募集资金情况 - 公司2023年11月17日向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，实际收到20.7269999437亿元[2] - 2023年度公司募集资金累计投入10.857138亿元，未使用金额10.146611亿元[4] - 2024年上半年公司使用募集资金3615.34万元，截至6月30日累计使用11.218672亿元，未使用金额9.836765亿元[4] - 截至2024年6月30日公司及子公司募集资金专户余额合计1.476765亿元[6] - 募集资金专户期末余额比未使用募集资金余额少8.36亿元，用于购买银行结构性存款产品[6] - 报告期投入募集资金总额3615.34万元，累计投入11.218672亿元[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额4.029888亿元，累计变更4.029888亿元，比例19.19%[15] 项目投资进度 - 页岩气开发智能装备升级改造项目募集资金净额1.866804亿元，本报告期投入0元，投资进度0%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资207,223.07，实际投资210,000.00，累计投入占比53.42%[17] - 年产54万套汽车内外饰件（扩建）建设项目累计投入占比86.63%，预计2024年6月完成[16] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目累计投入占比37.99%，预计2025年9月完成[16] - 补充流动资金累计投入占比99.996%[17] - 年产24万套汽车内外饰件生产项目投资进度86.63%，本报告期实现效益365.90万元[22] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目投资进度37.99%[22] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目本报告期及累计投入均为0.00万元[22] - 变更项目合计累计投入占比13.42%[23] 项目调整与终止 - 2024年4月3日公司终止佛山航天华涛汽车内外饰件（扩建）和成都航天模塑研发中心及模具中心建设项目[17] - 2024年4月3日公司调整年产54万套汽车内外饰件和新建成都航天模塑南京公司汽车内外饰生产项目[17] - 调整后部分募集资金投向新增的成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目[17] - 佛山航天华涛汽车内外饰件（扩建）项目因市场环境变化终止实施[18] - 成都航天模塑研发中心及模具中心建设项目因顺应智能化趋势终止实施[18] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目终止实施[22] - 成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目终止实施[22] 资金使用与规划 - 2024年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,660.71万元[18] - 公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金投资现金管理产品[19] - 截至2024年6月30日公司未到期银行结构性存款为83600万元[19] 会议审议 - 公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议审议相关募投项目议案[23] - 公司于2024年4月18日召开2024年度第一次临时股东大会审议相关募投项目议案[23]

报告披露 - 公司于2024年8月27日披露2024年半年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会信息 - 2024年9月9日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会，采用网络互动方式[1][2] - 出席人员包括董事长陈凡章、总经理彭建清等[2] - 投资者可通过网址、小程序码参与，会前可邮件或界面提问[2][4] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4] 会后查看与联系 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] - 联系人苏志革，电话028 - 84800886等[5]

公司概况 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[2] - 航天科技集团对公司出资占比30.20%[4] - 中国运载火箭技术研究院对公司出资占比14.56%[4] 制度建设 - 公司制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》并推动实施[9] - 公司推进规章制度体系建设，梳理五年以上制度，清理十年以上规章制度[11] 整改目标 - 力争到2024年底将2020 - 2023年发现的内控缺陷整改清零[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额为1494.91亿元，负债总额为1357.28亿元，营业收入为9.94亿元，净利润为7.40亿元[12] - 2024年二季末资本充足率为16.83%，标准值≥10.5%[17] - 2024年二季末流动性比例为48.61%，标准值≥25%[17]

投资者关系管理目的和基本原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[7] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[7] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[9] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则:依法履行信息披露义务,符合相关法规和规则[10] - 平等性原则:平等对待所有股东及潜在投资者,为中小投资者创造参与机会[11] - 主动性原则:主动开展投资者关系管理活动,及时回应投资者诉求[12] - 诚实守信原则:注重诚信,坚守底线,规范运作,担当责任[13] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项等[16][17][18][19] - 通过公司网站、互动易平台、新媒体等渠道进行沟通交流[20] - 股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议等方式[20] 投资者关系管理的部门设置和职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[23] - 证券事务部门负责投资者关系管理事务,及时处理投资者咨询、投诉和建议[24][25][26] - 公司其他部门和员工有义务积极配合投资者关系管理工作[77] 投资者投诉管理 - 董事会秘书为投资者投诉处理工作负责人,证券事务部门具体负责[82] - 受理各种直接和间接投诉,调查核实,提出处理意见,及时答复[82][83][84][85] - 定期分析投诉信息,提出改进工作的意见或建议[85] - 将投资者投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核[89]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月23日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案获全票通过[4][5][7][9] - 《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》关联董事回避，4票赞同[4] - 《关于公司经理层2023年度薪酬考核的议案》董事兼总经理回避，8票赞同[7] 后续安排 - 《关于修订<独立董事工作细则>并废止<独立董事年报工作细则>的议案》需提交股东大会审议[9] - 表决通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》[9]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额46,503.83万元[2] - 2024年上半年累计发生额（不含息）441,370.70万元[2] - 2024年上半年利息260.85万元[2] - 2024年上半年偿还额409,396.91万元[2] - 2024年上半年期末余额78,738.47万元[2] 各公司资金情况 - 航天科技财务2024年上半年末余额76876.83万元[2] - 四川航天天盛物业分公司上半年末余额47.70万元[2] - 四川航天建筑工程上半年末余额779.33万元[2] - 四川航天川南火工上半年末余额8.44万元[2] - 四川航天燎原上半年末余额297.11万元[2]

