证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-085 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计 的议案》 监事会认为：增加 2023 年度预计发生的日常关联交易遵守 公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-084 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清、 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢 鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》 聘任史延琪先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事 会审 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范保定乐凯新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指担保人向债权人约 定，当被担保人未按合同约定履行债务时，由担保人按照约 定履行债务或承担责任的行为。公司为全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）提供的担保视同对外担保。 担保业务包括借款、开立保函、开立信用证、开立银行 承兑汇票、商业票据贴现、公司债券业务等。 第三条 公司原则上按照持股比例只对公司子公司提供 担保，但公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东大会批准，任何人无权以公司 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-089 保定乐凯新材料股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二十三次会议和 2022 年度股东大会， 分别于 2023 年 3 月 27 日和 4 月 19 日审议通过了《关于公司拟 与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易 的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的 议案》《保定乐凯新材料股份有限公司关于在航天科技财务有限 责任公司存款的风险处置预案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2023 年 8 月 11 日，公 司第四届董事会第二十九次会议对航天科技财务有限责任公司 截至 2023 年上半年的经营资质、内部控制设计和全面风险管理 进行了评估，审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮 资讯网披露的相关公告。 鉴于公司与航天科技财务 ...

第一章 总则 保定乐凯新材料股份有限公司 信息披露管理规定 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、监事、 高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 第一条 为规范保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称公司）及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《指引》）等法律、法规和部门 规章，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称"信息"是指将可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息, 以及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 要求披露的信息； 本规定所称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易 所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方 式向社会公众公 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 9 月 5 日召开公司第五届董事会第二次会议，作为公司独立 董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，作为本公司的独立董事，我们本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第二次 会议相关文件，并对本次会议的议案进行了认真审核，对公司 相关事项发表如下独立意见： 一、对增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审核，我们认为：增加 2023 年度日常关联交易预计是为 了满足公司在完成重组后日常的生产经营需要。交易定价遵循 市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，符合相 关法律、法规及公司制度的规定。 在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决， 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 ...

第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责 人。证券事务部门具体负责公司重大信息内部保密工作的监 管及信息披露工作。 保定乐凯新材料股份有限公司 重大信息内部保密管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平 性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和公司章程、信息披露制度的有关规定，制定本规定。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机 构。 第四条 证券事务部门统一负责证券监管机构、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券事务部门是公司唯一的信息披露机构。未 经董事会批准、董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大 信息及信息披露的内容。对外报道 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前认可意见 二、公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务 1 协议》暨关联交易的事前认可意见 根据有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相 关资质证明和听取相关人员汇报，审阅了公司《关于公司拟与 航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作 为本公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会议拟审议 的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》进行了认真审查，并发表事前认可意见如下： 一、对增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 增加2023年度日常关联交易预计是为了满足公司在完成重 组后日常的生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定 价原则， ...

保定乐凯新材料股份有限公司 控股子公司管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范保定乐凯新材料股份有限公司(以下 简称"公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行 为,促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的 经营积极性和创造性,依照《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" )、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《公司章程》等,制定本管理制度。 第二条 公司对某公司持股比例超过 50%,或者虽然未超 过 50%,但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持 股公司股东会的决议产生重大影响的,公司对其构成控股。 第八条 公司委派或推荐的子公司董事、监事、高级管理 人员具有以下职责: （一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利,履行董 事、监事、高级管理人员责任义务; （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定, 依法经营,规范运作; 协调公司与子公司间的有关工作; （三）保证公司发展 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步完善董事会制度建设，规范保定乐凯新材料 股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理行为，厘清治理主 体权责边界，提高决策效率，增强发展活力，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 本规定所称授权，指公司董事会在一定条件和范围内， 根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及 公司章程所赋予的部分职权委托其他主体（统称授权对象）代为行 使。本规定所称行权，指授权对象按照董事会的要求依法代理行使 被委托职权。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基 本原则，注重决策质量和决策效率相统一，遵循公司科研生产管理 规律，实现规范授权、科学授权、适度授权。董事会落实授权责任， 坚持授权不免责，完善授权监督管理机制，加强监督检查，不得将 授权等同于放权，并根据行权情况对授权进行动态调整。 本规定适用于公司本级董事会授权管理的相关方。 第二章 授权范围 第四条 董事会根据公司章程，将部分职权授予总经理行使。 第五条 董事会根据公司战略发展、经营管理状况 ...