证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-073 保定乐凯新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年度第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出 现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年8月21日（星期一） 3、 ...

保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-068 保定乐凯新材料股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王良文先生、苏志革先生（简历见 附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。王良文先生、苏志革先生将与经公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监 事会届满。 公司职工代表监事王良文先生、苏志革先生符合《公司法》等相关法律法规 规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 1. 王良文，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有限公司质量部工程师、部 长助理、部长，成都航天模塑股份有限公司成都塑胶 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 刘洪川为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 P A G E 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码： 300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-049 保定乐凯新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务总监兼董事会秘书 | 王科塞 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 | | | | 3、财金 ...

分组1：活动基本信息 - 公司将参加2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组2：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 2023年5月30日（周二）15:00 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

财务表现 - 保定乐凯新材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为46,746,870.25元，同比增长11.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,378,568.40元，同比下降12.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,782,970.41元，同比下降161.15%[5] - 利润表中财务费用大幅增加至327,130.99元，公允价值变动收益为553,517.95元，其他收益为1,025,918.05元[19][20][21] 资产负债表变动 - 资产负债表中交易性金融资产增加至160,228,310.55元，应收票据减少至425,365.00元，预付款项增加至13,414,490.98元[8][9][11] 股权结构及投资计划 - 公司普通股股东总数为11,908股，前十名股东中中国乐凯集团持股最多，占比30.61%[27] - 公司计划通过发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，向特定投资者非公开发行股份募集配套资金[35] - 公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资15亿元，将直接持有沧州乐凯化学67.9668%的股份，通过保定乐凯化学持有沧州乐凯化学22.7564%的股份，合计持有沧州乐凯化学90.7232%的股份[36] 资产状况 - 2023年第一季度，保定乐凯新材料股份有限公司流动资产合计为338,630,783.15元，较年初略有下降[37] - 公司非流动资产合计为472,639,298.90元，相比年初略有增长[38] - 公司资产总计为811,270,082.05元，与年初持平[39] 财务综述 - 公司营业总收入为46,746,870.25元，较上期有所增长[39] - 公司净利润为1,556,097.41元，较上期略有增长[40] - 公司综合收益总额为1,556,097.41元，与上期持平[41] - 公司基本每股收益为0.0068元，稀释每股收益也为0.0068元[41] 现金流量 - 保定乐凯新材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,782,970.41元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为528,990.60元，较上期减少15,861,942.79元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-432,000.00元[43]

产品相关 - 电子功能材料产品感光干膜主要应用在印刷线路板（PCB）领域，新产线完成全流程试验，样品获客户认可，处于市场导入阶段，公司全力拓展市场 [1][2] - 压力测试膜产品主要应用于液晶显示、电子制造服务（EMS）等电子电器行业，与京东方等合作，正积极拓展汽车行业 [1][2][3] - 电磁波防护膜产品用于智能手机、平板电脑等电子设备需消除电磁干扰的柔性电路板（FPC） [2] - 公司目前产品暂未涉及隐形涂层材料 [3] 业务占比与影响 - 下游用于消费电子和汽车电子的占比及毛利差异情况公司目前暂不掌握 [2] - 消费电子景气度下降未来可能对公司电子功能材料业务有一定影响，公司产品正积极向汽车制造等领域拓展 [2] 市场与客户 - 公司大力拓展电子功能材料下游客户，在手订单持续增长，感光干膜和导电胶膜产品样品获认证但未批量上市 [2] - 信息防伪材料开发了多个国内外新客户，产品市场订单稳步增长，营业收入同比增加 [4][5] 营收情况 - 2022年度精细化工材料以光稳定剂为主的精细化学品实现营业收入较上年同期下降约10%，主要因欧洲市场需求下降 [3][4] - 2022年度信息防伪材料产品受原材料涨价及产品降价因素影响，毛利率同比下降 [4] 项目进展 - 四川产业基地已基本完成项目建设，处于设备和工艺调整阶段，未达设计产能 [3] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目正在进行设备和工艺调整工作，力争早日投产 [5] 未来规划 - 借助国家产业链供应链自主可控契机拓展国内市场，借助“一带一路”战略向海外市场延伸，开发电子功能材料系列化产品，成为行业系统服务商 [3] - 巩固和拓展精细化工材料国际市场份额，积极拓展信息防伪材料和电子功能材料国际市场新客户 [4] - 加大信息防伪材料国际市场开发力度，磁条预计销量基本保持稳定，热敏磁票借助“一带一路”拓展国外市场 [4] 其他 - 部分产品生产线可以共用 [2] - 公司围绕信息防伪材料、电子功能材料及精细化工材料不断开发新产品，各研发项目有序推进 [5] - 新产品送样周期取决于客户所处行业及内部验证测试流程，不同产品、客户导入周期不同 [5] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，航投控股认购不超过10,000万元，其余发行对象未确定 [3][4] - 航天模塑2023年一季度业务正常开展，暂无相关经营数据 [4] - 预计2023年会有新产品上市 [4]

