证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>并废止<董事会审计委员会年报工作细则>的议 案》等 6 项议案。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司对有关规章制度进行了整合、完善，本次拟修 订《投资者关系管理办法》等 6 项制度，废止《董事会审计委员 会年报工作细则》《独立董事年报工作细则》等 2 项制度。具体 情况如下： 1 序号 制度名称 备注 是否需要股东 大会 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-061 航天智造科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意新设全资子公司运营信息防伪 材料和电子功能材料业务。具体情况如下： 一、本次投资的基本情况 根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要， 公司拟以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司 保定乐凯新材料科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门 核准的信息为准，以下简称"新设公司"）。新设公司注册资本 为 20,000 万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事成员需超过半数以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事 委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主席在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 航天智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化航天智造科技股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《航天智造科技股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会及深圳证 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-057 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以 及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简 称"航天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 "航天 能源"）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 "南京公司"）、 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向 特定对象发行股票 1 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-053 业板股票上市规则》及相关格式指引的规定，依据公司经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，对公司主要财务指标、 公司治理、环境和社会责任等进行了展示报告，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：赞同票为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告的议案》 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 14 日，向全体监事发出了《航天智造科技股份有限 公司第五届监事会第九次会议通知》，会议于 2024 年 8 月 23 日 上午 11:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 4 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集 资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向成都航 天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）增资 11 亿元，其中 53,638.55 万 元用于推进募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完成后， 航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次增资事项不构成关联交易 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-062 航天智造科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 8 月 22 日收到公司监事焦赞先生提交的书面辞职报 告。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、监事辞职情况 公司监事焦赞先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务， 其原定任期至 2026 年 8 月 27 日。焦赞先生辞职后将不在公司 本级担任任何职务，继续在公司全资子公司成都航天模塑有限 责任公司担任党委副书记、纪委书记。截至本公告披露日，焦 赞先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 焦赞先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数， 不会影响监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，焦赞先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-052 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁和屈哲锋，独立董事刘洪川委托另一名独立董事 屈哲锋代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： 1 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要 的议案 ...

航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，航天智造科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验航天科技财务 有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）提供的《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司包括 资产负债表、利润表等财务报告，对航天财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，拟定了《关于对航天科技财务有限 责任公司的风险评估报告》（以下简称"报告"），具体情况如 下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我 国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下 简称"航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位 共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民 币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市 场的专业优势，紧紧围绕"建设一流航天财务公司"的愿景，以 充分发挥"金融平台"职能为己任，以 ...

航天智造科技股份有限公司 董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步明确航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事履职相关保障服务，规范董事履职行 为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二章 履职与保障 第二条 公司应当为董事履职提供必要支持和服务保障。 （一）及时送达监管文件。国资委、交易所等上级监管 部门下发的涉及公司发展、经营、改革等各项文件，应当在 符合保密规定的前提下及时送达公司董事；向其开放任职公 司电子办公、数据报告等信息系统，保障董事在公司办公系 统中享有审阅文件的权限；董事会定期会议通知、议案及相 关材料，应当在会议召开 10 日前送达公司董事；除特别紧急 的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在 会议召开 5 日前送达公司董事。 （二）公司召开工作会、战略研讨会、经营分析会以及 涉及重大改革、重大投资等重要事项的内部研讨会或决策会 等重要会议，可以安排部分董事列席，为其根据工作需要列 席公司总经理办公会等有关会议提供便利；畅通董事与公司 基层干部职工沟通交流渠道。 （三）积极配合了解情况 ...