2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.7亿元至2.4亿元，较上年同期下降41.72%至58.72%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.5976亿元至2.2976亿元，较上年同期下降41.48%至59.31%[3] - 报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为1024万元[6] 盈利水平影响因素 - 报告期内公司产销量、营业收入保持稳定增长，但风电产品价格尤其是铸件产品价格下降，影响整体盈利水平[5] 项目盈利情况 - 海上风电核心部件数字化制造项目处于产能爬坡阶段，成本费用高叠加售价下降，项目未实现盈利[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月27日现场召开[3] - 会议通知于2024年12月24日送达全体董事[3] - 应出席董事5人，实际出席董事5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<金雷科技股份公司市值管理制度>的议案》[4] - 制定市值管理制度表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

培训信息 - 中泰证券2024年12月5日对金雷股份进行持续督导培训[1] - 培训方式为发送电子课件自主学习，对象含控股股东等[1] 培训内容 - 包含上市公司市值管理、募集资金管理法规及案例[2] 培训效果 - 加强人员对市值管理、并购重组及募资责任义务理解[3] - 培训达预期目标，取得较好效果[3]

会议情况 - 公司于2024年11月15日召开董事会和监事会会议，12月2日召开临时股东大会[2] 激励计划 - 审议通过终止2023年股票期权激励计划及注销议案[2] - 注销53名激励对象160.17万份股票期权[2] - 已完成160.17万份股票期权注销事宜[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响总股本和股本结构，未损害股东利益[3]

参会股东情况 - 217名股东及代表参会，所持股份112,950,225股，占比35.5039％[4] - 3名现场股东及代表，所持股份104,152,236股，占比32.7384%[4] - 214名网络投票股东，所持股份8,797,989股，占比2.7655％[4] 议案表决情况 - 《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》同意112,352,157股，占比99.8995％[5] - 中小股东对该议案同意8,684,989股，占比98.7156％[5] - 激励对象李新生持有485,068股，对本议案回避表决[6]

会议安排 - 公司董事会于2024年11月16日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月2日14:30召开[4] 会议情况 - 出席会议股东及代表共217名，代表股份112,950,225股，占比35.5039%[5] 议案表决 - 《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》同意112,352,157股，占比99.8995%[7] - 该议案反对76,500股，占比0.0680%[7] - 该议案弃权36,500股，占比0.0325%[7]

回购方案 - 2024年11月6日审议通过回购股份方案，资金4000 - 7000万元[2] - 回购股份价格不超32.58元/股，实施期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购200万股，占总股本0.62%[3] - 最高成交价25.23元/股，最低23.06元/股[3] - 成交总金额4861.8428万元（不含交易费）[4]

权益分派 - 2024年前三季度权益分派股份基数318,134,598股，每10股派0.7元，共派22,269,421.86元[3] - 按总股本折算每10股现金股利0.695626元，每股0.0695626元[4] - 股权登记日2024年12月5日，除权除息日2024年12月6日[9] - 分派对象为截止2024年12月5日收市后登记在册全体股东[10] - 委托代派A股股东现金红利2024年12月6日划入资金账户[11] 股份情况 - 截止2024年9月30日，总股本320,134,598股，回购专用账户股份0股[5] - 董事会审议后至股权登记日，回购专用账户持2,000,000股，不参与利润分配[5] 价格调整 - 对2023年股票期权激励计划授予价格相应调整[13] - 回购股份价格上限由32.58元/股调至32.51元/股，2024年12月6日生效[13] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.14元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.07元，超1年不需补缴[8]

会议安排 - 公司董事会于2024年10月30日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年11月18日14:30召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共180名，代表股份118,284,755股，占比36.9484%[5] 议案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意118,221,755股，占比99.9467%，反对25,600股，占比0.0216%[7] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意118,197,455股，占比99.9262%，反对20,000股，占比0.0169%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意118,195,755股，占比99.9248%，反对14,600股，占比0.0123%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意116,438,696股，占比98.4393%[13]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表180名，所持股份118,284,755股，占比36.9484％[5] - 现场出席3名，所持股份104,152,236股，占比32.5339%[5] - 网络投票177名，所持股份14,132,519股，占比4.4146％[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意118,221,755股，占比99.9467％[6] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意118,197,455股，占比99.9262％[8] - 《续聘会计师事务所》同意118,195,755股，占比99.9248％[9] - 《修订<对外担保管理制度>》同意116,438,696股，占比98.4393％[10] 中小股东议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》中小股东同意14,069,519股，占比99.5542％[6] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意14,045,219股，占比99.3823％[8] - 《续聘会计师事务所》中小股东同意14,043,519股，占比99.3702％[9]