公司财务状况 - 公司存在亏损的可能性，投资者应注意投资风险[2] - 公司2022年营业收入为169,798,216.13元，同比增长10.91%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5,013,521.35元，较上年增长0.53%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8,014,073.76元，较上年下降81.41%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.0247元，较上年增长0.41%[11] - 公司2022年资产总额为815,496,152.30元，较上年末下降1.39%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为653,007,275.80元，较上年末增长0.77%[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为42,115,035.28元、34,506,993.87元、39,117,930.68元、54,058,256.30元[15] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,584,388.42元、143,443.09元、879,490.13元、2,406,199.71元[15] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，合计为6,171,602.54元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] 产品市场前景 - INS工艺汽车内饰膜市场预测2025年全球市场规模为7.635亿美元[20] - FPC行业产值规模预计未来5年以年化4.2%增长，至2025年有望达到154亿美元[21] - 2021年，全球PCB产值较上年增长24.1％，我国PCB行业产值达到441.50亿美元，同比增长24.6％，占全球PCB产值的比重达到54.56％[22] - 2020年全球抗蚀干膜出货量为11.26亿平方米，同比增长3.59%，2016-2020年复合增长率为4.4%，预计2023年全球抗蚀干膜出货量为13.05亿平方米[22] 主要产品和产能情况 - 公司主要产品具有成熟的生产技术，拥有多项专利技术和研发优势[28][31][32] - 主要产品的设计产能和产能利用率情况良好，正在逐步释放产能[33][34][35] - 公司主要化工园区产品种类包括磁条、热敏磁票、光稳定剂、抗氧化剂等，正在新增产能[36] 财务成本和费用 - 销售费用为564.55万元，同比减少11.83%主要原因是职工薪酬减少[54] - 管理费用为3371.14万元，同比增加5.71%主要原因是职工薪酬、环保费、折旧增加[54] - 财务费用为-156.99万元，同比减少347.07%主要原因是汇兑收益增加[54] 研发和创新 - 公司研发项目稳步推进，产品研发进展顺利，成品率大幅提高[25] - 公司持续实施降本增效措施，成本费用率和期间费用率大幅下降，提高资金使用效率[25] - 公司主要研发项目包括丰富电磁波屏蔽膜系列化、实现压力测试膜产品系列化、丰富电子功能材料产力、实现导电胶膜产品系列化、汽车内饰膜产业化、精细化工材料系列化及产业化研究[55][56][57][58][59] 公司治理和社会责任 - 公司将以技术创新为引领，发展成为细分新材料行业领导者和系统服务商[94] - 公司计划加快推进重大资产重组，提高核心竞争力和抗风险能力[95] - 公司将加快新产品研发上市进度，提高可持续竞争力[95] - 公司计划加强基础管理，提升全层级管理效率[96] - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[97][98] - 公司董事会由9名成员组成，其中3名独立董事，符合法律要求，共召开董事会会议10次[98]

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-020 保定乐凯新材料股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 04 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 联系人：苏志革 会议召开时间：2023 年 04 月 04 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张云飞先生、总经理卢树敬 先生、财务总监 ...

项目进展与市场情况 - 热敏磁票生产线扩建项目产能增加1000吨，正履行内部审批流程，预计2016年7月建成投产，投产后年生产能力从2200吨增至3200吨 [2][3] - 2014年全国铁路旅客发送量为23.2亿人次，按规划2015年将达40亿人次，预计2020年和2050年将分别达62.3亿人次和突破100亿人次，公司热敏磁票市场空间大 [3] - 2012 - 2014年，热敏磁火车票占全部铁路客票市场的比例分别约为33%、45%和50% [3] 战略影响与业务合作 - “一带一路”战略为高铁相关产业国际化提供契机，公司将关注行业发展，为热敏磁票海外市场拓展做准备 [4] - 公司与中国铁道出版社印刷厂续签合同，销售价格不变，有效期为2015年7月1日至2019年6月30日 [4] 产品相关情况 - 热敏磁票产品价格在成本加合理利润基础上通过谈判、协商确定 [4] - 网上购票、刷二代身份证进站等方式对热敏磁票市场增长影响较小，公司热敏磁票产品销量保持较高增长率 [5][6] 财务与政策情况 - 2015年公司有政府补助，最近三年取得的营业收入分别占当前营业收入的0.19%、0.12%和0.11%，不依赖政府补助 [6] - 公司被认定为河北省2008年第一批高新技术企业，自2008年起享受15%企业所得税税率，2011年8月和2014年9月通过复审和重新认定，优惠有效期至2017年9月 [6][7] 其他情况 - 是否赠与上海铁路印刷公司产品将根据销售、回款等因素确定 [6] - 公司将利用核心技术和经验，拓展装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等产品开发 [7]