股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月9日14:30[3] - 网络投票时间为2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2026年2月3日[5] - 参会登记时间为2026年2月4日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[13] 议案情况 - 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[9][26] - 议案1.00至10.00为特别决议议案，需经出席股东会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[11] - 涉及2026年度向特定对象发行股票的多项议案获同意[26][27] - 有关于公司前次募集资金使用情况报告的议案[27] - 有关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案[27] - 有关于公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划的议案[27] - 有关于公司设立2026年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案[27] - 有关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案[27] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[11] - 普通股网络投票代码为"350443"，投票简称为"金雷投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 15:00[23] - 授权委托书委托他人出席2026年2月9日召开的临时股东会[25] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 存在2026年第一次临时股东会参会股东登记表[28] - 参会股东登记表有相关填写要求[29]

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-003 金雷科技股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相 关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法 规和规范 ...

公司技术与产品进展 - 公司已具备30MW以内大型海上风电主轴的生产能力 [1] - 公司已完成25MW风电主轴的样件开发 [1] 公司客户与市场布局 - 公司与西门子歌美飒、恩德安信能、维斯塔斯等全球领先风电整机制造商建立了良好的业务合作关系 [1] - 公司风电产品内销外销均衡 [1] 行业与市场展望 - 随着欧洲风电政策的不断出台，未来欧洲的海风市场有望向好发展 [1] - 欧洲市场向好为公司大兆瓦风电主轴的出口提供了更大的市场空间 [1]

公司股价与交易数据 - 1月15日，公司股价上涨2.32%，成交额达2.99亿元 [1] - 当日获融资买入4623.88万元，融资偿还3520.27万元，实现融资净买入1103.60万元 [1] - 截至1月15日，公司融资融券余额合计4.11亿元，其中融资余额4.10亿元，占流通市值的4.27%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 1月15日融券偿还100股，融券卖出200股，融券卖出金额5988元；融券余量3.62万股，融券余额108.38万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] 公司股东与持股结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.79万户，较上期减少7.27%；人均流通股8701股，较上期增加7.84% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股425.02万股，较上期增加109.37万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为新进第十大流通股东，持股204.67万股；长信金利趋势混合A（519994）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入21.19亿元，同比增长61.35% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.05亿元，同比增长104.59% [2] - 公司A股上市后累计派现5.06亿元，近三年累计派现2.10亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为金雷科技股份公司，位于山东省济南市钢城区，成立于2006年3月24日，于2015年4月22日上市 [1] - 公司主营业务为研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件 [1] - 主营业务收入构成为：风电轴类（含锻造和铸造）占67.80%，其他精密轴类占14.19%，装配业务占10.71%，其他业务占7.30% [1]

公司信息披露 - 金雷股份在互动平台回应投资者关于投资达晨基金的提问 [1] - 公司表示相关具体情况已在定期报告（年报和半年报）中披露 [1] - 公司建议投资者查阅定期报告以获取详细信息 [1]

公司运营与生产状况 - 公司持续推进绿色化、智能化的工厂建设 [2] - 公司涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，涂装工序基本全部实现机器人喷涂 [2] - 公司通常按照产能情况签订订单，产能利用率较高，目前无产能闲置的情况 [2]

公司澄清投资传闻 - 金雷股份明确表示公司没有投资天兵科技 [1] - 公司未持有天兵科技的股份 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年1月14日盘中，公司股价上涨2.04%，报30.06元/股，总市值96.23亿元，成交额1.27亿元，换手率1.76% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出76.12万元，特大单买卖占比分别为4.25%和5.96%，大单买卖占比分别为20.73%和19.62% [1] - 公司股价年初至今上涨6.86%，近5日、20日、60日分别上涨3.44%、4.96%和10.23% [1] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务为研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件 [1] - 主营业务收入构成为：风电轴类(含锻造和铸造)占67.80%，其他精密轴类占14.19%，装配业务占10.71%，其他占7.30% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-风电设备-风电零部件，概念板块包括海上风电、机械、风能、碳中和、水电概念等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.79万户，较上期减少7.27%，人均流通股8701股，较上期增加7.84% [2] - 截至同期，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股425.02万股，较上期增加109.37万股，南方中证1000ETF为新进第十大流通股东，持股204.67万股，长信金利趋势混合A退出十大流通股东之列 [3] - 公司A股上市后累计派现5.06亿元，近三年累计派现2.10亿元 [3] 公司财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入21.19亿元，同比增长61.35% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润3.05亿元，同比增长104.59% [2]

公司业务范围澄清 - 公司生产的产品目前未涉及航天航空领域 [1] - 公司生产的产品目前未涉及商业航天领域 [1]

公司业务范围澄清 - 金雷股份在投资者互动平台明确表示，公司及下属单位生产的产品目前未涉及航天航空、商业航天领域 [2] - 该澄清是针对投资者关于公司铸锻件、精密轴承及配件产品是否直接或间接为航天航空、商业航天提供产品的询问所作出的回应 [2]