美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。经 审议，监事会认为：公司上述报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财 务状况、经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-051 美 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6月占用累计 | 2023 年 1-6月占用资 | 2023 年 1-6月偿还 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-056 美康生物科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议 案》。具体情况如下： 一、本次担保情况概述 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告（公告编号 2021-047、2021-049）。 上述《担保协议》中指出"担保方在本合同项下的保证期间为本担保合同生 效之日起五年。若在前述担保期限内担保方及关联方与罗氏签订新的《担保合同》 以替代本《担保合同》，则自新的《担保合同》生效之日起本《担保合同》自动 终止"。鉴于本次公司与罗氏签署了新的《担保合同》，则原《担保合同》自动 终止，即自新的《担保合同》生效之日起，盛达生物不再为德胜生物承担相关连 带的保证责任。 三、被担保方基本情况 鉴于全资孙公司宁波德胜生物技术有限公司（以下 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-050 美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。公 司 2023 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于 独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案的会议 材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明 及独立意见 我们对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规关联方占用资金情形。 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 三、关于向全资子公司划转相 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-054 美康生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司将2023 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）39, ...

美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）、宁波美康盛德生 物科技有限公司（以下简称"盛德生物"）融资授信提供担保，预计总担保额度 不超过人民币 10,000 万元（含本数）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币 6,000 万元，公司 为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不 超过人民币 4,000 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额保证合同》， 为上述全资子公司盛达生物 ...

美康生物科技股份有限公司 关于向全资子公司划转相关资产暨增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转及增资概述 1、为优化公司管理和业务架构，提高公司整体经营管理效率，美康生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）拟将其位于宁波市鄞州区 下应街道姜村村处的土地25,307平方米及地上在建建筑物等资产依据评估作价 向全资子公司宁波瑞合院生物科技有限公司（以下简称"宁波瑞合院"）进行增 资。上述事项实施完毕后，宁波瑞合院将成为上述资产的运营主体。 2、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于向全资子公司划转相关资产暨增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次增资事项属于董事会 决策范围，无需提交股东大会审议。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-055 美康生物科技股份有限公司 3、本次交易属于公司内部划转，不涉及关联交易，不构成《 ...

公司概况 - 美康生物成立于2003年，2015年在深交所创业板上市，从事体外诊断产品研产销、代理业务及第三方医学诊断服务，自主产品涵盖多领域 [3] 经营业绩 2022年业绩 - 营业总收入248,908.62万元，同比增长10.55%，自产仪器销售收入同比增长35.37%，第三方医学诊断服务业务收入101,762.77万元，同比增长32.49% [3] - 归属上市公司股东的净利润19,852.70万元，同比增长10.61%；扣除非经常性损益的净利润17,026.63万元，同比增长1.57% [3] - 年底总资产358,367.64万元，较年初下降0.26%；归属于上市公司股东的净资产251,006.55万元，较年初增长6.95% [3] 2023年一季度业绩 - 营业收入49,089.49万元，同比减少14.99%，归属于上市公司股东的净利润7,141.31万元，同比增长2.66%，扣除非经常性损益的净利润5,660.92万元，同比增长7.17% [6] - 自产产品收入同比增长36.94%，占整体营业收入比重提升，整体毛利率同比增长1.12个百分点 [6] - 银行借款下降，财务费用同比减少96.51%；应收款项余额下降，信用减值损失同比减少246.52% [6] 发展战略 - 秉承“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”战略，提升创新及服务技术水平，推进产品线布局，推广新产品，开拓特色检测服务项目 [3] - 稳固生化领域优势，打造化学发光、质谱、VAP等重点产品，成为新业绩增长点和可持续发展动力 [4] 业务布局 生化领域 - 建立300速到8000速的自产全自动生化仪器产品梯队，积极拥抱集采政策，推进降本增效，加大生免一体机、生免流水线市场推广力度 [4] 化学发光领域 - 2015年成立研发团队，截至2022年末推出三款全自动化学发光分析仪并配备试剂 [4] - 2023年加快术前八项等产品注册及上市，以生免一体机和流水线为载体，特色检测项目为敲门砖，聚焦重点区域市场布局 [4] 质谱领域 - 保持行业标准制定及试剂产品研发领先优势，推出新款国产LC - MS以及新款ICP - MS，丰富质谱检测平台 [5] VAP领域 - 加大学术推广，提升市场认可度，加快检测项目物价申报，拓展销售渠道，加强与第三方体检中心、保险机构合作 [5] 其他情况 研发费用 - 2022年研发人员数量稳定，但研发费用增长，因加大实验室流水线、化学发光、质谱等产品研发投入，注册检验等费用上升 [5] 销售模式 - 采用“经销和直销相结合，经销为主”模式，国内设31个省级办事处，有1800余家核心销售代理渠道，组建专业销售团队推广 [5] 投资者关系管理 - 重视投资者关系管理，学习先进经验，做好经营管理，提升业绩，促进公司发展及投资价值提升，综合考虑回购股份事宜 [5][9] 股权激励 - 2016年推出第一期股权激励计划已实施完毕，将结合发展规划综合考虑股权激励事项 [6] 股东人数 - 截至2023年5月10日，公司股东人数为31,919人 [8] 分红安排 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，需获股东大会批准后2个月内实施 [8] 集采情况 - 医保控费、带量集采是医疗行业趋势，江西生化肝功集采中公司中选25个项目的50个品规，中选项目数和品规数位列第一，目前集采未宣布执行时间 [8] - 集采带动产品放量，推动国产品牌深入大型医院，加速国产替代，但可能使部分产品毛利率下降，公司积极应对，降本增效，提升市场份额和影响力 [8] 竞争优势 - 平台布局齐全，产品梯队清晰，生化、化学发光、质谱、血脂检测等领域均有优势产品 [6][7] - 量值溯源体系领先，2009年成立参考实验室，多项参考测量程序通过认可，参与多项标准物质研制及行业标准起草 [7] - 营销网络完善，设31个省级办事处，配备专业售后人员，形成快速反应机制，综合服务水平高 [7]

