股东大会情况 - 2025年度第一次临时股东大会于2月12日14:30现场和网络视频结合召开[3] - 出席股东及代理人340名，代表股份353,822,638股，占比41.8522%[5] 议案表决情况 - 《关于成都航天模塑有限责任公司关联交易议案》关联股东回避313,045,274股[7] - 该议案同意40,430,044股，占比99.1483%[7] - 律所认为本次会议合法有效[8]

会议信息 - 2025年1月27日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议2025年2月12日14:30在成都分公司召开[7] - 网络投票时间为2025年2月12日[7][8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人340名，代表股份353,822,638股，占比41.8522%[10] 议案表决情况 - 《关于成都航天模塑有限责任公司关联交易议案》，同意40,430,044股，占比99.1483%[18]

股份锁定情况 - 股东中国乐凯股份锁定承诺期限于2025年2月7日届满并履行完毕[2] - 涉及股份数量62,023,754股，占公司总股本7.34%[2] - 锁定期间为2023年8月8日至2025年2月7日[4] 相关背景 - 2023年公司实施重大资产重组，中国乐凯作出股份锁定承诺[3] - 2023年8月8日公司完成购买资产新增股份上市[4] 现状 - 截至公告披露日，中国乐凯持股62,023,754股，占比7.34%[5] - 承诺期内，中国乐凯所持股份未转让[5]

会议相关 - 公司于2025年1月27日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议对关联交易议案进行事前审核[1] - 独立董事同意将议案提交第五届董事会第十四次会议审议[1]

股东大会信息 - 2025年2月12日14:30召开2025年度第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 现场会议地点为成都分公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月12日[2] - 投票代码为350446，投票简称为航天投票[16] 审议议案 - 审议《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》[6] 其他 - 公告发布时间为2025年1月28日[14]

会议信息 - 公司监事会于2025年1月27日15:00召开第五届监事会第十一次会议[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》[3] - 关联监事张亚等3人回避表决，表决结果2票赞同[4] - 本议案需提交公司股东大会审议[4]

项目情况 - 航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目中标价31749.4万元[2] - 项目新购工业用地180亩，新增建筑面积95716平方米[6] - 项目搬迁原有设备314台（套）[6] - 合同工期450日历天[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，航天建筑总资产536626万元、净资产47877万元[5] - 2024年航天建筑实现营业收入201048万元、净利润1574万元[5] 生产能力 - 项目建成后公司具备40万套/年智能内外饰产品和500套/年模具配套生产能力[7] 关联交易 - 2023年12月13日子公司与航天建筑关联交易仍在进行，2025年初至公告披露日无其他交易[16] - 2025年1月27日公司第五届董事会独立董事专门会议全票通过关联交易议案[16]

人事变动 - 聘任徐万彬为副总经理，解聘其财务总监职务[3][4] 制度制定 - 制定《董事会考核经营层年度经营业绩考核办法》[4] - 制定《市值管理办法》[4] 项目与会议 - 成都航天模塑募投项目招标关联交易需提交股东大会审议[4][5] - 决定2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会[5]

人事变动 - 2025年1月27日董事会同意聘任徐万彬为副总经理兼财务负责人[2] - 董事会同意解聘徐万彬财务总监职务[2] 人员信息 - 徐万彬1984年8月出生，硕士，工程师，中共党员[5] - 徐万彬历任成都航天模塑多职，现兼多职，无股份无关联[5]

文章核心观点 - 航天智造发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，同时介绍了其股价、换手率、成交额、资金流向等情况，还统计了业绩预增个股走势情况 [1] 公司业绩情况 - 航天智造1月15日发布2024年业绩预增公告，预计净利润7.20亿元 - 8.60亿元，同比增长70.08% - 103.15% [1] 公司股价及交易情况 - 航天智造今日收于16.35元，下跌0.43%，日换手率3.24%，成交额1.65亿元，近5日上涨4.74% [1] 业绩预增个股走势统计 - 2024年业绩预增50%以上个股，预告发布后当日股价上涨占比60.98%，涨停有8家 [1] - 预告发布后5日股价上涨占比70.73% [1] 公司资金流向情况 - 航天智造今日主力资金净流入289.01万元，近5日资金净流出1065.10万元 [1]