北京双杰电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 计划（草案）的核查意见 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京双杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 北京双杰电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会 应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-071 北京双杰电气股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专 用章后生效； 2、合同的风险及不确定性：合同履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、 国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影 响最终执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 4、公司不存在最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期 的情况。 近日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）与 中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称"中电新能源"）签署了《长 安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目设备及材料采购合同》（以下简 称"设备及材料采购合同"），合同总金额为人民币1,002, ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-069 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知已于2023年11月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2023年11月27日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请履约保证保险提供担 保的议案一》 因实际运营需要，公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称 "南杰 新能"）拟向阳光财产保险股份有限公司广东省分公司（以下简称"阳光财险广 分"）申请履约保证保险，被保险人为广东电网有限责任公司，保险金额为人民 币 1,400 万元，保 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-070 北京双杰电气股份有限公司 关于为全资子公司南杰新能有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司； 2、被担保人：全资子公司南杰新能有限公司； 3、本次担保金额合计不超过人民币1,800万元。 一、本次担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称"南杰新能"）拟向阳光财 产保险股份有限公司广东省分公司（以下简称"阳光财险广分"）申请履约保证 保险，被保险人为广东电网有限责任公司，保险金额为人民币 1,400 万元，保险 期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。阳光财险广分为南杰新能 出具广东省售电履约保证保险保单，公司为阳光财险广分提供反担保。 申请履约保证保险提供担保的公告 1、基本情况 | 公司名称 | 南杰新能有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2016 年 11 月 1 日 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-068 北京双杰电气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 赵志浩 | 是 | 1,531.40 | 52.95 | 1.92 | 否 | 否 | 2023/10/27 | 2024/04/23 | 东北 证券 | 融资 | 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二） 本次股份解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-067 北京双杰电气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日接 到控股股东、实际控制人赵志宏先生及其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生 的通知，获悉其持有的本公司部分股份分别与东北证券股份有限公司（以下简 称"东北证券"）、北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担 保"）办理了股票质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、 股东股份本次质押及解除质押的基本情况 （一） 本次股份质押基本情况 单位：万股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | 名称 ...

财务表现 - 北京双杰电气股份有限公司2023年第三季度营业收入为10.71亿元，同比增长74.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,426.35万元，同比增长275.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比增长237.83%[5] - 公司总资产为49.55亿元，同比增长26.44%[5] - 公司前三季度营业收入较上年同期增加74.48%，主要原因为输配电业务和综合能源业务收入增加[11] - 公司前三季度投资收益较上年同期增加72.90%，主要原因为上年同期处置东皋膜股权产生投资亏损[11] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司营业总收入为25.5亿元，较上期大幅增长[20] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司营业总成本为24.3亿元，较上期略有下降[20] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司研发费用为7.6亿元，较上期显著增长[21] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司财务费用为2.1亿元，较上期略有下降[21] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司营业利润为11.2亿元，较上期大幅增长[21] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司净利润为11.1亿元，较上期大幅增长[22] - 2023年第三季度，北京双杰电气股份有限公司经营活动现金流入小计为21.3亿元，较上期大幅增长[23] - 北京双杰电气股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为19.3亿，较去年同期增长了16.1%[24] - 投资活动现金流入小计为8.35亿，较去年同期下降了66.8%[24] - 筹资活动现金流入小计为7.13亿，较去年同期增长了38.8%[24] - 现金及现金等价物净增加额为7.8亿，较去年同期增加了28.2亿[24] - 期末现金及现金等价物余额为30.2亿[24] 股东情况 - 赵志宏持有公司股份占比为19.82%，持股数量为1.58亿股[14] - 袁学恩持有公司股份占比为8.11%，持股数量为6479.06万股[14] - 公司前10名股东持股情况显示，袁学恩持有64,799,059股，占比27.06%；赵志宏持有21,227,081股，占比8.86%；陆金学持有16,049,500股，占比6.69%[15] - 公司股东阮晋持有16,045,200股，其中通过普通证券账户持有9,725,300股，通过客户信用交易担保证券账户持有6,319,900股[16] - 赵志宏的限售股数从期初的63,681,243股增加到期末的73,369,565股，限售原因为高管锁定股[17] - 公司高管赵志兴、赵志浩、赵连华、张党会、许专、魏杰、李涛等合计持有206,324,197股高管锁定股[18] 资产情况 - 公司报告期末应收票据较期初增加191.08%，主要原因为销售收入增加[8] - 公司报告期末应付票据较期初增加74.32%，主要原因为营业收入增加[9] - 公司流动资产合计为3,032,337,890.25元，其中应收账款为1,224,825,591.44元，存货为701,876,574.85元[19] - 公司非流动资产合计为1,922,871,617.32元，其中固定资产为949,495,646.31元，无形资产为236,367,296.22元[19] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[25]

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知已于2023年10月18日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2023年10月20日10时30分以通讯和现场方式在公司总部第二会议 室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-063 北京双杰电气股份有限公司 二、 会议表决情况 （一）经与会监事签字确认的监事会决议； （二）深交所要求的其它文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 监事会 2023年10月20日 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： 审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，董事会编 ...

电话：010-62987100 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-066 北京双杰电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任卢文钰女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展 各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 卢文钰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其 他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表联系方式如下： 附件：卢文钰女士简历 卢文钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1999年出生，商务与金融专 业硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证 券事务专员，负责证券事务 ...