限制性股票相关数据 - 本次归属股票上市流通日为2025年5月27日，归属人数20人，数量36.90万股，占公司总股本的0.0961%[2] - 激励计划拟授予限制性股票217.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.57%[4] - 首次授予177.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.46%，占拟授予总数的81.57%[4] - 预留40.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.10%，占拟授予总数的18.43%[4] - 第一类拟授予95.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.25%，占拟授予总数的43.78%[4] - 第二类拟授予122.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.32%[5] - 第一类及首次授予和预留的第二类限制性股票授予价格均为每股6.13元[6] - 激励计划调整后首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格为6.00元/股[19] 激励计划进程 - 2023年11月28日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月16日，第一类限制性股票上市，登记数量95.00万股[16] - 2025年4月17日，为8名激励对象解除限售第一类47.50万股，为20名归属第二类36.90万股，作废11名已获授但未归属的第二类4.10万股[18] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润为220,406,109.61元，剔除股权激励影响后为225,570,039.53元，与2023年相比增长15.19%[22] 激励对象考核与归属情况 - 20名第二类激励对象中，9名考核结果为"C"，归属额度100%可归属；11名考核结果为"D"，归属额度80%可归属[22] - 20名获授82万股，本次归属36.9万股，占比45%；方亮和沈敏获授5万股，本次归属2.5万股，占比50%；18名核心技术人员获授72万股，本次归属31.9万股，占比44.31%[26] 资金与股本变化 - 截至2025年5月11日，公司收到20名激励对象增资款221.4万元，新增注册资本36.9万元，增加资本公积184.5万元[29] - 办理股份归属登记完成后，公司总股本将由383,949,815股增加至384,318,815股[29] - 归属完成后，有限售条件股份数量不变为92,036,764股，占比从23.97%降至23.95%；无限售条件股份增加369,000股至292,282,051股，占比从76.03%升至76.05%[31] 其他 - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[30] - 归属完成后，上市公司股权分布符合上市条件，公司控制权未发生变化[32] - 归属限制性股票369,000股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大影响[32] - 北京国枫律师事务所认为本次解除限售及归属已取得必要批准与授权，条件已成就，公司信息披露符合规定[33]

股东情况 - 参加股东大会表决的股东及代理人共163人，代表股份185,990,979股，占总股份48.4415％[6] - 中小股东156人，代表股份23,503,751股，占总股份6.1216％[7] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份162,507,228股，占总股份42.3251％[8] - 网络投票股东及代理人155人，代表股份23,483,751股，占总股份6.1164％[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意184,930,902股，占有效表决权股份总数99.4300％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意184,936,802股，占有效表决权股份总数99.4332％[14] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意184,890,702股，占有效表决权股份总数99.4084％[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意184,896,802股，占有效表决权股份总数99.4117％[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意184,751,702股，占有效表决权股份总数99.3337％[20] - 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意183,677,202股，占有效表决权股份总数98.7560％[23] - 《关于2025年度公司董事、监事薪酬（津贴）与考核方案的议案》表决通过，反对票占出席中小股东有效表决权股份总数的0.2570％[25] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决中，同意184,829,702股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3756％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决中，反对972,477股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.5229％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决中，弃权188,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1015％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决中，同意22,342,474股，占出席中小股东有效表决权股份总数的95.0592％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决中，反对972,477股，占出席中小股东有效表决权股份总数的4.1375％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决中，弃权188,800股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.8033％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决通过[27] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[28] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[29]

会议信息 - 2024年年度股东大会由第五届董事会十二次会议决定召开并由董事会召集，2025年4月19日公告通知[4] - 会议于2025年5月23日以现场和网络投票结合方式召开，现场在宁波市鄞州区，网络按深交所规定时间进行[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）163人，代表股份185,990,979股，占表决权股份总数48.4415%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东（代理人）所持有效表决权比例：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》99.4300％[8]等多议案有对应比例[8][10][11][12][13][14][17]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，采取网络投票和现场投票相结合的方式 [2] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:00，网络投票时间为当日交易时间9:15-11:30和13:00-15:00 [3] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册股东有权出席 [4] 会议审议事项 - 将审议8项普通决议事项，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等 [5] - 第7项议案因关联交易性质，全体董事、监事回避表决直接提交股东大会 [5] - 所有议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，中小投资者表决将单独计票 [6] 参会方式 - 股东可通过现场或网络方式参会，同一表决权只能选择一种方式 [3] - 现场参会需携带身份证、股东账户卡等原件，法人股东还需提供营业执照复印件等 [6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] 会议登记 - 登记时间为2025年5月21日16:00前，可采用信函或电子邮件方式 [6] - 自然人股东需提供身份证复印件，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等 [6] - 会议联系地址为宁波市鄞州区金达南路1228号，联系电话0574-88178818 [7]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度 股东大会，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-030 美康生物科技股份有限公司 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断质谱细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 / 2 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 卡马西平质控品 | 浙 械注准 | 2025 年 5 月 7 日至 | 与本公司生产的 ...

