29,272,619.00元，同比增长13.78%[62] - 经营活动产生的现金流量净额19,976,851.69元，同比增长14,922.85%；投资活动产生的现金流量净额 -8,882,627.12元，同比增长68.38%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额 -63,067,194.35元，同比下降252.30%；现金及现金等价物净增加额 -50,663,642.09元，同比下降472.43%[62] - 投资收益0元，占利润总额比例0%；公允价值变动损益0元，占利润总额比例0%；资产减值 -1,827,781.30元，占利润总额比例 -4.68%[67] - 营业外收入17,498.82元，占利润总额比例0.04%；营业外支出28,434.54元，占利润总额比例0.07%[67] - 2021 - 2024年半年度，力星股份销售收入分别为97390.47万元、98085.12万元、100164.75万元、51189.44万元[87] - 报告期末，公司应收账款余额为37938.99万元，较报告期初增加2575.60万元，增长7.28%[89] - 2021 - 2024年半年度，公司境外销售收入占营业收入比重分别为30.47%、29.57%、29.94%、32.39%[91] - 2024年6月30日货币资金期末余额83,671,058.65元，期初余额134,334,700.74元[198] - 2024年6月30日应收票据期末余额13,893,481.35元，期初余额43,565,181.30元[198] - 2024年6月30日应收账款期末余额379,389,850.32元，期初余额353,633,843.67元[198] - 2024年6月30日预付款项期末余额12,452,222.56元，期初余额5,339,283.30元[198] - 2024年6月30日期末存货余额322,471,797.34元，期初余额301,423,074.33元[198] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额865,046,287.47元，期初余额901,831,067.98元[198] - 固定资产从682,707,260.91元降至660,542,934.64元，降幅约3.24%[200] - 在建工程从44,821,682.64元增至48,108,330.15元，增幅约7.33%[200] - 无形资产从99,766,101.14元降至98,591,101.86元，降幅约1.18%[200] - 长期待摊费用从755,328.65元降至582,378.95元，降幅约22.89%[200] - 递延所得税资产从21,910,582.03元降至21,007,683.43元，降幅约4.12%[200] - 其他非流动资产从18,270,256.71元增至26,829,146.41元，增幅约46.84%[200] - 非流动资产合计从923,520,537.35元降至910,950,900.71元，降幅约1.36%[200] - 资产总计从1,825,351,605.33元降至1,775,997,188.18元，降幅约2.70%[200] - 短期借款从250,203,652.76元降至190,127,055.55元，降幅约24.01%[200] - 应付票据从12,900,000.00元增至15,000,000.00元，增幅约16.28%[200] 行业情况 - 国际八大轴承制造商市场占有率合计达70%以上，公司进入其采购体系意义重大[30][36] - 斯凯孚集团（SKF）对滚动体企业认证周期为两到三年，市场进入壁垒较高[29][36] - 国内滚动体行业低附加值成品滚动体仍占多数，“十四五”期间高附加值精密滚动体需求将被拉动[29] - 钢球生产需经历多环节，各工序不同尺寸钢球工艺参数不同，技术难度高[33][37] - 国内滚子行业主要生产Ⅲ级滚子，整体技术工艺有待提高[34] 公司技术与能力 - 公司具备国际先进的轴承钢球生产全套核心技术及工艺[33] - 公司拥有精密轴承圆锥滚子多项核心技术[35] - 公司具备国际先进的轴承钢球生产全套核心技术及工艺，多项技术工艺水平国际领先，从多国进口先进设备，精密制造能力领先同业[53] - 公司生产实现数字化管理，采用大数据管理平台，推行单机智能化、生产线自动化，导入ABB智能机器人，自我开发专用智能设备[54] - 公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001 - 2016环境管理体系，建立完善质量管理体系[55] - 公司核心管理和研发团队具有三十年以上钢球行业从业经历，积累丰富经验[55] 公司业务关联情况 - 轴承滚动体上游为轴承钢生产企业，下游为成品轴承制造商，与上下游关联度高[39] - 