证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-113 航天智造科技股份有限公司 关于拟开立募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监 许可〔2023〕1371 号)同意注册，航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集不超过 21 亿元的配套资 金。截至本公告披露日，相关工作正在推进过程中。 关于募集资金的用途详见公司 2023 年 6 月 12 日在巨潮资 讯网披露的《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。 二、募集资金专用账户的开立情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司及相关子公司申请开立募集资金专用账户 的议案》，同意公司及相关所属公司开立募集资金专用账户，分 别用于承接募集资金以及 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-111 航天智造科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券代码：300446，证券简称：航天智造）股票连续三个交易 日（2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 创业板交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注、核实情况的说明 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1. 公司完成重大资产重组后，现已成为集高性能材料研发 应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航 天特色的产品与服务提供商，公司原名称已不能匹配目前的业务 结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务 结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略 方向和核心竞争力，公司将 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-110 航天智造科技股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 变更前的证券简称：乐凯新材 2. 变更后的证券简称：航天智造 3. 新证券简称启用日期：2023 年 11 月 13 日 4. 证券代码保持不变。 一、证券简称变更说明 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、于 2023 年 10 月 16 日 召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更 公司名称及证券简称的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、 证券简称以及英文证券简称进行变更。具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 航天智造科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd. | Aero ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0630 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简称本"《法律意见书》 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-109 航天智造科技股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月8日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年11月8日 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有20名, 代表有 效表决权的股份383,157,237股, 占公司股份总数的57.5378%，其 中： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月8日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区 ...

川南航天能源科技有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 过渡期利润表 | 1 | | 财务报表附注 | 2-29 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 专项审计报告 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财 务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 ...

成都航天模塑有限责任公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 过渡期合并利润表 | 1 | | 财务报表附注 | 2-41 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 专项审计报告 致同专字（2023）第 110A018753 号 成都航天模塑有限责任公司全体股东： 我们审计了后附的成都航天模塑有限责任公司（以下简称航天模塑）按照 财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表，包括 2022 年 1 月至 2023 年 6 月合并利润表及其附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是航天模塑管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-108 航天智造科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的公司过渡期间损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述专项审计报告，过渡期间内，航天模塑实现净利润 317,029,883.18 元，航天能源实现净利润 280,363,494.25 元，均未 发生亏损，亦未发生其他导致净资产减少的情形，交易对方均无 需承担补偿责任，标的公司在过渡期间内产生的收益由公司享有。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购 买川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）100%股 权、成都航天模塑股份有限公司（以下简称"航天模塑"）100% 股份，并拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符 合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。截至 2023 年 7 月 12 日，本次交易相关标的资产已全部完 成交割过户，公司为支付标的资产对价新发行的股份于 2023 年 8 月 8 日完成上市。现将本次交易标的公司 ...

特此公告。 1 航天智造科技股份有限公司 独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维 2023 年 10 月 24 日 2 航天智造科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作 为本公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第五次会议拟审议 的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 议案》进行了认真审查，并发表事前认可意见如下： 我们认为公司拟延长发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有 效期事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的相关规定，我们对延长公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东 大会对 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-105 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监 事。 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 事会授权有效期的议案》 1 经审核，监事会认为：公司决定延长发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法 律法规的规定，符合公司本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的 ...