公司业绩情况 - 2024 年度营业总收入 17.42 亿元，同比减少 7.61%，主要因代理产品及检测服务收入下降 [2][14] - 2024 年度自产产品收入 8.37 亿元，与上年同期持平 [3][14] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2.58 亿元，同比增长 0.56% [3][14] - 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.20 亿元，较上年同期增长 12.67% [3][14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 37.05 亿元，同比增长 6.19%；归属于上市公司股东的净资产 29.40 亿元，同比增长 8.28% [3] - 2025 年一季度受肾功、心肌集采影响，营业收入短期承压，利润空间被挤压 [16][19] - 2024 年度出口收入 1511 万元，对美业务量金额低，关税对海外业务影响可忽略 [8] - 2024 年度业务范围新增 6 个国家和地区，初步形成以东南亚、中东等区域为重点，辐射周边区域的经营模式 [12] 公司战略规划 - 2025 年继续秉承“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品 + 诊断服务协同发展”的战略 [3] - 推动仪器及实验室信息化产品向智能化转型，提升在 IVD 行业的地位和综合竞争力 [3] - 加快实现“生化诊断龙头带动发光、质谱领先企业、VAP 国内首创特检服务”的战略定位 [3] - 持续探索 AI 技术与医疗场景的融合，提升信息系统及诊断分析仪器的用户体验和产品性能 [6] - 加快布局海外市场，推进产品国际市场注册及认证，提升国际销售团队素质及业务能力，构建“技术输出 + 本地化运营”的出海模式 [10][13] - 聚焦核心业务，加强精细化管理，实施规模化生产，优化供应链，推动试剂上量，提升生免产品的市场份额和品牌影响力 [10][16][19] - 加快质谱、精准血脂等精准诊断产品商业转化，打造新的业绩增长点 [10][16][19] 产品相关情况 - 质谱设备布局液相色谱串联质谱、电感耦合等离子质谱、核酸质谱三大平台，开展质谱项目的医学检测服务 [4] - 液相色谱串联质谱检测平台取得 19 个二类试剂注册证，涵盖维生素、药物浓度等检测项目 [4] - 质谱仪器及试剂已在多个省份终端使用，并通过旗下检验所开展质谱检测服务 [4] - 推出基于 ISO 15189 质量管理体系的智慧实验室整体解决方案，包含实验室信息管理系统（LIMS）以及实验室智慧管理平台（MS - iLab）两大系统 [5] - 集成区域检验平台等多个软件模块，搭配产品供应体系及美乐医学实验室质量管理全面解决方案，助力县域医共体及区域检验 [6] 项目进展情况 - “信息系统升级项目”因行业政策、市场环境变化，调整优化方案，分阶段推进，将达到预定可使用状态的日期由 2024 年 11 月 30 日调整为 2025 年 11 月 30 日 [7] - “体外诊断产品研发及产业化项目”尚处于建设投入阶段，因行业政策、市场环境及设备供货、系统安装调试时间延长，将达到预定可使用状态的日期由 2024 年 11 月 30 日调整为 2025 年 11 月 30 日 [17][18] 行业发展趋势 - 体外诊断行业正向自动化与智能化、精准医疗与个性化诊断的方向发展 [11][14] - 我国老龄化人口增长及人均预期寿命提高将带动体外诊断行业向好发展 [11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.74亿元，同比下降22.32% [1] - 净利润3039.77万元，同比下降61.57% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.74亿元，同比下降22.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3039.77万元，同比下降61.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2064.79万元，同比下降68.11%[5] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降61.90%[5] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降1.84个百分点[5] - 营业总收入本期为3.74亿元，同比下降22.3%（上期为4.82亿元）[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3039.77万元，同比下降61.6%（上期为7909.68万元）[22] - 基本每股收益本期为0.08元，同比下降61.9%（上期为0.21元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为3.50亿元，同比下降15.1%（上期为4.12亿元）[21] - 研发费用本期为3583.02万元，同比下降6.4%（上期为3829.63万元）[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4625.92万元，同比下降605.