上游原料价格波动影响公司采购成本和利润水平，轴承钢质量影响产品关键指标[40] - 下游产业扩张拉动公司发展，竞争促使公司向专业化、规模化方向发展[41] 公司业务基本情况 - 公司主要产品为公称直径0.80mm - 100.00mm、精度等级最高达G3的轴承钢球和直径9.00mm - 80.00mm、精度等级最高达Ⅰ级的轴承滚子[42] - 公司生产所需原材料主要为轴承钢及钢球坯、化工油品、工装模具、五金电器四大类，其中轴承钢是主要原材料[44] - 公司生产模式采用计划 + 订单模式，由销售部门汇总客户采购计划，统调部门安排供货计划，形成次月供货量后下达至生产部门安排生产[45] - 公司销售采用直销模式，下设对外贸易部和国内销售部分别负责国内外销售和售后服务，与国内外客户建立长期稳定供货关系[46] 公司市场竞争情况 - 公司主要竞争对手有日本椿中岛公司、山东东阿钢球集团有限公司、宁波海亚特滚子有限公司、大连威远轴承有限公司[47][48][49][50] - 公司轴承钢球销售收入连续多年排名国内第一，是国内唯一进入国际八大轴承制造商采购体系的内资企业[51] 各业务线数据关键指标变化 - 钢球营业收入441,467,488.38元，同比增长10.49%，营业成本364,538,403.76元，同比增长7.01%，毛利率17.43%，同比增长2.69%[65] - 滚子营业收入56,456,029.40元，同比下降26.15%，营业成本44,037,138.04元，同比下降23.50%，毛利率22.00%，同比下降2.71%[65] 子公司情况 - 力星金燕钢球（宁波）有限公司为子公司，注册资本62,800,000元，总资产231,585,443.18元，净资产188,382,496.28元，营业收入69,057,615.48元，营业利润165,997.39元，净利润671,655.95元[81] - 南通通用钢球有限公司子公司钢球制造加工相关金额分别为53146388.59、164593370.29、140248279.03、128462579.39、3320388.71、2490291.54[82] - 江苏星业精密滚子科技有限公司子公司滚子制造加工相关金额分别为80000000.00、282477942.88、90430780.90、68836781.27、6356367.34、6001396.95[83] - 力星钢球（南阳）有限责任公司子公司钢球制造加工相关金额分别为45666670.81、76386849.70、54551961.78、49578596.03、2760358.24、2489303.12[83] 投资者关系与会议情况 - 2024年3月22日和6月14日分别以网络平台线上交流和实地调研方式接待证券投资者和特定对象，谈论公司经营情况与发展[93] - 2023年度股东大会投资者参与比例为31.51%，于2024年4月3日召开[95] - 报告期内公司解答投资者136条有效提问，2024年3月22日举办2023年度业绩说明会[141] - 公司报告期内召开1次股东大会，采用现场和网络投票结合方式，保障中小股东权益[140] 环保相关情况 - 公司及重点排污子公司报告期内环保投入188.54万元并足额缴纳环保税[132] - 公司如皋总部光伏板总面积达9万平方，2024年上半年发电量8,319,660度，预计2025年减少碳排放约22500吨[137] - 力星股份废水化学需氧量排放12.25吨未超标，氨氮排放0.53吨未超标[114][117] - 力星金燕废水化学需氧量排放5.85吨/年、24.84吨/年未超标，氨氮排放0.05吨、1.739吨/年未超标[124][126] - 力星股份和力星金燕分别在如皋环境生态局和宁波市生态环境局奉化分局完成《环境自行监测方案》备案[129][130] - 力星股份和力星金燕分别在如皋环境生态局和宁波市生态环境局奉化分局完成《突发环境事件应急预案》备案[131] - 公司各建设项目完成环评并获批复许可，按规定申领《排污许可证》[103] - 如皋总部各分厂厂房屋顶光伏板总面积达9万平方，2024年上半年发电量达8319660度，预计2025年总项目周期可减少碳排放约22500吨[144] 公司合规情况 - 控股股东施祥贵承诺2023年8月23日至2024年2月22日6个月内不减持公司股份，已履行完毕[149] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[151] - 公司报告期无违规对外担保情况[152] - 公司半年度报告未经审计[153] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[155] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[157] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产