美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-053 美康生物科技股份有限公司 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。公 司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体 成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 / 3 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

公司基本信息 - 公司为美康生物科技股份有限公司，2024年半年度报告于8月发布[1] - 备查文件备置地点为浙江省宁波市鄞州区金达南路1228号公司证券事务部[3] - 公司于2015年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为医药制造业[158] - 公司实际控制人为自然人邹炳德先生[158] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 股本与注册资本变更 - 2024年1月公司完成2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记，增加股本95万股，总股本由38,299.9815万股变为38,394.9815万股，注册资本由38,299.9815万元变为38,394.9815万元[12] - 2023年12月18日，公司以6.13元/股的价格向8名激励对象授予95万股限制性股票，授予登记完成后，公司总股本由38,299.9815万股变更为38,394.9815万股，注册资本由38,299.9815万元变更为38,394.9815万元[113] - 2024年1月，公司完成2023年限制性股票激励计划授予登记，向8名对象授予95万股第一类限制性股票[122] - 2023年12月18日公司确定为限制性股票激励计划首次授予日，以6.13元/股向8名激励对象授予95万股限制性股票[123] - 2024年1月13日公司完成限制性股票授予登记工作，1月16日股票上市[123][125] - 报告期内公司总股本由382,999,815股增加至383,949,815股[123] - 2024年期初股本为382,999,815元，期末股本为383,949,815元，增加了950,000元[149][150] - 2023年期初股本为382,999,815元，期末股本不变仍为382,999,815元[151][152] - 2024年半年度股本增加95万元，从3.83亿元变为3.84亿元[154] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数3.84亿股，注册资本为3.84亿元[158] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入949,125,024.71元，上年同期976,807,779.93元，同比减少2.83%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润178,463,238.99元，上年同期174,865,865.26元，同比增加2.06%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,328,234.93元，上年同期135,994,182.46元，同比增加10.54%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,442,187.69元，上年同期249,201,149.88元，同比减少59.69%[13] - 本报告期基本每股收益0.4648元/股，上年同期0.4566元/股，同比增加1.80%[13] - 本报告期稀释每股收益0.4648元/股，上年同期0.4566元/股，同比增加1.80%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率6.38%，上年同期6.75%，同比减少0.37%[13] - 本报告期末总资产3,510,785,292.20元，上年度末3,489,185,937.99元，同比增加0.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,841,098,238.85元，上年度末2,714,933,902.95元，同比增加4.65%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计28,135,004.06元，其中非流动性资产处置损益3,107,832.60元、政府补助12,104,348.05元等[17] - 报告期内公司营业收入94,912.50万元，同比减少2.83%[27] - 公司自产产品收入43,788.48万元，同比增长5.27%，占比增加3.55个百分点[27] - 归属于上市公司股东的净利润17,846.32万元，同比增长2.06%[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润15,032.82万元，同比增长10.54%[27] - 公司整体毛利率较上年同期增加2.02个百分点[28] - 报告期内公司研发投入7,636.97万元，占营业收入的8.05%[39] - 营业收入949,125,024.71元，同比减少2.83%；营业成本507,936,055.55元，同比减少6.36%[51] - 研发投入76,369,719.17元，同比减少2.09%；经营活动产生的现金流量净额100,442,187.69元，同比减少59.69%[52] - 货币资金期末金额713,155,834.81元，占总资产比例20.31%，较上年末比重减少7.17%；在建工程期末金额249,523,580.59元，占总资产比例7.11%，较上年末比重增加2.51%[54] - 合同负债期末金额51,848,224.97元，占总资产比例1.48%，较上年末比重减少1.05%；租赁负债期末金额17,693,375.78元，占总资产比例0.50%，较上年末比重减少0.18%[55] - 交易性金融资产期末数188,213,263.89元，本期公允价值变动损益213,263.89元，本期购买金额188,000,000.00元，本期出售金额6,000,000.00元[56] - 公司其他货币资金2,931,000.00元因开具保函受限制，银行存款3,626,817.88元因诉讼受限制[57] - 报告期投资额208,044,150.29元，上年同期投资额25,043,416.95元，变动幅度730.73%[58] - 以公允价值计量的金融资产期末金额188,213,263.89元，本期公允价值变动损益213,263.89元，报告期内购入金额300,500,000.00元，报告期内售出金额118,500,000.00元[58] - 募集资金总额58,660.37万元，报告期投入1,854.42万元，已累计投入32,881.77万元，累计变更用途比例0.00%[60] - 募集资金净额为58,660.37万元，承诺投资总额为60,000万元[61][63] - 体外诊断产品及产业化项目截至期末累计投入9,493.49万元，投资进度为55.84%，预计2024年11月30日达到预定可使用状态[61] - 信息系统升级项目截至期末累计投入6,388.28万元，投资进度为25.91%，预计2024年11月30日达到预定可使用状态[61] - 偿还银行借款项目截至期末累计投入17,000万元，投资进度为100%[61] - 募集资金已使用56.05%[63] - 2021年4月7日，公司使用327.374362万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用107.54717万元置换预先已支付发行费用的自筹资金[64] - 2023年3月17日和2024年3月14日，公司两次同意使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，余额为10,000万元[64] - 2021年8月，公司将“偿还银行借款”募投项目专项账户余额56,143.51元转入公司银行基本户用于永久性补充流动资金[64] - 2023年3月17日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[64] - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内滚动使用，截至2024年6月30日，现金管理余额为6500万元[65] - 体外诊断产品研发及产业化项目和信息系统升级项目预计无法如期完成，预定可使用状态日期由2022年11月30日调整为2024年11月30日[65] - 截至2024年6月30日，公司通过体外诊断产品及产业化项目专户代信息系统升级项目支付款项379,250元，已整改[65] - 报告期内委托理财发生额30,050万元，未到期余额18,800万元，其中自有资金委托理财发生额16,550万元，未到期余额12,300万元；募集资金委托理财发生额13,500万元，未到期余额6,500万元[67] - 2024年6月30日货币资金期末余额为713,155,834.81元，期初余额为958,881,876.13元[134] - 交易性金融资产期末余额为188,213,263.89元，期初余额为6,000,000.00元[134] - 应收账款期末余额为581,669,905.38元，期初余额为567,720,759.28元[134] - 流动资产合计期末余额为1,811,787,373.19元，期初余额为1,899,165,542.09元[134] - 长期股权投资期末余额为167,266,822.74元，期初余额为155,942,991.95元[135] - 固定资产期末余额为990,198,260.24元，期初余额为981,583,751.96元[135] - 非流动资产合计期末余额为1,698,997,919.01元，期初余额为1,590,020,395.90元[135] - 资产总计期末余额为3,510,785,292.20元，期初余额为3,489,185,937.99元[135] - 公司负债合计从782,493,044.11元降至679,568,587.29元，降幅约13.15%[136] - 公司所有者权益合计从2,706,692,893.88元增至2,831,216,704.91元，增幅约4.60%[136] - 公司流动资产合计从1,312,895,908.58元降至1,236,505,163.01元，降幅约5.81%[138] - 公司非流动资产合计从1,677,312,837.75元增至1,762,082,481.20元，增幅约5.05%[138] - 公司流动负债合计从699,128,945.38元降至594,360,012.08元，降幅约14.98%[136] - 公司非流动负债合计从83,364,098.73元增至85,208,575.21元，增幅约2.21%[136] - 公司应收账款从323,090,779.57元增至346,016,416.05元，增幅约7.10%[138] - 公司固定资产从896,231,859.56元增至954,849,093.60元，增幅约6.54%[138] - 公司合同负债从63,484,764.34元降至36,984,786.16元，降幅约41.74%[139] - 公司未分配利润从1,130,590,362.23元增至1,257,604,326.64元，增幅约11.23%[136] - 2024年半年度营业总收入949,125,024.71元，较2023年半年度的976,807,779.93元有所下降[141] - 2024年半年度营业总成本783,304,290.35元，较2023年半年度的834,293,120.48元有所下降[141] - 2024年半年度净利润178,325,659.02元，较2023年半年度的169,730,482.20元有所增长[142] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润178,463,238.99元，较2023年半年度的174,865,865.26元有所增长[142] - 2024年半年度基本每股收益0.4648，较2023年半年度的0.4566有所增长[142] - 2024年半年度母公司营业收入650,694,849.26元，较2023年半年度的646,796,458.73元有所增长[144] - 2024年半年度母公司营业利润248,029,886.82元，较2023年半年度的165,864,795.58元大幅增长[144] - 2024年半年度母公司净利润244,694,275.27元，较2023年半年度的146,278,667.62元大幅增长[144] - 2024年半年度其他收益12,104,348

