证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-104 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清 和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 ...

1. 股东大会届次：2023 年度第四次临时股东大会 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-107 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决定于 2023 年 11 月 8 日下午 14:30 召开 2023 年 度第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第四次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1581.18亿元，同比增长30.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8473.32亿元，同比增长72.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为538.75亿元，同比下降5.34%[5] - 基本每股收益为0.1272元，同比增长72.12%[5] - 总资产为7570.16亿元，同比增长15.48%[5] - 公司营业总收入为422.14亿，较上期增长22.8%，营业总成本为385.31亿[48] - 航天智造科技股份有限公司2023年第三季度持续经营净利润为336,087,842.22元，较上期285,023,515.99元增长[49] - 归属于母公司股东的净利润为242,732,032.05元，较上期189,464,304.73元增长[49] 资产负债 - 总资产为7570.16亿元，同比增长15.48%[5] - 航天智造科技2023年第三季度流动资产总额为491.27亿，较年初增长26.5%[46] - 公司非流动资产合计为265.74亿，较年初略有下降，但仍保持稳定[46] 财务活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-204,287,954.68元，较上期-224,542,190.69元有所改善[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-186,332,313.89元，较上期-395,878,886.34元有所改善[52] 股东信息 - 前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司持有最多股份，占比为23.41%[24] - 股东焦建、曹振华、焦勃本期增加限售股数为6,601,746股[35][36][37] - 自然人交易对方法邓毅学等26名持有12,469,956股限售股份[38] - 董事、高管王德胜、刘彦峰、周春丽持有3,895,619股限售股份[39] - 董事锁亚强、俞新荣持有931,815股限售股份[40] 公司运营 - 公司完成了董事会、监事会换届选举产生新一届董事会、监事会成员[41] - 公司调整了组织机构，设置了综合管理部、发展计划部等6个职能部门[41] - 公司设立了成都分公司作为总部，变更总部办公地址及联系电话等信息[42] - 公司向金融机构申请了综合授信及担保事项，用于全资子公司经营发展[42] - 公司拟变更公司名称为“航天智造科技股份有限公司”，证券简称为“航天智造”[44] - 公司完成了2023年第三季度的财务报表编制[45]

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-101 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年 10 月 16 日召 开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由"保定乐凯新材料 股份有限公司"变更为"航天智造科技股份有限公司"。 航天智造科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 2 变更前名称：保定乐凯新材料股份有限公司，变更后名称： 航天智造科技股份有限公司。 公司证券简称暂时保持不变，拟变更的证券简称以深圳证券 交易所最终核准结果为准。公司将按照相关流程要求开展证券简 称变更工作，并及时履行信息披露义务。上述事项尚存在不确定 性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 1 基于上述事项，公司于 2023 年 10 月 18 日完成了工商变更 登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0611 号 致：保定乐凯新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受保定乐凯新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-100 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期五）下 午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年10月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-097 1. 股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月 16 日 9:15 -15:00。 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | | 第一节 股东 | 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 | ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-095 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年9月21日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清， 以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪 川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现 已成为 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-096 保定乐凯新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<公 司章程>的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、证券简称以及 英文证券简称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称及证券 简称，证券代码保持不变。具体方案如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 航天智造科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd. | Aerospace Intellige ...