公司董事会及委员会成员变动 - 公司非独立董事黄盖鹏因组织架构调整辞去第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [1] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举黄盖鹏担任第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，黄盖鹏符合相关任职资格 [3] - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十七次会议，补选黄盖鹏为第五届董事会审计委员会委员，与徐玲（召集人）、田云鹏共同组成审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [4] 董事持股及任职情况 - 截至公告披露日，黄盖鹏持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.013% [2][7] - 黄盖鹏自2008年7月起任职于公司，历任技术支持部主管、经理、技术市场副总监、制造中心试剂制造总监兼信息技术总监，现任总经理助理兼质量副总监，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系，无违法违规记录 [7]

公司人事变动 - 美康生物非独立董事黄盖鹏因公司组织架构调整申请辞职 辞去第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务 辞职后将继续在公司担任其他职务 [1] - 黄盖鹏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 截至公告披露日 其持有公司股份50,000股 占公司总股本的0.013% [1] - 公司将选举黄盖鹏为第五届董事会职工代表董事 并补选其为董事会审计委员会委员 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第五届第十七次董事会会议，审议了关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自医疗器械业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为42亿元 [1]

人员变动 - 非独立董事黄盖鹏因组织架构调整辞职，继续担任其他职务[1] - 2025年11月14日黄盖鹏当选第五届董事会职工代表董事[4] - 2025年11月14日黄盖鹏补选为审计委员会委员[5] 股权情况 - 截至公告披露日，黄盖鹏持有公司股份50,000股，占总股本0.013%[2][9] 董事会情况 - 黄盖鹏当选后第五届董事会成员不变[4] - 第五届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[4] - 第五届董事会审计委员会由徐玲、田云鹏和黄盖鹏组成[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日召开，股权登记日为11月7日[2][3] - 出席会议股东109人，代表股份183,324,506股，占比47.7012％[4] - 中小股东103人出席，代表股份20,940,778股，占比5.4488％[5] 议案表决 - 多个修订议案同意占比超99%通过[8][9][10][12][14][17][18] - 《对外担保》等三议案总及中小股东表决通过[21][23][25][26] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[28] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[29] - 公告日期为2025年11月15日[30]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第十六次会议决定召开，10月29日公告通知[4] - 会议于11月14日以现场和网络投票结合方式召开，现场在宁波[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）109人，代表股份183,324,506股，占比47.7012%[7] - 中小股东103人，代表股份20,940,778股，占比5.4488％[7] 议案表决 - 多议案获高比例同意，中小投资者支持率超97%[8][10][14][15][16][17][18][19][21] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 人员变动 - 董事会补选黄盖鹏为第五届董事会审计委员会委员[2] - 审计委员会由徐玲、田云鹏、黄盖鹏共同组成[2] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》表决全票通过[3]

合作成立与战略意义 - 北京大学第一医院与美康生物共同成立心血管代谢精准诊疗协同创新联合实验室 [1] - 联合实验室将重点开展脂蛋白图谱研究，挖掘精准干预靶点，力争在慢病防治关键环节实现突破 [1] - 合作旨在推动个性化医疗发展，为患者提供更精准治疗方案，并以高质量科研推动“健康中国”建设 [1][3] 技术核心：VAP血脂亚组分检测 - VAP技术是垂直密度梯度离心自动血脂谱检测法，能系统分析脂蛋白数量、大小、组成及代谢特征 [2][4] - 该技术可提供LDL-P、RLP-C等十余项血脂与脂蛋白亚组分检测结果，更精准评估动脉粥样硬化性心血管疾病风险 [2][4] - VAP技术于2019年获得国内医疗器械Ⅱ类注册证，是国内唯一取得血脂亚组分检测仪器和试剂Ⅱ类注册证的项目 [5] - 该技术已写入《中国血脂管理指南（2023版）》等多部权威指南共识，自动化程度高，适用于高通量检测 [4][5] 项目背景与行业需求 - 心血管疾病发病率逐年升高，血脂异常是其重要危险因素，当前常规血脂检测在风险预测和治疗指导方面存在局限 [2] - 项目结合VAP技术，致力于构建适用于中国人群的脂蛋白及亚组分精准检测、特征分型、风险预警与有效干预的临床诊疗体系 [2] - 实验室将依托医院临床科研资源与公司技术优势，围绕基础研究、技术攻关与成果转化展开合作 [3] 公司业务与市场地位 - 美康生物是国家级重点高新技术企业，2015年在深交所创业板上市，股票代码300439 [6] - 公司产品线涵盖生化、发光、血球、质谱、分子诊断及血脂亚组分检测VAP等，是国内IVD行业少数能同时提供诊断试剂和仪器的供应商之一 [6] - 截至2025年6月末，公司已取得497项体外诊断试剂产品注册证和50项诊断仪器产品注册证书 [6] 检验所能力与科研实力 - 美康盛德医学检验所是美康生物的检验医学事业部，在全国设有近10家子所和70余家医院共建实验室，拥有1000余家客户医院 [7] - 检验所拥有VAP脂蛋白亚组分、质谱、基因检测等八大优势特色平台，开展项目2000余项 [8] - 学术科研力量强大，拥有外籍院士首席科学家1名、高级职称38名、博士5名，获15项国家和省市级课题，发表300余篇学术论文 [8] 未来发展目标 - 公司致力于构建心血管疾病整体解决方案，形成以VAP精准血脂检测技术为核心的心脑血管检测体系 [3] - 未来将坚持以“产学研”深度融合为路径，推动技术革新与临床落地，共同破解心脑血管残余风险难题 [3] - 检验所将不断提升检测和服务能力，依托八大检测技术平台，满足国人疾病诊疗、健康管理和慢病防控需求 [9]

公司产品与注册 - 控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司获得肝素结合蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法）的医疗器械注册证 [1] 产品线与竞争力 - 新产品丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域的产品线品种 [1] - 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力 [1] 经营影响 - 对公司未来的经营将产生积极影响 [1]

公司动态 - 美康生物控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司取得新产品医疗器械注册证 [1] - 新产品为"肝素结合蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法)" [1] - 注册证由江西省药品监督管理局颁发 [1] 产品与业务影响 - 新产品丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域的产品线品种 [1] - 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力 [1] - 预计对公司未来的经营将产生积极影响 [1]