证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-062 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知已于2023年10月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2023年10月20日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （二）审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任卢文钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项 工作。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避 ...

北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300444，证 券简称：双杰电气）股票连续两个交易日（2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方 式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到公共媒体对于公司充电桩业务有较高的关注度，公司的相关 业务未发生重大变化，各项业务均有序推进中； 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-061 北京双杰电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 ...

股票代码：300444 股票简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 11、问：目前智能配电业务在国内市场覆盖率如何？今年会有新拓展吗？ 态势较好，目前在手订单充足。感谢您的关注。 9、问：公司 1-2 年内有无定向增发的计划？ 答：您好。2022 年向特定对象发行股票已获得证监会注册同意，公司将尽快完 成发行工作。后续公司将根据经营发展方向，结合年度经营目标决定是否实施再 融资计划。感谢您的关注。 10、问：在储能领域，公司有哪些技术储备和竞争优势？ 答：您好！公司储能目前主要以电化学储能为主，掌握 PCS、EMS、BMS 等相 关技术，并配备储能监控运维平台，适用于光伏电站储能、风电储能、火电联合 调频、电网侧储能、高压储能、工商业储能等，在发电侧、电网侧和用电侧形成 较为成熟的解决方案，并已在广东、安徽、湖北等省建设光储充换示范基地、源 网荷储零碳供电所等项目。同时，公司在飞轮储能和压缩空气储能方面也进行了 布局。感谢您的关注。 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □路演活动 ...

关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国电力工程 顾问集团新能源有限公司通过中国能建电子采购平台送达的《中标通知书》， 确认公司为长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目中"设备及材料采 购"包号（标段）的中标单位，中标金额为1,002,160,000.00元。现将本次中 标有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 项目名称：长安沅江南大膳镇 270MW 渔光互补光伏发电项目 招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司 设备名称：光伏发电设备 中标金额：人民币 1,002,160,000.00 元 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-060 北京双杰电气股份有限公司 二、中标项目对公司的影响 （一）根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额（除税后）约占公司 2022 年度经审计营业收入的 47.12%，中标项目签订正式合同并顺利实施后， 预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。 （二）招标人与公司不存在关联关系，本次中标项目的履行对公司业 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-059 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日接 到控股股东、实际控制人赵志宏先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份与 北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）办理了股票质 押业务，具体事项如下： 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 （一）控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。 （二）控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,980.80万股，占其持有本公司股份总数的18.42%，占公司总股本的4.98%，对 应融资余额为5,340.00万元；未来一年内到期的质押股份累计数量3,980.80万股， 占其持有本公司股份总数的18.42%，占公司总股本的4.98%，对应融资余额为 5,340.00万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来 源为其自有资金。 一、股东股份质押的基本情况 本次股份质押业务已在中国证 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分在北京双杰电气 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-058 北京双杰电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代 表）共 23 人，持有表决权的股份 345,553,763 股，占公司有表决权总股份数 （798,625,090 股）的 43.2686%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东 代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 345,246, ...

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到14.79亿元，同比增长74.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元，同比增长206.73%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长141.40%[10] - 公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目合计金额为14,826,427.00元，其中包括政府补助、金融资产投资收益等[12] 主营业务 - 公司主要业务为输配电设备研发和销售，以数字化改革和智能制造为主线，致力于智能电气、智慧能源和数字能创领域的产业布局[15] - 公司在智能电气领域主要产品包括输配电设备、变压器、配网自动化监控系统等，已取得多项核心技术和专利，并加快在电力物联网领域布局[15] - 公司在充电桩(站)业务方面已拥有全系列交流充电桩、直流充电机等产品，并与多地城投、交投企业、机场及公交等综合枢纽建立合作模式[16] - 公司重卡换电业务已在北京怀柔、大兴、河北唐山、安徽合肥和海南三亚等多地建设换电站，与三一重工、北汽福田、江淮汽车等企业建立合作[16] 技术创新 - 公司通过技术及产品创新不断提高自主创新能力，专注于适应我国电力系统运行环境的电力设备及新能源产品[16] - 公司在产品方面始终坚持以自主创新为支撑，提供个性化解决方案满足客户不同需求，如充气式环网柜、固体绝缘环网柜、新型环保气体绝缘开关设备等产品[17] 子公司业绩 - 无锡市电力变压器有限公司为双杰电气的控股子公司，报告期实现净利润15,340,722.76元[38] - 双杰电气合肥有限公司报告期内实现净利润24,101,438.17元[39] - 双杰新能有限公司报告期内实现净利润12,787,729.12元[40] - 南杰新能有限公司报告期内实现净利润6,629,212.34元[41] 资金情况 - 公司货币资金占总资产比例为10.09%，应收账款占23.09%，存货占16.35%[22] - 公司报告期内受限资金为24,212,536.07元，主要为履约保函保证金、银行承兑汇票保证金[23] - 公司投资额为73,533,728.66元，较上年同期下降79.40%[24] 股本结构 - 公司股份总数为725,255股，其中有限售条件股份为132,954股，占比18.33%；无限售条件股份为592,300股，占比81.67%[87] - 公司报告期末普通股股东总数为52,594股，持股5%以上的普通股股东或前10名股东中，赵志宏持股11.71%，袁学恩持股8.93%，赵志兴和赵志浩各持股3.99%[89] 环境保护 - 公司推动节能减排，推出环保产品，助力绿色电力可持续发展[60] - 公司进行全方位的环境管理，对生产过程中产生的污染物进行处理，保证绿色生产的顺利实施[60]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-051 北京双杰电气股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 2022 年向特定对象发行股票基本情况 单位：万元 | 项目 | 实施 主体 | 签约银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 偿还有息负债 | 双杰 | 南京银行北京 | 0506240000002778 | 10,000 | 6,000.14 | | 补充流动资金 | 电气 | 劲松支行 | | | | | 偿还有息负债 | 双杰 | 中国建设银行 | 11050188360000004149 | 16,578.66 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-048 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知已于2023年8月11日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2023年8月15日9时以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书栾元杰和部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （二）审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公 ...