2、经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）42,201,438 股。鉴于公司本次向特定对象发行股票于 2023 年 9 月 21 日上市，公司的总股本由 461,235,886 股增加至 503,437,324 股。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-082 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年半年度权益分派方案 已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方案为： 以截至 2023 年 8 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 461,235,886 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：42,201,438 股 2、发行价格：36.04 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,520,939,825.52 元 4、募集资金净额：人民币 1,504,452,725.58 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：42,201,438 股 2、股票上市时间：2023 年 9 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行 结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 一、公司基本情况 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-080 广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 | 姓名 | 职务 | 发行前持股 | 发行前持股 | 发行后持股 | 发行后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 夏信德 | 董事长 | 132,145,444 | 28.6503% | 132,145,444 | 26.2486% | | 甄少强 | 董事、总裁 | 60,000 | 0.0130% | 60,000 | 0.0119% | | 鲁宏力 | 副董事长、副总 裁、董事会秘书 | 28,200 | 0.0061% | 28,200 | 0.0056% | | 梁朝晖 | 董事 | - | - | - | - | | 兰凤崇 | 董事 | - | - | - | - | | 夏杨 | 董事 | - | - | - | - | | 南俊民 | 独立董事 | - | - | - | - | | 昝廷全 | 独立董事 | - | - | - | ...

中信证券股份有限公司 关于 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐 机构将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 9 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-079 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：PH20230919 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 □ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接 | √ | | | 待日） | | | 参与单位名称及 | 参与 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接待日 2023 | | | 人员姓名 | 的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 副总裁兼董事会秘书：鲁宏力 | | | 员姓名 | 证券事务代表：刘小林 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，截止目前公司主营业务中有哪几块超预期，哪几 | | | | 块发展动能不足，谢谢 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹏辉能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-078 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至 下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份 有限公司六楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长鲁宏力先生 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近日收到国家知识 产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书，具体情况如下： | 一、发明专利 | | --- | | 序号 | 证书号 | 发明名 | 发明人 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 授权公 | 专利概括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | | | 请日 | 人 | 告日 | | | | | | | | | | | 本发明公开了一种软 | | | | | | | | | | 包扣式锂离子电池及其制 | | | | | | | | | | 作方法，软包扣式锂离子电 | | | | | | | | | | 池包括极耳，以及包装外壳 | | | | | | | | | | 和电芯，极耳具有正反面不 | | | | | | | | | | 对称结构，包装外壳具有第 | | | | | | | | | ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）42,201,438股，发行 价格为36.04元/股，募集资金总额人民币1,520,939,825.52元，扣除不含税的发行费用 人民币16,487,099.94元，实际募集资金净额为人民币1,504,452,725.58元。该募集资 金已于 2023 年8月28日全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《广州鹏辉能源科技股份有限公司验资报告》（华兴验字 [2023]23000270249号）。 二、募集资金专项账户的设立情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交 ...