内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 自评价基准日至报告发出日，无影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 公司治理 - 建立适应企业发展的治理结构，权责分明[7] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[9] - 薪酬与考核委员会制定非独立董事和高管薪酬方案[10] 业务流程 - 采购经多部门审核，结算有严格流程[11] - 销售岗位分工明确，有逾期应收账款处理办法[13] 募集资金管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议并备案公告[20] - 变更投向需董事会审议、股东大会决议并报告公告[20] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具专项报告[21] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报与税前利润比例判定[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按损失与税前利润比例判定[26] 结论 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[28][29] - 认为与财报相关内控于2024年12月31日重大方面有效[30]

人事变动 - 公司2025年4月16日聘任陈丹青为证券事务代表[2] - 陈丹青任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈丹青1993年出生，厦大工商管理硕士在读[5] - 曾任爱迪尔、海欣食品证券事务代表[5] - 具备证券、基金等从业资格[5] 联系方式 - 通讯地址为福州高新区乌龙江中大道7号[3] - 邮编350108，电话0591 - 38265188[3] - 传真0591 - 83052199，邮箱chendanqing@cosunter.com[3]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025032 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 公司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2）通 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025024 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023 福建广生堂药业股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮 ...

业绩数据 - 2024年净利润 -1.56亿元，母公司 -0.66亿元[2] - 2024年研发投入4488.61万元，营收4.41亿元[4] - 近三年累计研发投入占比43.69%，平均净利润 -2.11亿元[4] 财务状况 - 2024年末合并报表可供分配利润 -4.51亿元[2] - 2024年现金分红和回购注销总额为0元[4] 产品研发 - 乙肝药GST - HG141 II期优势，纳入突破性治疗名单[5] - GST - HG131完成II期入组，联合治疗入选审评试点[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增预案待审议[1][7]

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行 普通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。 截至 2021 年 6 月 21 日止，公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不 含税）14,905,660.38 元，募集资金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民 币 380,194,892.72 元；本年度使用募集资金人民币 127,677,243.24 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 第 1 页 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704号 福建广生堂药业股份有限公司： 我们接受委托，对福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓核字[2025]00000704 号审计报告。在此基础上我们检查了广生堂编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由广生堂 管理层按照深圳证券交易所 (以下简称 ...

福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000706 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000706 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广生堂公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （202 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000894 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000894号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： ...