会计差错 - 公司2016 - 2018年年度报告存在会计差错[4] - 公司将对2016 - 2018年年度报告进行更正[5] 整改安排 - 整改责任人包括董事长、总裁等[7] - 整改部门为财务部[8] 后续措施 - 公司将尽快召开董事会审议并披露[8] - 强化内部控制制度建设和执行[9] - 安排董监高参加相关培训及学习[9] - 加强财务管理，完善财务核算流程[9] 发展目标 - 以整改为契机促进规范、健康、可持续发展[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年1月23日14时召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案内容 - 审议通过回购业绩承诺方2016 - 2018年度应补偿股份议案，需提交股东会审议[3] - 公司拟以1元对价回购业绩承诺方应补偿股份4,640,186股[3] - 业绩承诺方需返还已获现金分红款2,923,317.18元[3] 表决结果 - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年2月13日[3] - 本次股东会股权登记日为2025年2月7日[5] 提案表决 - 提案1、3属特别决议，需三分之二以上表决通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[12] - 提案2、3通过以提案1通过为前提[12] 登记信息 - 登记时间为2025年2月10日9:30 - 17:00[17] - 登记地点为河南省济源市相关地址[18] 投票代码 - 普通股投票代码为"350437"，投票简称为"清源投票"[26] 委托与提案同意 - 委托出席2025年第一次临时股东会[35] - 对总议案及三项非累积投票提案表示同意[35]

监管与审计 - 公司2024年4月29日收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见，涉刑事诉讼案[1] 财报更正 - 已完成以往年度会计差错梳理，部分工作持续开展[2] - 完成后将全面更正以前涉及会计年度财报[2] - 每月披露进展并及时履行信息披露义务[2]

人事变动 - 董事会同意聘任樊安国为公司副总裁，任期至第六届董事会任期届满[2] 业绩补偿 - 公司拟1元对价回购业绩承诺方应补偿股份4,640,186股，业绩承诺方需返还现金分红2,923,317.18元[5] - 公司提请股东会授权董事会办理业绩补偿实施相关事宜[7] 股本变更 - 回购股份注销后，公司总股本由257,063,097股变更为252,422,911股，注册资本相应变更[9] 会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年1月23日召开[1] - 公司定于2025年2月13日下午14时召开2025年第一次临时股东会[12]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币252422911元[7] - 公司股份总数为252422911股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 发起人以净资产折股方式认购全部4000万股股票，王志清持股2200万股占比55%，李杰持股1160万股占比29%，张增群持股400万股占比10%，张振达持股240万股占比6%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等六种情形除外[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，满足公司收购本公司股份条件之一[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25% [29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[29] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[35] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序等违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[61] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 关联交易事项决议，普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 当选董事或监事所得表决权须超出席本次股东会持有有效表决权股份的二分之一[87] 董监高相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[106] - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，总裁每届任期三年，连聘可以连任[128][131] - 监事任期每届为3年[143] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[145] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司原则上每年进行一次分红，董事会可提议中期分红[159] - 公司实施现金分红需满足当年可分配利润为正等条件[160] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[161] 公司合并分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[182][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[189]

人事变动 - 2025年1月23日公司第六届董事会第八次会议通过聘任樊安国为副总裁[2] - 樊安国任期至公司第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 截至公告披露日樊安国未持有公司股份[3][6] - 樊安国与大股东等无关联关系[3][6] - 樊安国曾在安阳钢铁工作，现任职子公司总经理[6]

业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿公司10681.708万元[1] - 钟盛、宋颖标分别应补偿股份2320093股[1] 股本与资本变更 - 回购前总股本257063097股，注销后变为252422911股[1] - 回购前注册资本257063097元，注销后变为252422911元[1] 后续流程 - 减资及修订章程需2025年第一次临时股东会审议[4] - 董事会提请授权办理相关手续，以工商核准为准[4]

股权交易 - 2016年8月5日公司向钟盛、宋颖标分别发行700万股，购买同生环境100%股权[2] - 截至2016年7月19日，公司收到钟盛、宋颖标新增注册资本（实收资本）合计1400万元[3] 业绩情况 - 2016 - 2018年同生环境承诺净利润分别为3520万元、5600万元、6680万元[5] - 2016 - 2018年同生环境分别虚增收入1752.38万元、3981.19万元、3469.77万元[11] - 2016 - 2018年同生环境分别虚增净利润518.55万元、1687.15万元、3308.18万元[11] - 2016 - 2018年同生环境承诺净利润未完成金额分别为402.81万元、1233.41万元、1771.75万元[11][12] 补偿情况 - 当期应补偿金额为10681.708万元[12] - 当期应补偿股份数量为4640186股，钟盛、宋颖标分别应补偿2320093股[12] - 业绩承诺方应返还现金股利2923317.18元，钟盛、宋颖标分别应返还1461658.59元[13] - 2024年12月22日终审维持原判钟盛、宋颖标交付股份及返还现金股利[14][15] - 截至公告披露日，4640186股补偿股份已完成过户，已执行现金股利1186000元，尚有1737317.18元未执行到位[16] - 回购股份目的是履行2016 - 2018年度业绩承诺补偿义务，数量4640186股，总价1元[17] 议案进展 - 公司2025年1月23日审议通过定向回购业绩承诺方2016 - 2018年度应补偿股份议案，尚需提交临时股东会审议[2] - 提请股东会授权董事会办理业绩补偿实施相关事宜[18] - 相关议案已通过多会审议，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[19]

业绩相关 - 执行款项部分收回对公司本期损益为正面影响[4] 案件进展 - 业绩补偿诉讼案于2024年12月22日收到终审判决[4] - 法院已划转4,640,186股公司股票至回购专户[6] - 法院已执行现金股利1,186,000元[6] - 尚有1,737,317.18元现金股利未执行到位[6] 股本变更 - 回购4,640,186股注销后，总股本由257,063,097股变更为252,422,911股[8] - 回购股份注销后，注册资本由257,063,097元变更为252,422,911元[8] 后续安排 - 相关议案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过[8] - 公司将积极督促法院执行，最终影响金额以审计确认结果为准[9]