Workflow
清水源(300437)
icon
搜索文档
【私募调研记录】清水源调研豪恩汽电
证券之星· 2025-06-25 08:10
公司调研信息 - 知名私募清水源近期调研了豪恩汽电 参与方为深圳清水源投资管理有限公司 [1] - 调研形式为特定对象调研 [1] 豪恩汽电业务发展 - 智能驾驶技术分三条线推进:智驾感知系统、域控系统产品、机器人产品 [1] - 智驾感知系统预计明年达到L3智驾水平 [1] - 域控系统已量产低算力产品 并向高算力方向发展 [1] - 机器人产品涵盖多种感知系统 [1] 公司经营状况 - 主机厂账期缩短至60天以内 改善公司现金流 [1] - 面对汽车周期下行 公司坚持战略方向 推进全球化布局 [1] - 计划保持20%-25%的毛利率水平 优化盈利结构 [1] 战略目标 - 短期目标成为中国头部企业 [1] - 长期目标进入全球前三 [1] - 控股股东对公司发展充满信心 目标实现营收和盈利10倍增长 [1] 清水源机构背景 - 深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月 [2] - 2013年6月成为中国证券投资基金业协会特别会员 [2] - 2014年5月登记为私募投资基金管理人 [2] - 2012-2013年产品累计收益排名同类前10名(近1000只产品) [2] - 投研团队平均从业经验十年以上 来自知名基金公司和证券公司 [2]
清水源: 关于第六届监事会第十次会议决议的公告
证券之星· 2025-06-20 20:11
证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2025-055 河南清水源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中监事王跃龙先生因工作 原因以通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持,会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议: (一)审议通过《关于修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》,本议案 尚需提交股东会审议批准。 为全面贯彻落实最新法律法规的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,公 司一并对现行公司部分 ...
清水源(300437) - 对外投资管理制度(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防范投资风险,提高对外投资效益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件的相关规定,结合《河南清水源科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等公司制度,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略,达 到获取长期收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发 展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效 益,促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型: (一)风险性投资,指公司购入能随时变现的投资品种或工具,包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等; (二)长期股权投资,指公司购入的不 ...
清水源(300437) - 董事及高级管理人员行为规范(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是河南清水源科技股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员,其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的 利益及社会经济秩序,为规范上述人员的行为,确保其勤勉、忠实地履行职责, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《创业板股票上市规则》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和 《河南清水源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 特制定本行为规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及其所签署的声明及承诺书,忠实履行职责,全心全意处理公司事务,维 护公司利益,对公司忠诚,不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋 取私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有,不得侵占公司的 财产。 第四条 董事、高级管理人员不得有下列行为: (一)不得侵占公司的财产,挪用 ...
清水源(300437) - 子公司管理制度(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公司 的管理控制,规范内部运作机制,维护全体投资者利益,促进规范运作和健康发 展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《河南 清水源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司 的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括: (一)全资子公司; (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股 50%以上(不含 50%)或派出董事占其董事会绝大多数席位(控制其董事会)的子公司; (三)持有其股权在 50%以下但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和 ...
清水源(300437) - 关联交易管理制度(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交 易,保证关联交易的公允性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等国家有关法律、法规的规定及《河南清水源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项,包括: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司 除外); (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); (五)租入或者租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七)赠与或者受赠资产; (八)债权或者债务重组; (九)研究与开发项目的转移; (十)签订许可协议; 1 ( ...
清水源(300437) - 募集资金管理制度(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《河南 清水源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募集并用 于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制度的有效实施。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"专户")集中管理, 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融 ...
清水源(300437) - 远期结汇业务管理制度(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子 公司远期结汇业务,有效防范和控制风险,加强对远期结汇业务的管理,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《河南清水源科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要,与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结汇合约,约定将来办 理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照合同约定办理结汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司(以下合称"子 公司")开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期结汇 业务,适用本制度。但未经公司同意,子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结汇业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外,还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第 ...
清水源(300437) - 股东会议事规则(2025年6月)
2025-06-19 19:16
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请示时; 河南清水源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")股东的合法权 益,提高公司股东会议事效率,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》 及《河南清水源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会(以下统称"股东会")。年度股东 会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开, ...
清水源(300437) - 独立董事工作制度(2025年6月)
2025-06-19 19:16
河南清水源科技股份有限公司 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规 定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外,独立董事可以 通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东 沟通等多种方式履行职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")规范运作,维护公司利益,保障全体股东,特别是中小股东的合法权益 不受侵害,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》和《河南 清水源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控 ...