证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-054 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、现场投 ...

特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-055 北京双杰电气股份有限公司 章程修订对照说明 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了 第五届董事会第十四次会议，审议《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《北 京双杰电气股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万 72,525.5525 | 第六条 公司注册资本为人民币 79,862.5090 | | | 元。 | | 万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 72,525.5525 | 万股， | 第十九条 公司股份总数为 79,862.5090 万股， | | | 全部为人民币普通股。 | | 全部为人民币普通股。 | ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁媛 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的 原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1、首次公开发行时作出的关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、首次公开发行时作出的关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、首次公开发行时作出的关于分红的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、首次公开发行时作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 5、首次公开发行时作出的关于招股意向书无虚假记载、误导性 | 是 | 不适用 | | 陈述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、向特定对象发行股票时作出的关于招股书中所作出的承诺未 | 是 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-053 关于为全资子公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司； 3、本次担保金额合计不超过人民币10,000万元； 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称 "双杰新能"）拟向银行、 融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿 元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹 年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰 新能本次申请综合授信提供保证担保。 公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-050 北京双杰电气股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规则的规定及《公司章程》《独立董事制 度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事 会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金 2023 年半年度的存放和实际 使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使 用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存 放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-052 北京双杰电气股份有限公司 关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司 申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司； 2、被担保人：无锡市电力变压器有限公司； 3、本次担保金额预计不超过人民币3亿元； 4、本次担保事项由无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股 份为双杰电气的上述保证提供质押反担保； 5、截止本公告披露日，公司已审议的担保额度总金额为 116,244.60 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.65%。实际担保余额为 43,043.91 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.90%，且无逾期情形。 一、担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡变压器"） 拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币3亿 元（含3亿元）均为对以前授信额度的延 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京双杰电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-049 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第 十次会议通知已于2023年8月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2023年8月15日11时，以通讯和现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席 张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权， ...

| 云南益通美尔科技股份有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,525,405.76 | | | 19,525,405.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | 北京双杰智远电力技术有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,934,646.07 | | 1,934,646.07 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北杰新能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,320,000.00 18,542,293.61 | 1,072,135.44 | | 43,934,429.05 | 借款 | 非经营性往来 | | 杰贝特电气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 299,444.00 | 171,560.49 | 127,883.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 杰贝特电气有限公司合肥分 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,071,907.44 | | 1071907.44 | 0 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括中银证券、财通研究所等多家机构 [1] - 活动时间为2023年5月16日，地点在双杰电气合肥有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事赵连华、副总经理栾元杰等 [1] 公司业务收入结构与发展情况 - 智能电气板块：随国网、南网投资增加及招标启动，有望提升收入和毛利，变压器业务订单质量提升且趋于饱和，新能源设备比重增加 [1] - 智慧能源板块：储能和光伏EPC项目储备多，按进度陆续投产 [1] - 充电桩业务：2023年第一季度在手订单较去年同期上升快且持续更新，交付周期短，年度订单完成率高，部分订单出口东亚和南亚 [2] - 重卡换电业务：已落地多个重卡换电站，以设备销售为主，可提供电池配套服务，或增加投资，多地建设换电站，合作车企众多，应用场景广泛并开展移动换电站试点 [2] - 储能业务：电网侧南网储能订单已交付，发电侧储备项目逐步落地，用户侧布局光储充（换）微电网，技术以电化学储能为主，跟进飞轮储能项目 [2] - 光伏EPC业务：2022年度业绩增长大，在手订单充足，预计未来新能源业务占比远超输配电业务 [2] 输配电业务情况 - 主要产品为35kV及以下输配电产品和110kV以下变压器，产能分布在北京、合肥和无锡，合肥是主要生产基地，无锡主要生产变压器 [3] 切入新能源业务优势 - 新能源装备是电力设备业务延伸，与主业关系密切，储能业务掌握相关技术，搭建自主研发平台，形成核心竞争优势 [3] 原材料价格影响及应对 - 2021年至今硅钢和铜等原材料价格高位运行影响收益，考虑用套期保值工具规避风险，通过与供应商锁价应对价格波动 [3] 真为基金投资情况 - 真为基金份额投资于能链智电（NAAS）和红山微电子，公司2023年Q1按权益法确认投资收益，是归母净利润变动大的主因 [3]