美康生物科技股份有限公司 （一）本次关联交易背景 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于全资子公司签订合作协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达 生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞 州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项目，开展肿瘤诊断、治疗、科 研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民币2,000万元。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构 出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上 述关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详 见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公 告编号2022-062）。 （二）本次关联交易终止情况 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合 作业务尚未开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况 并审慎研究分析后，经双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-051 美康生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司江西美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"江西美康")于近日取得了由江西省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注 册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西美康 | 脂溶性维生素检测试剂盒 | 赣械注准 | 2024 年 6 月 14 日至 | 用于人血清中维生素 A （retinol）、25(OH)D3、 | | | | | | | 25(OH)D2 、维生素 E | | | | （液相色谱-串联质谱法） | 20242400113 | 2029 年 6 月 13 日 | （DL- ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-050 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 降钙素检测试剂盒（化学 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 | 用于体外定量测定人血清和 | | | | 发光微粒子免疫检测法） | 20242401501 | 2029 年 6 月 2 日 | 血浆中降钙素（CT）的浓度。 | | 2 | 美康生物 | 25-羟基维生素 D 检测试 剂盒（化学发光微粒子免 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-049 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 1 / 4 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收 | | 号 | | | | 财金额 | | | 益率 | | 1 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,185.00 | 2024/5/31 | 2024/8/30 | 1.2%-2.214% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | | 2 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,315.00 | 2024/5/31 | 2024/8/28 | 1.19%-2.222% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | 注：公司与上述产品受托人不存在关联关系 截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-047 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上披露相关（公告编号 2024-046）。 公司 2023 年年度权益分派方案具体内容如下：以公司第五届董事会第五次 会议决议日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.34 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,449,275.21 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-048 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | III 型前胶原 N 端肽检测 试剂盒（胶乳免疫比浊 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于人血清中III型前胶原N 端肽（PIIIPNP）浓度的体外 | | | | | 20242401430 | 2029 年 5 月 23 日 | | | | | 法） | | | 定量测定。 | | 2 | 美康生物 | 壳多糖酶 3 样蛋白 1 检测 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 试剂盒（胶乳免疫比浊 | | | | | | | | 20242401439 | 2029 年 5 月 23 日 | 壳多糖酶 3 样蛋白1 的浓度。 | | | | 法） | | | | 一、医疗器械注 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-046 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024年5月24日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2024年5月24日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 1 /6 美康生物科技股份有限公司 的时间为 ...

㠪φ㗄ᓭ⭕⢟〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮδ䍫ޢਮε ᒪᒪᓜ㛗ђཝՐⲺ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ 国枫律股字[2024]G0009 号 ्ӢളᷡδᶣᐔεᗁᐾӁࣗᡶ ީӄ㗄ᓭ⭕⢟〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...