立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。提名委员会 主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化公司董事会和总裁层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会 下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的提名、选任、更换标准和程序等事项进行研究并提出建 议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范公司交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维 护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范及《立中四通轻合金集团股份有限 公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； （三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、 高级管理人员的除公司及 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 一、关于公司独立董事辞职的情况 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事杨世忠先生的书面辞职报告，杨世忠先生因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，杨世忠先生不再担任公司任何职 务，杨世忠先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，杨世忠 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于杨世忠先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，杨世忠先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，杨世忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。杨世忠先生在担任公司独 立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对杨世忠先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司补选独立董事的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张建行，作为立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人_立中四通轻合金集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约 束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第四条 下列 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 立中四通轻合金集团股份有限公司 第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）（以 下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》的通知（2022 修订）（以下简称"《股份变动管理指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件以及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 对外投资管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外投资管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司 (以下简称"公司")对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年) 的投资，包括各种股票、债券、基金等； （一）遵循国家相关法律、法规的规定； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造 良好经济效益； （三 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中 相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 625,122,129 元。 | 626 ...