福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责的开展各项工作。同 时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理及规范运作能力，推动公司持 续稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司通过自主研发和许可引入等方式，持续丰富梯队产品管线。2023 年 11 月，公司的索磷布韦片（商品名：丙甘定）获得药品生产注册批准，索磷布韦片作为丙肝治 愈的核心药物，进一步完善公司肝脏健康领域的产品布局，打造公司"肝病专家"系列品 牌；2023 年 6 月，公司引进治疗男性早泄（PE）药物盐酸达泊西汀片（商品名：达哥），该 品种的获批将助力构建完善男性用药"ED（ ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024033 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

募集资金情况 - 2021年6月向特定对象发行1877.70万股，每股27.40元，募资5.144898亿元，净额4.9958413962亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入3.8019489272亿元，先期投入0.5316673748亿元[13] - 2021年6月21日至2022年12月31日使用3.7023202976亿元，2023年使用0.996286296亿元[13] - 累计利息净额0.790653812亿元，暂补流未归还4500万元[13] - 截至2023年12月31日，专户余额8229.578502万元[13] 管理制度与账户情况 - 管理制度修订前支取1000万元或净额10%（孰低）通知中信证券，修订后为5000万元或净额20%（孰低）[16] - 2023年3月1日与兴业证券和银行重签监管协议[17] - 截至2023年12月31日，兴业银行账户余额7329.292719万元，招行和民生银行账户为活期[18] 项目情况 - 终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，划转8510.51万元永久补流[21] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目承诺26500.00万元，调整后24070.87万元，累计投入20642.47万元，进度85.76%[25] - 江苏中兴制剂车间建设项目承诺12500.00万元，调整后11354.18万元，累计投入2843.67万元，进度25.05%[25] - 补充流动资金项目承诺16000.00万元，调整后14533.36万元，累计投入14533.36万元，进度100.00%[25] 资金使用动态 - 2024年1月15日终止项目，剩余资金永久补流[26] - 2021年8月置换预先投入自筹资金53166737.48元[26] - 2022年7月27日使用5000万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[26] - 2023年7月13日同意使用不超7000万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[26] - 截至2023年12月31日实际使用4500万元暂补流[26] - 4500万元暂补流已于2024年1月15日归还专户[26]

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事任红先 生、陈明宇先生及强欣荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事任红先生、陈明宇先生及强欣荣女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 福建广生堂药业股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

董监高责任险购买 - 公司2024年4月18日会议审议该议案[1] - 投保人是福建广生堂药业股份有限公司[1] - 被保险人含公司及董监高等相关人员[1] - 责任限额不超5000万元[1] - 保费不超50万元/年[1] - 保险期12个月/期可续保或重投[1] 审议情况 - 董事会全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会[3] - 监事会全体监事回避表决，同意提交[4] 备查文件 - 第四届董事会和监事会会议决议[5]

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公 司独立董事所应具备的独立性要求。 1 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（强欣荣） 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 强欣荣，女，1972 年出生，美国国籍，博士研究生学历，副教授。2004 年 毕业于纽约州立大学布法罗分校， ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止， 本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资 金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 380,194,892.72 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 370,232,029.76 元；本年度使用 募集资金人民币 9,962,862.9 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024036 福建广生堂药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜》，现将相关情况公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本 次授权事宜包括以下内容： 小额快速融资相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法 律、 ...