航天智造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《航天智造科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成 员需超过半数以上。 定补足委员人数。 第七条 提名委员会可以下设提名工作组，专门负责提 供公司拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议 并负责提出提名方案。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

会议决策 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过6项议案，拟修订6项制度[1] - 决定废止2项制度[1] 制度修订 - 《投资者关系管理办法》等适应性修订，部分无需股东大会审议[2][3] - 《独立董事工作细则》修订需提交临时股东大会审议[3] - 两项细则废止并整合内容[3]

会议情况 - 2024年8月23日召开第五届监事会第九次会议[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞同4票，反对0票，弃权0票[4][7] 人员提名 - 监事会拟提名黄亚先生为非职工代表监事候选人[7] 报告编制 - 公司编制《2024年半年度报告》及其摘要[4]

公司上半年业绩增长原因 - 汽车行业发展良好，2024年1-6月汽车产销量分别同比增长4.9%和6.1%，新能源汽车产销量分别同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2% [4] - 油气市场延续稳中有进的态势，2024年1-6月规上工业原油产量同比增长1.9%，规上工业天然气产量同比增长6.0% [4] - 新材料业务所处行业整体向好，国家铁路运输旅客发送量增加17.7%，全球智能手机出货量预计将增长4.0% [4] - 公司持续深化经营管控，成本费用控制良好、高附加值产品占比提升，带动公司业绩较上年同期保持较大增长 [4] 汽车零部件业务发展前景 - 汽车行业面临"电动化、智能化、网联化、共享化"发展趋势，汽车零部件行业也迎来"系统化、平台化、模块化、轻量化、智能化、环保化"发展趋势 [6][7] - 2024年中国汽车市场总销量预计增长3%，新能源汽车销量有望增长20% [6][7] - 公司是国内汽车零部件行业的主要企业之一，致力于研发和生产汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件等产品，已在行业内树立良好品牌形象 [6][7] - 公司紧跟整车市场竞争格局变化，持续扩大优质客户优势，为国内主流整车厂商的主要供应商之一 [7] 油气装备业务发展机遇 - 全球石油和天然气需求稳步增长，对油气设备需求日益增长，行业长期发展趋势良好 [7] - 2023年我国油气产量当量创历史新高，页岩油勘探开发稳步推进，非常规天然气产量占比不断提高 [7] - 公司研制的高温超高压射孔系统等关键技术装备在行业内处于领先地位，为公司油气装备业务发展奠定了基础 [7] - 随着非常规油气和深海深地油气资源的进一步开发，将为公司油气装备业务带来新的发展机遇 [7] 公司2024年经营业绩预计 - 公司三大业务板块竞争优势明显，研发投入持续增加，大部分在研项目将于2024年投产并实现销售 [8] - 2024年第一季度公司实现营业收入18.96亿元，同比增长70.14%；实现净利润1.92亿元，同比增长171.51% [8] - 预计2024年上半年实现归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长108.10%-137.83% [8] - 公司持续加强内部管控，实施降本增效措施，主营产品毛利率保持稳定 [8] - 综合行业发展、竞争优势及经营情况判断，2024年全年公司发展趋势良好，业绩增长不低于行业增长速度 [8] 智慧座舱和无人驾驶布局 - 公司将汽车"内外饰+"产品研发和生产作为战略重点，形成以汽车智慧座舱与自动驾驶融合为发展路径 [8][9] - 公司正在推进智慧座舱领域的研发和生产能力建设，与主机厂联合研发智慧座舱产品 [8][9] - 公司新增成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目，满足下游市场对汽车智能化的需求 [9] - 公司正持续关注无人驾驶汽车的发展态势，内外饰产品及智慧座舱产品可广泛用于无人驾驶领域 [9] 股权激励计划 - 公司会结合未来发展规划，认真研究相关政策法规，统筹制定中长期激励计划 [9] - 通过实施员工持股或股权激励计划，进一步完善持股员工与公司的利益共享、风险共担机制 [9] - 以实现公司快速高质量发展为目标，推动股权激励计划的实施 [9]