责任保险 - 公司拟为相关人员买责任保险，限额不超5000万元[1] - 保险费总额不超50万元/年[1] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[1] 会议审议 - 2025年4月16日董事会、监事会审议该议案[1] - 董、监事会成员回避表决，提交2024年股东大会[3][4] 备查文件 - 第五届董事会、监事会会议决议[5]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事、行政处罚0次，行政监管措施1次，自律监管和纪律处分0次[4] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次（21次非本公司执业期）、自律监管6次（均非本公司执业期）[4] 公司决策 - 经会议同意聘请公司担任2024年度财务报告和内控审计机构[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司具备审计资质和专业能力，审计勤勉尽职，完成工作规范有序[7][8]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025033 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证券 监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

人员与客户数据 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 截至2024年末，已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超3亿元[10] 监管情况 - 公司近三年因执业行为受行政监管措施1次[3] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次、自律监管措施6次[3] 审计相关 - 签字项目合伙人等近三年为多家上市公司签署或复核审计报告[4] - 2024年审计就重大会计审计事项咨询无意见分歧[6] - 2024年制定合理审计方案满足披露时间要求[7]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025030 福建广生堂药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次计提资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润 7,509.49 万元。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，同意对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 7,509.49 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及 合并范围内子公司对 2024 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提减值准备。 公司本次计提减值准备的资产包括应收账款、存货、固定 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止， 本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资 金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 ...

( ⁄ ⁄ ក t 年度社会责任报告 报告简介 本报告是福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"广生堂"、或 "公司"）发布的第四份年度社会责任报告。本报告客观、真实地反 映公司2024年度履行企业社会责任方面的活动开展情况，旨在与 各利益相关方进行有效交流,更加深入了解公司在环境、社会以及 公司治理方面的管理、举措和成效。 报告依据 本报告基于GRI《可持续发展报告指南》(G4版)、《中国企业社会责 任报告编写指南(CASS-CSR5.0)》,同时亦参考《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等关于社会责任的具体要求,并结合公司的实际 情况编制而成。 报告范围 本报告主要涵盖 2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及子 公司在管理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益 相关方责任等方面的工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容 有所延伸。 报告主体 公司继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则，详述了公司及子公司 2024年度社会责任的履行情况。 发布形式 生堂 证券代码: ...

业绩说明会信息 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会[2][3][4] - 网络互动方式，地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3][5] - 投资者可于2025年4月25日前会前提问，当天参与互动交流[2][6] 人员及联系方式 - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人张清河，电话、传真、邮箱公布[7] 报告披露 - 2025年4月18日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[3]

第 1 页 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议[6] - 报告期内召开5次股东大会[8] - 审计委员会报告期内召开6次会议[15] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[18] - 提名委员会报告期内召开2次会议[19] - 战略委员会报告期内召开1次会议[20] 股权变动 - 2024年11月控股股东与圆山基金签署《股份转让协议》，2025年1月完成过户登记，圆山基金成持股5%以上大股东[3][5] 产品研发 - 乙肝治疗创新药GST - HG141完成临床II期，被纳入国家突破性治疗品种名单，正推进III期临床准备工作[3] - GST - HG131于2025年1月完成临床II期全部计划例数的患者入组[3] - GST - HG141和GST - HG131联合项目于2025年3月纳入优化创新药临床试验审评审批试点项目并获受理[3] - GST - HG141和GST - HG131研发成果获美国肝病研究协会认可[3] 未来展望 - 2025年坚持仿制药与创新药结合模式，推进创新战略，以“扭亏为盈”为核心工作[21][22] - 2025年深化营销改革，多维度驱动营收增长，重点突破水飞蓟宾葡甲胺等产品销量[22] - 2025年强化资本运作，推进再融资进程，筛选并购标的及BD项目[22] - 2025年坚定创新，聚焦乙肝创新药核心管线，推进临床试验及国际化布局[23] - 2025年全面深化精益管理，构建精益运营体系，降本增效[23]