证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-056 河南清水源科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 司股东会审议。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张治军先生提交的书面辞职报告，张治军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员 会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。张治军先生上述职务原定任期 为自第六届董事会选举完成之日至第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 24 日）。 张治军先生的辞职将在股东会选出新的独立董事后生效，在此之前张治军先生将继 续履职。截至本公告披露日，张治军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张治军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会 对张治军先生作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事张治军先生因个人工作原因辞 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南清水源科技股份有限公司董事会现就提名 李继明为河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南清 水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过河南清水源科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 星是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四是 □ 否 如 ...

河南清水源科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限 | | | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 | | 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 | 公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | | 制定本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | 第六条 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-058 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 7 月 7 日 14 时召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-055 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事王跃龙先生因工作 原因以通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚需提交股东会审议批准。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-054 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 18 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事郑娟女 士、独立董事程晨先生、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚 ...

Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Tel: 0391-6088788 Address: 100 meters west of the intersection of Kegong Road and Wenbo Road, Huling High-tech Zone, Jiyuan City, Henan Province Email: bgs@qsywt.com.cn Website: http://www.qsywt.com.cn SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Stock code: 300437 CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | About the Qingshuiyuan | 05 | | Company Profile | 05 | | Corporate Culture | 06 | | Milestones | 07 | | | | Topic: 09 Technology ...

公司发展历程与定位 - 公司成立30周年且上市10周年 举办环境治理与绿色发展大会及碳中和主题研讨会 [1] - 公司定位为专业水处理化学药剂生产企业 现已发展为涵盖研发生产 智慧化服务 废水处理及资源化利用 市政污水处理等业务的综合类环保公司 [2] - 公司具备设计产能27万吨/年 产品包括8大系列60余种水处理剂及衍生产品 出口60余个国家和地区 [2] 业务与技术优势 - 公司业务覆盖脱盐水制备 工业给水净化 中水回用处理 工业复杂废水治理等关键环节 形成全链条服务 [3] - 自主研发水云踪水处理工业互联网平台 融合传感器 人工智能和工业互联网技术 达到国际先进水平 [3] - 子公司水云踪入选2024年河南省制造业数字化服务商 其智能服务系统可降低工业循环水药剂消耗及能源损失 已在电力 石化等行业应用 [4] 研发与创新成果 - 公司新增实用新型专利15项 软件著作权8项 累计持有发明专利25项 实用新型专利123项 技术储备覆盖绿色水处理剂 智能加药系统等前沿领域 [4] - 重点布局低磷 可生物降解水处理剂 推进环保工程业务 契合双碳目标下的市场趋势 [4] - 2025年计划加大人工智能与水处理技术融合 推动水云踪平台行业覆盖 巩固行业地位 [4] 市场机遇与项目进展 - 水十条及环保督察力度加强 推动公司在工业废水治理 生态修复等领域项目储备释放 [3] - 万洋锌基材料废水处理项目 江西源丰水处理工程等重点项目落地 贡献收入增量并契合国家节水减排政策 [3] - 行业面临水资源短缺及污染治理压力 工业用水效率提升及绿色药剂替代成为趋势 公司有望抢占市场先机 [4] 战略规划与愿景 - 公司致力于成为有益社会 服务全球的百年企业 坚持研发创新 客户至上 风险防控 [2][5] - 提出愚公移山谱新篇 两高四力做示范的战略要求 紧跟监管动态与市场变化 推动可持续发展 [5]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-053 河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会 ...

会议信息 - 2025年5月21日14:00在河南济源举行股东会现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东5名，代表股份99,495,108股，占比39.4160%[8] 议案表决 - 各议案同意占比超99%，中小股东对各议案同意占比约92%（利润分配预案为85.8850%）[11][13][14][15][17] - 公司为子公司担保、申请授信等议案均获通过[18][19][21][22][23][25] 决议情况 - 本次股东会审议议案均获通过，议案（11）以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过[25] - 法律意见书认为股东会程序合规，表决结果合法有效[26][27]