公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约11.36亿元，同比下降19.27% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6053万元，同比下降73.02% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1576元，同比下降73.03% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为40亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂期 [2] - 科技板块成为市场重塑的主线 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报备 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[9] - 披露重大资产重组等事项时向深交所报备知情人档案[11] - 首次披露重组至报告书期间有重大变化补充提交档案[13] 信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得自行泄露内幕信息[3] - 董事等应配合做好知情人报备工作[4] 其他规定 - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[13] - 知情人档案自记录起至少保存10年[16] - 发现违规2个工作日内向证监局和深交所备案[17] - 非公开信息外泄立即向深交所报告并公开披露补救[19] - 制度经董事会审议批准生效实施，修改亦同[22] - 制度解释权归属董事会[23]

人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] 补选与文件移交 - 董事提出辞职公司需在60日内完成补选[4] - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内完成文件移交[8] 忠实义务与股份转让 - 董事及高级管理人员离任后3年内忠实义务仍然有效[10] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让本公司股份[10] 异议复核 - 离职董事及高级管理人员对追责决定有异议可15日内申请复核[14]

制度适用范围 - 信息披露暂缓与豁免管理制度适用于各部门及子公司[2][4] 披露条件 - 不确定性或临时商业秘密可暂缓披露[5][7] - 涉及国家或商业秘密可豁免披露[7] 申请与审批 - 暂缓披露需符合未泄露等条件[8] - 申请需经多部门及领导审批[11] 后续处理 - 决定信息需登记归档，人员承诺保密[12] - 出现特定情形应及时披露[13] - 报告后十日报送登记材料[13] 责任与生效 - 建立责任追究机制[15] - 制度经审议批准生效，解释权归董事会[17] 知情人管理 - 知情人需填写登记表备案[21][22] - 知情人负有保密等义务，泄密担责[22]

应急原则与小组 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合原则[2] - 应急小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 突发事件类型与处置 - 突发事件包括治理、经营、政策环境、信息类等[4][5] - 治理类突发事件处置包括约见大股东等[13] - 经营类突发事件处置包括审计财务等[13][14] - 环境类突发事件处置包括调查环境等[14] - 信息类突发事件处置包括澄清不实信息等[14] 预警与汇报 - 预警信息传递由部门、子公司责任人向分管副总经理汇报[11] 后续工作 - 突发事件结束后应急小组总结经验并修订制度[15] - 公司应对危机损失和教训从四方面总结[20] 保障与责任 - 公司要做好应对突发事件的人力、物力、财力保障工作[18] - 公司突发事件应急处理实行责任追究制度[23]

内部控制制度管理 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、增强财务信息可靠性[2] - 董事会负责制度制定、实施和完善，内审部门负责监督[3] - 制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[29] 内部控制主要内容 - 涵盖环境、风险评估、活动、信息沟通、审计监督及披露[5] - 环境包括治理结构、机构设置等[7] - 风险评估识别内外部风险并确定策略[11] 内部控制活动措施 - 结合风险评估结果采取多种控制措施[16] - 建立绩效考评制度，结果用于薪酬和职务调整[19] 信息管理 - 建立重大内部信息报告和传递反馈机制[22] - 制定信息披露管理制度确保信息准确披露[22] 审计监督 - 审计委员会召集人由独董且会计专业人士担任[24] - 内审部门定期报告并提交内控评价报告[26] - 会计师事务所对内控有效性核实评价[27] 制度更新与生效 - 根据变化和缺陷调整修正内部控制制度[31] - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[31]

公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市，首次发行2834万股[8] - 公司注册资本38431.8815万元，已发行股份38431.8815万股[10][16] - 发起人邹炳德等6人认购股份及持股比例明确[15][16] 股份管理 - 公司收购股份情形及限制，特定情形合计持股不超10%并3年内处理[22] - 董高人员任职及离职股份转让限制[27] - 特定股东查阅会计账簿等需书面请求并说明目的[33] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形需召开临时股东会，相关主体可提议[55][60][61] - 股东会决议通过比例，普通决议过半数，特别决议三分之二以上[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独董和1名职工代表董事[104] - 董事会定期和临时会议召开要求及决议规则[115][118][119][120] - 独董任职限制及职权行使要求[123][127] 利润分配 - 公司提取10%法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取[151] - 现金分红为优先方式，不同阶段分红比例不同[156] - 利润分配方案及政策调整通过要求[158][159] 其他 - 公司披露年报和中报时间要求[151] - 聘用会计师事务所相关规定[168][169] - 公司合并、分立、减资等相关程序和要求[177][178][179][180]

交易规范 - 公司董事和高管买卖本公司股票及其衍生品种前不得违法违规交易[3] - 应在规定时间委托公司申报个人及其近亲属身份信息[6] 股份变动 - 所持本公司股份变动应在二个交易日内报告并公告[7] - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] 转让限制 - 上市一年内等情形下所持股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖[13] 锁定规则 - 上市已满一年董事和高管新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[15] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[15] 额度计算 - 每年首个交易日以上年最后交易日名下股份为基数按25%算本年度可转让额度[16] - 计算可解锁额度小数四舍五入，持股不足1000股可转让额度为持股数[16] - 因权益分派等致股份变化可转让额度相应变更[16] 限售解除 - 限售股解除条件满足可委托公司申请解除[17] 离任限制 - 自实际离任日起六个月内不得转让持有及新增股份[17] 违规处理 - 违规买卖董事会应收回所得收益并披露[13] - 违规由证券监管部门依法处理[19] - 公司可对违规责任人警告、处分等，收回收益、要求赔偿[20] 记录披露 - 公司对违规行为及处理情况完整记录，按规定报告或披露[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议批准后生效，解释权归董事会[23][24]

子公司管理 - 子公司应遵循制度制定细则并接受监督[3] - 子公司重大事项需经公司批准并按程序权限进行[6] - 公司向子公司委派或推荐人员并可提调整要求[9] 经营计划与分红 - 子公司总经理应报年度工作报告及经营计划获批[12] - 公司促使盈利且未分配利润为正的子公司现金分红[13] 财务制度 - 子公司会计政策应与公司统一[15] - 子公司定期报送月度、季度、年度报告[15] - 子公司制定资金使用办法并报公司批准[17] - 子公司对外借款需报公司批准[18] - 子公司资产处置按规定程序审批[19] 投资与风控 - 子公司投资经公司审核及自身审批[19] - 子公司提高风险意识建立制度[21] - 公司部门对子公司活动跟踪监控评估[21] 信息披露与审计 - 子公司适用公司信息披露制度并提供信息[23] - 子公司重大事项及时报告董事会[23] - 公司审计制度适用于子公司并实施监督[26] 激励约束 - 子公司建立激励约束机制报公司批准[30] - 子公司对董监高考核奖惩[30] 制度生效 - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[32][34]

管理原则与对象 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[5] 工作内容与沟通 - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[5] - 通过官网、新媒体等多渠道与投资者沟通[6] 信息披露与会议 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[9] - 特定情形下召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[9][10] 人员管理 - 董事会秘书为负责人，人员有素质技能要求且禁8种情形[13][23] - 关注媒体信息并反馈，可定期开展系统性培训[13] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，保管十年并记录活动[14] 制度规定 - 制度依国家法律，与规定不一致以规定为准[17] - 经董事会审议批准生效，解释权归董事会[17]