美康生物科技股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 美康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美康生物科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于美康生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10267号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚 中国注册会计师：梁潇 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN182-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编：100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN182-4 号 致:美康生物科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 ...

美康生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10266 号 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 美康生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康 生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是美康生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 我们认为，美康生物于 2024 年 12 月 3 ...

美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10265 号 美康生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康生物）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的任职经历及其出具的相关自 查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份有限公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 美康生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 2024 年 度任职的独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 美康生物科技股份有限公司 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人田云鹏，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003年4月至2016年3月担任浙江省医学会编辑、杂志 社主任、副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中国医 师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会委员、 浙江省住培管理质控中心主任、浙江省 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人徐玲，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 美康生物科技股份有限公司 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 美康生物科技股份有限公司 舆情管理制度（2025年） 第一章 总 则 第一条 为提高美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《美康生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...