关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的进展情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-004 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了浙江省宁波 市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）出具的关于公司与全资子公司杭州倚 天生物技术有限公司（以下简称"杭州倚天"）原股东姚丹华之间股权转让纠纷 一案的《民事判决书》（2024）浙 02 民终 4901 号。 二、关于本案的基本情况 美康生物科技股份有限公司 2021 年 10 月，公司向宁波市鄞州区人民法院（以下简称"鄞州法院"）就 全资子公司杭州倚天原股东姚丹华未按协议约定履行义务等股权转让纠纷一案 提起诉讼。2021 年 11 月 16 日，鄞州法院出具了《受理案件通知书（2021）浙 0212 民初 16487 号》，同意立案审理。案件背景及相关情况详见公司刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2021-082）。公司分别于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-003 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 三、备查文件 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 近日，美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")及控 股子公司江西美康盛德生物科技有限公司(以下简称"江西美康")分别取得了由 浙江省药品监督管理局和江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器 械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 高敏肌钙蛋白 T 检测试 | 浙械注准 | 2025 年 2 月 27 日至 | 用于体外定量检测人血清、血 | | | | 剂盒（ ...

关于公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-079 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 骨钙素 N 端中分子片段 检测试剂盒（化学发光微 | 浙 械注准 | 2024 年 12 月 24 日至 | 用于体外定量测定人血清中 的骨钙素 N 端中分子片段（N | | | | 粒子免疫检测法） | 20242402088 | 2029 年 12 月 23 日 | MID Osteocalcin）的浓度。 | | 2 | 美康生物 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-078 美康生物科技股份有限公司 1 / 3 美康生物科技股份有限公司 鉴于上述情况，为优化资源配置，降低运营成本，提高经营效率，控股子公 司香港美康于2024年11月作出股东会决议，同意对伯明翰美康进行注销程序。 关于注销子公司伯明翰美康的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关背景介绍 VAP DIAGNOSTICS LABORATORY INC（以下简称"伯明翰美康"）设立 于2016年5月，原名称为NINGBO ALABAMA, LLC，目前，美康生物科技股份有 限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）通过控股子公司美康生物（香港） 有限公司（以下简称"香港美康"）间接持有伯明翰美康51%的股份。 2016年8月，伯明翰美康与美国阿拉巴马州北区破产法院指定的破产资产的 信托人签署资产购买协议，收购破产程序中的美国Atherotech Inc所拥有的经营性 资产及业务（核心技术是VAP/VLP血脂亚组分检测技术），同时承继部分合同， 但不承担其 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局和浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗 器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 抗脱氧核糖核酸酶 B 检 | 浙 械注准 | 2024 年 12 月 13 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 测试剂盒（胶乳免疫比浊 | 20242402045 | 2029 年 12 月 12 日 | 抗脱氧核糖核酸酶 B 的浓度。 | | | | 法） | | | | | 2 | 美康生物 | 凝血多项质控品 | 浙 械注准 | 2024 年 12 月 13 日至 | 与本公司生产的相应试剂盒 | | | | | | | 配套使用 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-072 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投 资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。 具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上 的相关公告（公告编号：2024-018）。 2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于继续 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真 (Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN182-3 号 国枫律证字[2023]AN182-3 号 致:美康生物科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权 ...

注：排名不分先后，以姓氏拼音首字母排序。 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制 性股票分配情况 | | | 获授限制性股 | 占本激励计划 | 占公司目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | 票数量 | 授予总量的比 | 本总额的比例 | | | | （万股） | 例 | | | 核心技术/业务人员（11 | 人） | 40.00 | 18.43% | 0.10% | | 合计 | | 40.00 | 18.43% | 0.10% | 二、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*文 | 核心业务人员 | | 2 | 丁*军 | 核心业务人员 | | 3 | 冯* | 核心业务人员 | | 4 | 黄*龙 | 核心业务人员 | | 5 | 李*虹 | 核心业务人员 | | 6 | 师*江 | 核心业务人员 | | 7 | 汪*锋 | 核心业务人员 | | 8 | 吴*生 | 核心业务人员 | | 9 | 奚* | 核心业务人员 | | 10 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-073 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二类限制性股票授予价格的议案》 关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足 三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。 表决结果：2 票 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-074 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 8 日以电 话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第二类限制性股票授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司已公告实施了 2023 年年度权益分派，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部 分第二类限制性 ...