会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，聘期一年可续聘[7][8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] - 年度报告披露事务所、审计人员服务年限和审计费用等信息[18] - 每年披露对事务所履职评估和监督职责情况报告[13] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘相关规定 - 改聘有六种情形，除特定情况外年度报告审计期间不得改聘[15][16] - 拟解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[16] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 审计委员会审核改聘议案需全面了解和评价前后任事务所并形成意见[16] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会[16] - 拟改聘应披露前任事务所情况、变更原因等[16] 其他 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[18] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于11月18日召开[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为11月11日[3] 审议事项 - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等4项提案[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为11月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为350443，投票简称为金雷投票[13] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[19] 委托相关 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[22] - 授权委托书等文件剪报、复印件或自制均有效[24][25]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] - 可对符合条件单位担保，需分析收益风险[5] 审议规则 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[10] - 7种情形担保需提交股东大会审议[11] - 特定大额担保股东大会需三分之二以上表决权通过[11] 豁免与反担保 - 为子公司担保符合情形可豁免股东会审议[12] - 为关联人担保应要求对方提供反担保[12] 后续处理 - 被担保方违约财务部启动追偿程序[21] - 财务部妥善管理担保合同并定期核对[21] 违规处理 - 违规担保及时披露改正，违规人员董事会处分[21][26] 制度实施 - 制度经股东大会通过实施，董事会负责解释[28]

业绩数据 - 2024年前三季度上市公司股东净利润149,104,414.90元，母公司净利润236,795,416.74元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润2,461,485,181.33元，母公司2,618,113,621.57元[1] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本派现，每10股0.7元，共22,409,421.86元[2] - 不转增股本和送红股，预案待2024年第二次临时股东大会批准[2][6] 股份情况 - 截止2024年9月30日，回购专用账户股份0股[2]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为6.00亿元，同比增长11.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,507.10万元，同比下降40.54%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为7,008.16万元，同比下降41.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为22,792.78万元，同比增长47.14%[3] - 总资产为65.87亿元，较年初下降5.99%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为13.13亿元[19] - 公司2024年1-9月营业成本为10.15亿元[19] - 公司2024年1-9月税金及附加为1,948.06万元[19] - 公司2024年1-9月销售费用为1,179.70万元[19] - 公司2024年1-9月管理费用为8,524.91万元[19] - 公司2024年1-9月研发费用为11,469.28万元[19] - 公司2024年1-9月财务费用为-1,496.48万元[19] - 公司第三季度营业利润为172,802,599.65元，同比下降53.27%[20] - 公司第三季度净利润为149,199,328.42元，同比下降54.39%[20] - 公司第三季度研发费用为61,783,353.92元，同比增加14.96%[20] - 公司第三季度财务费用为-19,143,728.06元，同比减少88.71%[20] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为227,927,836.97元，同比增加47.13%[21] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-184,793,693.37元，同比减少58.35%[21] - 公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,225,325,970.07元，同比下降3.66%[21] - 公司前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为850,873,750.83元，同比下降7.53%[21] - 公司前三季度支付给职工及为职工支付的现金为232,751,794.91元，同比增加13.63%[21] 资产负债变动 - 交易性金融资产较年初下降100.00%，主要是理财产品到期所致[7] - 合同资产较年初增加41.14%，主要是一年内到期的质保金增加[7] - 在建工程较年初下降42.29%，主要是海上风电核心部件数字化制造项目转固[7] - 短期借款较年初下降99.08%，主要是偿还借款所致[7] - 公司2024年6月30日货币资金余额为12.56亿元[16] - 公司2024年6月30日应收账款余额为8.25亿元[16] - 公司2024年6月30日存货余额为7.96亿元[16] 股东变动 - 公司2024年第三季度前10名无限售流通股股东持股情况[9] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[10,11] - 公司限售股份变动情况,包括期初限售股数、本期解除限售股数、本期增加限售股数、期末限售股数等[12,13] - 公司实际控制人伊廷雷持有公司76,996,752股限售股,每年解除持股总数的25%[12] - 公司向特定对象发行的限售股将于2024年1月3日解除限售[12,13] 现金流变动 - 投资活动现金流出小计为253,269,589.51元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-184,793,693.37元[22] - 吸收投资收到的现金为2,143,999,984.92元[22] - 取得借款收到的现金为23,300,000.00元[22] - 偿还债务支付的现金为366,600,000.00元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为87,024,479.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-531,055,453.24元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-484,845,192.06元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,236,400,091.96元[22] 其他 - 公司第三季度其他综合收益为-705,670.88元，同比下降105.55%[20] - 公司第三季度报告未经审计[22]

担保情况 - 公司为全资子公司金雷重装提供不超3亿元综合授信担保[3] - 本次新增担保额度30000万元，占上市公司2024年9月30日净资产比例4.93%[6] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额3亿元，占2023年末净资产比例4.90%[11] 股权与财务数据 - 公司持有金雷重装股权比例为100%[6] - 金雷重装2024年9月30日资产负债率为62.72%[6] - 金雷重装2023年末资产总额20.47亿元，2024年9月30日为23.15亿元[7] - 金雷重装2023年末负债总额11.20亿元，2024年9月30日为14.52亿元[7] - 金雷重装2023年营业收入4867.25万元，2024年1 - 9月为2.33亿元[8] - 金雷重装2023年净利润 - 5897.39万元，2024年1 - 9月为 - 6378.72万元[8] 其他 - 公司及子公司对合并报表外单位担保总额为0元[11]

会议相关 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年10月29日召开，5位董事均出席[2] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年11月18日召开[11] 议案审议 - 《2024年三季度报告》等多项议案经董事会审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[7][8] - 公司为全资子公司金雷重装提供担保议案通过[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年10月29日董事会通过续聘议案[10] 审计费用 - 2023年度审计费用50万元（含税），2024年费用待协商[7] 致同所情况 - 2023年末从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[4] - 近三年受监管措施10次、自律4次、纪律处分1次[4] 人员情况 - 项目合伙人王传顺近三年签上市公司6份、挂牌公司4份报告[5] - 签字注册会计师宋立新近三年签上市公司报告1份[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等4项议案表决全票通过[2][3][5][6][8] 后续安排 - 《关于2024年前三季度利润分配预案》等2项议案需提交股东大会审议[5][6] 具体决策 - 公司继续聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 公司为全资子公司山东金雷新能源重装有限公司提供担保[7]

激励计划授予 - 2023年11月27日首次授予53人160.17万份股票期权[5] 激励计划流程 - 2023年9月28日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年9月28 - 10月9日公示首次授予激励对象[4] - 2023年10月16日股东大会审议通过相关议案[5] 预留权益情况 - 39.83万份预留股票期权因未确定对象失效[6] - 预留权益失效不影响公司经营财务状况[8]