美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-023 美康生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》要求执行， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 项具体会计准则、企业 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和美康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-021 美康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将本次计提资产减值准备 及核销资产的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的 相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值 低于其账面价值时，计提资产减值准备。为真实反映公司财务状况和资产价值， 公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收或客户破产清算等，已确认无法收 回的应收账款进行清理。 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-022 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-014 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公 司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年度的主要工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-013 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司 整体 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-017 一、审议程序 （一）审计委员会意见 审计委员会对公司 2024 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为 公司 2024 年度利润分配的预案是在综合考虑企业发展阶段和投资者利益的基础 上拟定的，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《美康生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，有益于公司长远发展。公 司第五届董事会审计委员会第六次会议决议通过该预案并同意提交到董事会审 议。 （二）董事会意见 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 20 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期的 8 名激励对象及第一个归属期的 20 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售及第一个归属期可归属激励 对象名单的核查意见 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对 2 ...

美康生物科技股份有限公司 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票共 4.10 万股，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

美康生物科技股份有限公司 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 8 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 2、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的激励对象人数为 20 人，可归属的第二类限制性股票数量为 36.90 万 股，占目前公司总股本的 0.0961%。 3、本次解除限售、归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前， 届时将另行公告，敬请投资者注意。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-024 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 ...