公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 将1名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后董事会由2名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事组成[3] 股份与股本 - 公司发行的面额股每股金额为1.00元[9] - 公司已发行股份数为38,431.8815万股，均为普通股[9] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[25] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[17] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[61] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人不得担任独立董事[71] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[83] - 公司应以每三年为一个周期，制订股东回报规划[91] 制度修订 - 公司修订并制定了部分治理制度，包括股东大会议事规则等，均需提交股东大会审议[108] - 公司对会计师事务所选聘制度等进行修订[111]

业绩总结 - 2025年前三季度计提减值准备1046.19万元，减少营业利润同金额[4][12] - 2025年前三季度核销资产54.67万元，对损益无影响[5][12] 减值详情 - 2025年前三季度信用减值损失792.78万元，含应收等款项[5] - 2025年前三季度资产减值损失253.41万元，为存货跌价[5]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-059 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 / 1 美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 ...

美康生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-065 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

会议情况 - 美康生物第五届监事会第十五次会议于2025年10月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》表决全票通过[2] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[4] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决全票通过[5]

会议相关 - 美康生物第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开[1] - 公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[30] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》等多议案表决同意票占100%[3][6][8][10] 组织架构 - 公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[5] 项目调整 - “体外诊断产品研发及产业化项目”等达到预定可使用状态日期延至2026年11月30日[27]

美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-062 美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | ...

政策动向 - 国家药监局将完善法律标准体系，加大医疗器械研发创新支持力度，提高审评审批质效，加快创新产品上市步伐 [2] 药械审批 - 圣因生物靶向补体C3的siRNA药物SGB-9768注射液获美国FDA孤儿药资格认定，用于治疗C3肾小球病，该疗法每年仅需两次皮下给药 [4] - 美康生物取得25-羟基维生素D测试剂盒、胆酸检测试剂盒和胰岛素样生长因子-I检测试剂盒三项医疗器械注册证 [5] 财报披露 - 美好医疗前三季度营业收入11.94亿元，同比增长3.28%，归母净利润2.08亿元，同比下降19.25% [7] - 国药股份第三季度营业收入137.47亿元，同比增长3.58%，归母净利润5.44亿元，同比增长13.10% [8] 资本市场 - 爱威科技出资1000万元增资麓影科技，增资完成后持有其9.0744%股权，麓影科技核心产品高端医学影像SPECT/CT尚处于开发阶段 [10] - 英科医疗全资子公司拟以自有资金7000万美元参与投资目标募集规模为170亿美元的华平投资基金 [11][12] 行业大事 - 我国科研团队开发出具备“智能导航”功能的口服胰岛素制剂，将胰岛素口服生物利用度提升至20.4%，是传统口服制剂的20倍以上 [14] - 脑机接口公司Science Corporation通过植入视网膜下的微电子芯片PRIMA，使失明患者产生“人工视觉” [15] - 今年前8个月北京地区医疗仪器及器械出口58.3亿元，同比增长21.5%，医药材及药品出口34.3亿元，增长6.8% [16] 舆情预警 - 新天药业控股股东计划减持不超过705万股公司股份，占剔除回购股份后总股本的2.9962% [18]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月21日晚间，美康生物发布公告称，公司近日取得了浙江省药品监督管理局颁发的 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 ...

格隆汇10月21日丨美康生物(300439.SZ)公布，近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民 共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断生化及化 学发光细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经 营将产生积极影响。 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 25-羟基维生素 D 检 测试剂盒(胶乳免疫 | 浙 械 注 准 | 2025 年9月 26日至 | 用于体外定量测定人血清 中 25-羟基维生素 D 的浓 | | | | 比浊法) | 20252401757 | 2030年9月25日 | 度。 | | 2 | 美康生物 | 胆酸检测试剂盒(胶 乳免疫比浊法) | 浙 械 注 准 20252401793 | 2025年10月12日至 2030 年 10月 11日 | 用于体外定量测定人血清 中胆酸的浓度。 | | ਤੇ | 美康生物 | 胰岛素样生长因子-I 检 ...