股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月9日召开[4] - 董事会于11月23日刊登召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场会议5人代表68431292股，占总股本42.9664％[7] - 网络投票166名代表1002500股，占总股本0.6294％[7] 议案表决结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》高比例通过[9] - 《关于补选非职工代表监事的议案》高比例通过[10]

新产品 - 公司首款创新药泰中定2023年11月附条件获批上市[1] - 泰中定可缩短新冠患者临床恢复时间2天[2] - 泰中定治疗5天病毒载量组间差异为 -1.75 log10 copies/mL[2] 市场扩张 - 2025年1月1日起泰中定首次纳入《国家医保目录》[1] - 泰中定全国医保定价455元/盒，协议至2026年12月31日[1] 未来展望 - 泰中定纳入医保预计对公司长期发展有积极影响[3] - 药品销售受多因素影响有不确定性[3]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024076 福建广生堂药业股份有限公司 关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1 附件： 个人简历 肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有 限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经 理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能 投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监等职务。现任职福建广生堂 药业股份有限公司财务总监助理职务。 截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年11月22日召开，3位监事全出席[2] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》通过，待2024年第四次临时股东大会审议[3] - 《关于聘任会计师事务所的议案》通过，待2024年第四次临时股东大会审议[5] 人员信息 - 肖厚麟先生1983年出生，本科学历，任公司财务总监助理[10] - 肖厚麟先生未持股，与大股东无关联关系[10]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024074 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》 《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊 管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《反舞弊管理制度》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其所属事业部、子公司、分公司内部审计工作[5] 反舞弊体系建设 - 董事会督促建立反舞弊文化环境和内控体系，管理层对舞弊负责[7] - 审计委员会是反舞弊主要负责机构，审计部是常设机构[7] 舞弊行为界定 - 接受贿赂或回扣等属于损害公司利益的舞弊行为[12] - 支付贿赂或回扣等属于谋取公司利益的舞弊行为[13] 内控措施 - 管理层倡导诚信文化，评估舞弊风险并建立控制程序[14] - 针对高风险区域建立必要的内部控制措施[14] - 对重要岗位人员进行背景调查并记录保存[15] 审计工作要求 - 审计人员审查评价内控时关注公司目标可行性等内容[15] - 审计人员按要求评估舞弊范围及复杂程度进行检查[18] - 公司评估参与舞弊检查人员的资格、技能和独立性[19] - 舞弊检查结束后审计部确定强化内部控制的措施[20] - 舞弊检查过程中三种情况审计部及时向相关管理层汇报[22][23][24] - 审计部完成检查程序后从性质和金额考虑严重程度并出具审计报告[25] 举报机制 - 公司设立专门的举报电话和电子邮箱接收舞弊举报[25] - 接受举报投诉或参与调查人员不得擅自提供举报人资料[27] 举报调查 - 对涉及普通员工或中级管理人员实名举报，公司审计部进行调查并报告[27] 舞弊责任 - 舞弊责任包括领导责任和直接责任[29] 舞弊处理 - 公司发生舞弊案件后有评估和改进内控的书面报告[30] - 证实有舞弊行为的员工受内部经济和行政纪律处罚[30]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[3][4] - 本次聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[11] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[5] - 2023年度其经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[5] - 2023年度审计上市公司客户59家，制造业35家[5] - 职业风险基金上年末105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚0次，18名从业人员受监管措施（非执业期）[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人郑基等近三年签署或复核多家公司审计报告[6][7] 审议进程 - 2024年11月19日审计委员会、22日董事会和监事会审议通过聘任议案[11] 前任审计机构 - 大华所为公司提供审计服务5年，对2023年度财报出具标准无保留意见[9]

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司制 企业。 福建广生堂药业股份有限公司子公司管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，通 过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上 ...

权益变动 - 2024年11月14日拟协议受让800万股广生堂股份，占比5.02%[19] - 变动后持股800万股，占比5.02%[19] 资金与价格 - 转让总价1.96亿元，单价24.5元/股[21] - 分三笔付款，比例为30%、40%、30%[21] - 受让方资金源于自有资金[23] 股东结构 - 信息披露义务人注册资本5亿，各公司有不同认缴比例[9][10] - 变动不导致控股股东及实控人变化[26] 审批情况 - 转让需深交所确认及过户，审批有不确定性[25]