营业收入相关 - 本季度营业收入490894873.63元较上年同期减少14.99%[4] - 报告期内公司实现营业收入49089.49万元同比减少14.99%其中自产产品收入同比增长36.94%[11] - 2023年第一季度营业总收入为490894873.63元较上期减少86553339.62元[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润71413144.40元较上年同期增长2.66%[4] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为7141.31万元同比增长2.66%[11] - 2023年第一季度净利润为69653541.35元[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为71413144.40元[16] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额60351999.25元较上年同期增长170.60%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为587144370.21元上期为606069599.01元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为526792370.96元上期为691554590.88元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60351999.25元上期为-85484991.87元[18] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为160000000.00元上期为200200000.00元[18] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为8483611.38元上期为3000000.00元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为189521768.27元上期为205311094.22元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为205541105.18元上期为160261855.94元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16019336.91元上期为45049238.28元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.19元/股较上年同期增长5.56%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.19元[16] 资产相关 - 总资产3473049501.05元较上年度末减少3.09%[4] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计为3473049501.05元较年初减少110626917.35元[15] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益2581656450.32元较上年度末增长2.85%[4] - 2023年第一季度末所有者权益合计为2570393299.96元较年初增加50950272.54元[14] 负债相关 - 短期借款145130419.56元较上年期末减少33.35%主要因归还银行借款[7] - 2023年第一季度末流动负债合计为815522300.58元较年初减少165781286.41元[14] - 2023年第一季度末负债合计为902656201.09元较年初减少161577189.89元[14] 应付项目相关 - 应付票据30000000元较上年期末增长50%主要因应付工程款项增加[7] - 预收款项本季度无上年期末为1530000元减少100%因子公司转让完成[7] - 应付职工薪酬47190939.92元较上年期末减少50.93%因发放年终奖[7] 其他财务指标相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5660.92万元同比增长7.17%[11] - 公司整体毛利率较上年同期增长1.12个百分点[11] - 公司财务费用同比减少96.51%[11] - 公司信用减值损失同比减少246.52%[11] 股权转让相关 - 邹炳德先生拟以9.35元/股向陈朝红女士转让19149991股占总股本5%总价179052415.85元[11] - 盛达生物将内蒙古盛德51%股权以1428万元转让[11] - 公司将重庆润康70%股权以304.5万元转让影响2023年度损益约198万元[12] - 截至报告出具日公司已收到重庆润康股权转让款21.75万元[12] 研发费用相关 - 2023年第一季度研发费用为38701417.42元[15] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为583433632.01元上期为586101833.83元[18] 税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为97431.12元上期为7129.78元[18]