广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二会议相关事项的独立意见 三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用 证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关 规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于修订《独立董事津贴办法》并调整独立董事津贴的独立意见 1、公司本次对《独立董事津贴办法》相关条款的修订是结合实际情况进行的，有 利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审 议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。 2、公司参照其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑 到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，制定本 次独立董事津贴调整方案。公司调整独立董事津贴标准充分体现了风险报酬原则，有利 于进一步 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-083 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 26 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会 议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 （1）公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-084 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2023 年 9 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2023 年 9 月 26 日 下午在公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由刘小国先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体 监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正 的原则，遵守注册会计师独立审计准则， ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 章程修订对照表 | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 46,123.5886 万元。 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 50,343.7324 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数 46,123.5886 | 第二十条 公司股份总数 50,343.7324 | | | 万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司股 东大会审议。 由于公司注册资本变更为 50,343.7324 万元，股份总数变更为 50,343.7324 万股， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》 修订备案，具体修订内容如下： ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-091 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议，决定召 开2023年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年10月13日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-087 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审 计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作，并提请股东大会 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 鉴 证 报 告 华兴专字[2023]23000270261 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]23000270261 号 广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东： 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求编制《专 项说明》，并保证其真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《专项说明》发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对《专项说明》不存在 重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检 查、重新计算以及我们认为必要的其 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-090 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买短期低风险或稳健型理财产品， 该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购 买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司资金正常使用计 划的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加 公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 ...

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）42,201,438 股。鉴于公司本次向特定对象发行股票于 2023 年 9 月 21 日上市，公司的总股本由 461,235,886 股增加至 503,437,324 股。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-082 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年半年度权益分派方案 已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方案为： 以截至 2023 年 8 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 461,235,886 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：42,201,438 股 2、发行价格：36.04 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,520,939,825.52 元 4、募集资金净额：人民币 1,504,452,725.58 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：42,201,438 股 2、股票上市时间：2023 年 9 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行 结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 一、公司基本情况 ...