保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 屈哲锋为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独 ...

公司章程修正案 2023 年 8 月 11 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》 相应条款进行修订。具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二条 保定乐凯新材料股份有限 | 第二条 保定乐凯新材料股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）系依照《公 | 公司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | 司法》、《中华人民共和国公司登记管理 | 法》其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 条例》和其他有关规定成立的股份有限 | | | 公司。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 20262万元。 | 665,922,932元。 | | 第七条 公司为永久存续的股份 | 第七条 公司营业期限为50年。 | | 有限公司。 | | | 第 二 十 条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 20,262 万股。 | 665,922,932股。 | | 第二 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人屈哲锋作为保定乐凯新材料股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 □是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺参加最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人刘洪川作为保定乐凯新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ P A G E √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 √ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事 经审核，我们认为： 我们认为：第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不 存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公 司董事、独立董事的情形。 我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。同意公司 将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东 大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情 况的独立意见 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 10 | | | 第三节 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | | 第一节 股东 13 | | | 第二节 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 34 | | | 第一节 董事 34 | | | 第二节 董事会 37 | | | 第三节 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 50 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 54 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | | 第一节 财务会计制度 55 | ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-071 保定乐凯新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 1、董事候选人：陈凡章 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人 的议案》（董事会决议详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。 公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况，经董事会提名委员会审核，决定提名陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、 翁骏女士、张云飞先生、谢鲁先生、刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生为公 司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中刘洪川先生、屈哲 锋先生、邹华维先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审 核，对此项议案发表了同意意见（独立董事意见详见公司 2023 年 8 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 邹华维为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 P A 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人邹华维作为保定乐凯新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独 P A G E 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 五、本人担任独 ...

承诺人：邹华维 2023 年 8 月 11 日 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。上市公司保定乐凯新材料股份有限公司（300446）将公告本人的上述承诺。 承诺书 根据保定乐凯新材料股份有限公司发布的第四届董事会第二十九次会议决议公 告以及关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知，本人邹华维被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。 ...