| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 1月 28 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司 于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后的第五届董事会各专门委 员会委员名单如下： （一）战略委员会： 组成人员：臧永兴、臧立国、张建行，其中臧永兴为召集人。 （二）提名委员会 组成人员：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人。 （三）薪酬与考核委员会 组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。 （四）审计委员会 组成人员：唐炫、张建行、臧立国，其中唐炫为召集人。 表决结果：同意票数为 ...

天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、结论意见 10 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 括但不限于： ...

关于"立中转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：立中集团 债券简称：立中转债 | 公告编号：2024-017 | 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 债券代码：123212 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 1、证券代码：300428 证券简称：立中集团 2、债券代码：123212 债券简称：立中转债 3、转股价格：23.55 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号）同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议审议通过并决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开 2024 年第一次临 时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 15 日刊登在中国证监会指定的信息披露 网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： | | | 一、审议《关于不向下修正"立中转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 23.55 元/股的 85%（即 20.02 元/股）的 情形，已触发"立中转债"转股价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现 公司长期发展的内在价值，综 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于不向下修正"立中转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 23.55 元/股的 85%（即 20.02 元/股） 的情形，已触发"立中转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"立中转债"的转股价格，且未来三个月内（即 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日）如再次触发"立中转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 18 日重新起算， 若再次触发"立中转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会 决定是否行使"立中转债"转股价格的向下修正权利。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向 ...

董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 第一章 总则 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第一条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督并提供专业咨 询意见。 第二条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司印章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据 《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《立中四通 轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管 理参照本制度执行。 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门 的公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公 司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二） 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、协议、合 同、法定代表人或授权代表人证明书、授权委托书、统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章等，适用于公司财务部对外 开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 对外担保管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保必须经股东大会或董事会审议。 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外担保管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保 护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《立中 四通轻合金集团股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇 票、保函等。 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 控股股东及其他关联方不得 ...