美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-065 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以 电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 公司编制了《2024 年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司《2024 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-068 二、关于本案的基本情况 2021 年 10 月，公司向宁波市鄞州区人民法院（以下简称"鄞州法院"）就 全资子公司杭州倚天原股东姚丹华未按协议约定履行义务等股权转让纠纷一案 提起诉讼。2021 年 11 月 16 日，鄞州法院出具了《受理案件通知书（2021）浙 0212 民初 16487 号》，同意立案审理。案件背景及相关情况详见公司刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2021-082）。公司分别于 2022 年 1 月 23 日、2022 年 3 月 24 日、2022 年 9 月 28 日收到鄞州法院对该案件出具的《传票》。详见相关公告（公告编号 2022-004）、 （公告编号 2022-016）、（公告编号 2022-055）。 鉴于审理期间原告、被告双方对相关款项金额存在异议，为使上述案件的审 判顺利进行，公司以"因案件需要进行审计，原告暂时申请撤诉"为事由对该案 件向鄞州法院申请了撤诉，并重新提交了《民事诉状》。详见相关公告（公告编 号 2022-066）、（ ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-062 美康生物科技股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的进展情况 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了宁波市鄞州 区人民法院（以下简称"鄞州法院"）出具的关于公司与全资子公司杭州倚天生 物技术有限公司（以下简称"杭州倚天"）原股东姚丹华之间股权转让纠纷一案 的《民事判决书（2024）浙 0212 民初 4365 号》。 二、关于本案的基本情况 2021 年 10 月，公司向鄞州法院就全资子公司杭州倚天原股东姚丹华未按协 议约定履行义务等股权转让纠纷一案提起诉讼。2021 年 11 月 16 日，鄞州法院 出具了《宁波市鄞州区人民法院受理案件通知书（2021）浙 0212 民初 16487 号》， 同意立案审理。案件背景及相关情况详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2021-082）。公司分别于 2022 年 1 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-061 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生及其一致行动人累计质押股 份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 本次解除 | 本次解除 质押后质 | 所持 有股 | 司总 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 比例 | 质押前质 | | | 股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股 | 占未质押 | | 称 | （股） | （%） | 押股份数 量（股） | 押股份数 量（股） | 份比 例 | 比例 | 份限售和 冻结情况 | 股份比例 | 份限售和 冻结情况 | 股份比例 | | | | | | | （%） | （%） | | （%） | | （%） | | | | | | | | | （股） | | （股） | | 1 / 2 股东名 称 是否为第 ...

公司概况 - 美康生物成立于2003年，2015年在深圳证券交易所创业板上市，主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售及体外诊断产品的代理业务，并提供第三方医学诊断服务[1] - 公司自主产品涵盖生化、化学发光、质谱、精准血脂检测等领域[1] 2024年上半年经营情况 - 2024年上半年公司实现营业总收入9.49亿元，同比减少2.83%[1] - 归母净利润约1.78亿元，同比增加2.06%[1] - 基本每股收益0.4648元，同比增加1.8%[1] - 扣非净利润1.50亿元，同比增长10.54%，创近5年同期新高[1] 公司战略 - 公司将继续秉承"以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展"的战略布局[1] - 公司将持续加大研发投入，以进一步丰富自产产品种类，提升产品的质量及市场竞争力[1] 生化诊断业务 - 公司生化试剂、仪器布局丰富，质量稳定，营销网络及售后服务完善，在生化集采中具有较高竞争力[3][4] - 公司将通过优质、丰富、高性价比的产品，完善的营销网络、售后服务体系，获取更多的市场份额[3][4] 化学发光诊断业务 - 公司化学发光产品采用水溶性吖啶酯技术，主推200速、300速化学发光分析仪[4] - 公司将通过生化带动免疫，抓住国产替代机遇，整合生化渠道、终端资源，利用生免一体机、生免流水线带动公司化学发光产品发展[4] 质谱诊断业务 - 公司在质谱领域布局液相色谱串联质谱、电感耦合等离子质谱、核酸质谱三大平台[5] - 公司将进一步提升质谱仪器自动化水平，丰富配套试剂品种，继续积极参与行业标准的制定，加快质谱产品在临床中的应用[5] 精准血脂检测业务 - 公司自2016年通过收购取得VAP血脂亚组份及VLP血脂颗粒专利后，在国内进行技术转化[6] - 公司将继续加大推广力度，助力检测项目物价申报工作，提升产品的市场认可度，实现该产品在临床中的应用[6]

美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投 资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。 具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上 的相关公告（公告编号：2024-018）。 2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，可以继续使用总金额不超 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-059 美康生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）、宁波美康盛德生物 科技有限公司（以下简称"盛德生物"）融资授信提供担保，预计总担保额度不 超过人民币 10,000 万元（含本数），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以 上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币 7,000 万元，公司为 最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不超 过人民币 3,000 万元。上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。具 体内容详见刊登在中国证监会指定 ...

美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6月占用累计 | 2024 年 1-6月占用资 | 2024 年 1-6月偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-057 美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将2024年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至20 ...

美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-054 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。经 审议，监事会认为：公司上述报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...