关于选举第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举非独立董事的情况 2024 年 4 月 2 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "航新科技"或"公司"）召开第五届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名 冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举冯秋菊女士为公司 第五届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。冯秋菊女士简历 后附。 截至本公告披露之日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 二、 备查文件 1. 2024 年第二次临时股东大会决议。 广州航新航空科技股份有限公司 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-035 二〇二四年四月十八日 1 2 附件 董事简历 冯秋菊 女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，毕业于湖南大学会计专业；曾任职湖南九汇现代中药有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-034 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航 新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年4月18日交易 ...

第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-030 广州航新航空科技股份有限公司 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十八次会议 于2024年4月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署投资合作协议的议案》 为开展航空内饰生产及发动机维修业务，控股子公司天弘航空科 技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟与天津港保税区管理委员会 （以下简称"管委会"）签署 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-033 广州航新航空科技股份有限公司 关于公司及子公司开展售后回租业务融资租赁业务 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资租赁及提供担保情况概述 2024年4月12日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》。为盘活存量资产，拓 宽融资渠道，公司及控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天 弘航空"）拟作为共同承租人与珠江金融租赁有限公司（以下简称"珠 江金租"）开展融资租赁售后回租业务。租赁物为公司自有设备，租 赁总金额2,000.00万元，租赁期限36个月，租金分12期支付。 公司及天弘航空将与珠江金租签署《融资租赁合同》（编号： [ZJHZ20240320001-RZ001]），并根据珠江金租的授权将《融资租赁 合同》项下全部租赁物抵押给珠江金租并配合办理抵押登记，本公司 确认抵押合同和/或抵押登记手续并不影响珠江金融租赁有限公司对 租赁物享有 ...

一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十八 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由 监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决 议合法有效。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-031 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司及子公司开展售后回租业务暨提供担保 的议案》 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-032 广州航新航空科技股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本投资协议中的项目产值不代表公司对未来业绩的预测，亦不 构成对投资者的业绩承诺。 2.本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、 国家政策、法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等 因素的影响，项目具体投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均 存在不确定性，可能存在本项目部分或全部无法实施的情况。 2.本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，资金能否 按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措进度、信贷 政策的变化、融资渠道的通畅程度或将使公司承担一定的资金风险。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事第三十八次会议，审议通 过了《关于签署投资合作协议的议案》。 为开展航空内饰生产及发动机维修业务，控股子公司天弘航空科 技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟与天津 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-029 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日 至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.83 元/股。 2. 2024 年第一季度，共有 20 张"航新转债"完成转股（票面金 额共计 2,000.00 元人民币），合计转成 134 股"航新科技"股票（股 票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,495,791 张，剩 余可转债票面总金额为 249,579,100 元人民币。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在 股权登记日收 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-025 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于境外 子公司融资借款暨提供担保的议案》。具体事项公告如下： 一、本次交易概况 为发展航空资产租赁业务，控股子公司 Magnetic MRO AS （以 下简称"MMRO"）成立了全资孙公司 Magnetic Leasing Altair DAC （以下简称"MLA DAC"，指定活动公司），经营模式为购买飞机、 航空发动机、起落架等航空资产后出租、出售。 MLA DAC 为筹集资金购买标的资产，拟与 volofin Capital Management Ltd.（贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为"volofin"） 及 Delaware L ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查 及本次董事会审议，提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人，任期与本届董事会一致。相关候选人简历详见附件。上述议 案尚需提交股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-023 广州航新航空科技股份有限公司 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 非独立董事候选人简历 冯秋菊 女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 毕业于湖南大学会计专业；曾任职湖南九汇现代中药有限公司会计，北京九洲鸿 运实业有限公司会计，北京振利高新技术有限公司财务经理，北京绿冠科技集团 有限公司财务副总监，北京华瑞世纪控股集团有限公司财务总监，2014 年 3 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-028 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年4月2日召开的第五届董事会第三十七次会议决议，公司决定于2024 年4月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年4月18日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...