美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就，本 次可归属的限制性股票共计 36.90 万股，公司已办理完成前述股份归属登记手续。 本次登记完成后，公司股本共计增加 36.90 万股，公司总股本由 38,394.9815 万 股变更为 38,431.8815 万股，注册资本由人民币 38,394.9815 万元变更为人民币 38,431.8815 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司情况，对《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，具体情况 如下（最终以宁波市市场监督管理局登记的内容为准）： 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述事 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-037 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额 不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的投资产品，以增加公司收益。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用， 并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-036 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 美康生物科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 1 / 2 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 1 ...

1、本次解除限售的激励对象人数为 8 人，解除限售的第一类限制性股票数 量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-033 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日期为 2025 年 5 月 27 日。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，近日公司董事会在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-034 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 3、本次归属股票数量：36.90 万股，占目前公司总股本的 0.0961%； 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属的股票股份上市流通日：2025 年 5 月 27 日； 2、本次归属人数：20 人； 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归 属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划简述和已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-032 美康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2025年5月23日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 1 /7 美康生物科技股份有限公司 为 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0012 号 致：美康生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下称《股东会规则》）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度 股 东 大 会 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度 股东大会，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-030 美康生物科技股份有限公司 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断质谱细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 / 2 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 卡马西平质控品 | 浙 械注准 | 2025 年 5 月 7 日至 | 与本公司生产的 ...