机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有2个机构投资者持有美康生物A股股份，合计持股量为4141.16万股，占公司总股本的10.78% [1] - 机构投资者包括宁波美康盛德投资咨询有限公司和招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上升了0.03个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为医疗器械ETF，持股增加占比达0.21% [1] - 本期较上一季度未再披露持股情况的公募基金共计33个，主要包括易方达中证万得生物科技指数(LOF)A、中证2000、申万菱信创业板量化精选A等 [1]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行39,999,995股，每股15元，募资总额59,999.99万元，净额58,660.37万元[1] 项目进展 - 体外诊断项目原计划投资17,000.00万元，累计投入11,034.02万元，进度64.91%[3] - 信息系统项目原计划投资26,000.00万元，调整后24,660.37万元，累计投入8,494.59万元，进度34.45%[3] - 偿还借款项目原计划投资17,000.00万元，累计投入17,000.00万元，进度100.00%[3] - 三项目合计原计划投资60,000.00万元，调整后58,660.37万元，累计投入36,528.61万元，进度62.27%[3] 项目调整 - 体外诊断和信息系统项目预定可使用时间从2025年11月30日调至2026年11月30日[5] - 2025年10月28日董事会同意调整两项目实施进度[13] - 2025年10月28日监事会认为项目延期合规且利于长远发展[14] - 保荐机构同意部分募投项目延期事项[16]

公司财务影响 - 公司计提资产减值准备1046.19万元，将计入2025年前三季度损益，导致同期营业利润减少1046.19万元 [1] - 公司核销资产54.67元，因已计提信用减值损失54.67万元，本次核销对报告期内损益无影响 [1] 公司业务与市场表现 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于医疗器械业务，占比为100.0% [1] - 公司当前市值为40亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约11.36亿元，同比下降19.27% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6053万元，同比下降73.02% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1576元，同比下降73.03% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为40亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂期 [2] - 科技板块成为市场重塑的主线 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报备 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[9] - 披露重大资产重组等事项时向深交所报备知情人档案[11] - 首次披露重组至报告书期间有重大变化补充提交档案[13] 信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得自行泄露内幕信息[3] - 董事等应配合做好知情人报备工作[4] 其他规定 - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[13] - 知情人档案自记录起至少保存10年[16] - 发现违规2个工作日内向证监局和深交所备案[17] - 非公开信息外泄立即向深交所报告并公开披露补救[19] - 制度经董事会审议批准生效实施，修改亦同[22] - 制度解释权归属董事会[23]

人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] 补选与文件移交 - 董事提出辞职公司需在60日内完成补选[4] - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内完成文件移交[8] 忠实义务与股份转让 - 董事及高级管理人员离任后3年内忠实义务仍然有效[10] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让本公司股份[10] 异议复核 - 离职董事及高级管理人员对追责决定有异议可15日内申请复核[14]

制度适用范围 - 信息披露暂缓与豁免管理制度适用于各部门及子公司[2][4] 披露条件 - 不确定性或临时商业秘密可暂缓披露[5][7] - 涉及国家或商业秘密可豁免披露[7] 申请与审批 - 暂缓披露需符合未泄露等条件[8] - 申请需经多部门及领导审批[11] 后续处理 - 决定信息需登记归档，人员承诺保密[12] - 出现特定情形应及时披露[13] - 报告后十日报送登记材料[13] 责任与生效 - 建立责任追究机制[15] - 制度经审议批准生效，解释权归董事会[17] 知情人管理 - 知情人需填写登记表备案[21][22] - 知情人负有保密等义务，泄密担责[22]

内部控制制度管理 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、增强财务信息可靠性[2] - 董事会负责制度制定、实施和完善，内审部门负责监督[3] - 制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[29] 内部控制主要内容 - 涵盖环境、风险评估、活动、信息沟通、审计监督及披露[5] - 环境包括治理结构、机构设置等[7] - 风险评估识别内外部风险并确定策略[11] 内部控制活动措施 - 结合风险评估结果采取多种控制措施[16] - 建立绩效考评制度，结果用于薪酬和职务调整[19] 信息管理 - 建立重大内部信息报告和传递反馈机制[22] - 制定信息披露管理制度确保信息准确披露[22] 审计监督 - 审计委员会召集人由独董且会计专业人士担任[24] - 内审部门定期报告并提交内控评价报告[26] - 会计师事务所对内控有效性核实评价[27] 制度更新与生效 - 根据变化和缺陷调整修正内部控制制度[31] - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[31]

应急原则与小组 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合原则[2] - 应急小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 突发事件类型与处置 - 突发事件包括治理、经营、政策环境、信息类等[4][5] - 治理类突发事件处置包括约见大股东等[13] - 经营类突发事件处置包括审计财务等[13][14] - 环境类突发事件处置包括调查环境等[14] - 信息类突发事件处置包括澄清不实信息等[14] 预警与汇报 - 预警信息传递由部门、子公司责任人向分管副总经理汇报[11] 后续工作 - 突发事件结束后应急小组总结经验并修订制度[15] - 公司应对危机损失和教训从四方面总结[20] 保障与责任 - 公司要做好应对突发事件的人力、物力、财力保障工作[18] - 公司突发事件应急处理实行责任追究制度[23]

公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市，首次发行2834万股[8] - 公司注册资本38431.8815万元，已发行股份38431.8815万股[10][16] - 发起人邹炳德等6人认购股份及持股比例明确[15][16] 股份管理 - 公司收购股份情形及限制，特定情形合计持股不超10%并3年内处理[22] - 董高人员任职及离职股份转让限制[27] - 特定股东查阅会计账簿等需书面请求并说明目的[33] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形需召开临时股东会，相关主体可提议[55][60][61] - 股东会决议通过比例，普通决议过半数，特别决议三分之二以上[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独董和1名职工代表董事[104] - 董事会定期和临时会议召开要求及决议规则[115][118][119][120] - 独董任职限制及职权行使要求[123][127] 利润分配 - 公司提取10%法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取[151] - 现金分红为优先方式，不同阶段分红比例不同[156] - 利润分配方案及政策调整通过要求[158][159] 其他 - 公司披露年报和中报时间要求[151] - 聘用会计师事务所相关规定[168][169] - 公司合并、分立、减资等相关程序和要求[177][178][179][180]