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4625.92万元，同比下降605.4%（上期为914.98万元）[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.87亿元，同比下降18.6%（上期为4.76亿元）[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.36亿元，同比下降8.2%（上期为2.57亿元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9266.60万元，同比增长32.98%，主要系生命健康产业园项目投入减少所致[13] - 投资活动现金流入小计本期为1.73亿元，同比增长805.3%（上期为1916.80万元）[24] - 投资活动现金流出小计本期为266,143,555.31元，上期为157,438,915.51元，同比增长69.05%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-92,666,023.25元，上期为-138,270,881.54元，同比改善33.0%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为480,000元，上期为30,000,000元，同比下降98.4%[25] - 偿还债务支付的现金本期为30,000,000元，上期为50,000,000元，同比下降40.0%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-29,809,214.13元，上期为-20,432,329.74元，同比扩大45.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-168,774,287.99元，上期为-149,545,907.62元，同比扩大12.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为557,840,748.36元，上期为802,778,150.63元，同比下降30.5%[25] 资产和负债变化 - 总资产为35.88亿元，同比下降3.16%[5] - 货币资金期末余额为559,862,038.24元，较期初减少168,774,287.99元[18] - 交易性金融资产期末余额为220,669,188.22元，较期初增加59,587,670.55元[18] - 应收账款期末余额为566,641,388.55元，较期初增加13,619,091.03元[18] - 存货期末余额为271,270,681.93元，较期初减少14,740,095.67元[18] - 流动资产合计期末余额为1,721,424,797.37元，较期初减少102,769,547.09元[18] - 非流动资产合计期末余额为1,866,516,898.97元，较期初减少14,403,263.37元[19] - 资产总计期末余额为3,587,941,696.34元，较期初减少117,172,810.46元[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,970,496,731.95元，较期初增加30,667,858.77元[20] 其他收益和投资活动 - 其他收益为1117.21万元，同比增长67.84%，主要系政府补助增加所致[12] - 交易性金融资产为2.21亿元，同比增长36.99%，主要系购买理财产品所致[11] 股东持股情况 - 邹继华持有公司股份3.26%，数量为12,508,700股，其中无限售条件股份为3,127,175股[15] - 宁波美康盛德投资咨询有限公司持有公司无限售条件股份39,988,209股，占比最高[15] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-027 美康生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江西 美康盛德生物科技有限公司（以下简称"江西美康"）取得了由江西省药品监督 管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称 "《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西美康 | 伏立康唑检测试剂盒（液 | 赣械注准 | 2025 年 4 月 17 日至 | 用于人血清中伏立康唑浓度 | | | | | | | 的体外定量检测，可适用于 | | | | 相色谱-串联质谱法） | 20252400051 | 2030 年 4 月 16 日 | 临床监测患者伏立康唑的血 ...