证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024025 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 4 月 18 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008167 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月18日签发广生堂公司2023年度标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计7446.54万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计13661.57万元[10] - 2023年度往来资金的利息总计69.26万元[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计14724.83万元[10] - 2023年期末往来资金余额总计6452.54万元[10] 各子公司账款情况 - 福建广生中霖生物科技其他应收款2023年初7022.08万元，发生6200.00万元，利息68.47万元，偿还8777.65万元，期末4512.90万元[8] - 福建广生中霖生物科技应收账款2023年初 - 182.72万元，发生3521.34万元，偿还2242.42万元，期末1096.20万元[8] - 福建广生堂金塘药业应收账款2023年初3.69万元，期末3.69万元[8] - 福建广生堂金塘药业其他应收款2023年发生200.00万元，利息0.79万元，期末200.79万元[8] - 广喆来药业应收账款2023年发生66.23万元，偿还65.91万元，期末0.32万元[8] - 福建广生堂电子商务应收账款2023年发生0.72万元，偿还0.72万元[8] - 福建多嘿嘿男性健康咨询其他会计科目2023年初 - 0.33万元，发生0.23万元，期末 - 0.10万元[8] - 阿吉安基因医学检验实验室应收账款期初29.29万元，发生66.20万元，偿还74.11万元，期末21.38万元[10] - 福州吉昂医学检验实验室应收账款期初19.27万元，发生43.56万元，偿还48.77万元，期末14.06万元[10] - 福建瑞泰来医药应收账款期初3.86万元，发生698.13万元，偿还701.99万元[10] - 福建瑞泰来医药预付款项期初540.00万元，发生2811.50万元，偿还2750.94万元，期末600.56万元[10] - 福州与见品牌设计预付款项发生7.21万元，偿还7.06万元，期末0.15万元[10]

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 2023年度监事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》以及其它法律、法规、规章和公司《章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理 结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案 均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《关于创新药控股子公司广生中霖增资扩股暨引入投资者的议案》 | | | | ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）于 2023 年 1 月 30 日承接福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"）2020 年度向 特定对象发行股票的持续督导事项。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，结合公司实际情况，制定了《福建 ...

福建广生堂药业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024029 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"大华事务所"） 具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，表现出较高的专业水平。 在 2023 年年度审计工作中，大华事务所遵循独立、客观、公正、公允的原 则，顺利完成了公司 2023 年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质，2023 年度上述审计机构审计酬金为人 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况明细表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | 营业收入金额 | 42,271.49 | | 38,576.52 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 939.73 | | 416.21 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.22% | | 1.08% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 | | | | | | 资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 | | 主要为租赁 | | 主要为租赁收 | | 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 | 284.51 | 收入，本年 | 209.42 | 入，本年对外出 | | 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 | | 对外出租 | | 租 | | 于上市公司正常经营之外的收入 | | | | | | 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金 | | | | | | 利息收 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024030 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）《2023 年度审计报告》：2023 年度公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润-348,589,843.18 元，2023 年度母公司实现净利润 -198,574,911.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -295,103,547.33 元，资本公积为 607,925,894.48 元，盈余公积为 44,393,833.31 元； 母公司报表可供分配利润为 248,070,535.57 元，资本公积为 675,753,512.82 元， 盈余公积 44,393,833.31 元。 一、2023 年度利润分配预案 根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情 况，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不派发现 ...