航天智造科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步完善和健全航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人 民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、 经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，特制定 《航天智造科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配的条款基础 上，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，认真听取股 东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，完善和健全科 学、持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的考虑因 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限 公司公司章程》的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议，就拟提交公司第五届董事会第十次会议 审议的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》《关于公司拟与航天科技财务有限责任 公司签署<金融服务协议>暨关联交易》进行了事前审核，并发 表审核意见如下： 一、对《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》的审核意见 经审核，我们认为： 1. 2023 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的 生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交 易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况，符合相关法律 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入58.60亿元，同比增长20.10%[4] - 2023年利润总额5.88亿元，同比增长38.83%[4] - 高性能功能材料业务2023年营业收入1.95亿元，同比增长18.55%[3] - 热敏磁票2023年全年收入7098.84万元，同比增长220.05%[3] - 汽车零部件业务2023年营业收入50.84亿元，同比增长20.75%[3] - 油气装备业务2023年营业收入5.80亿元，同比增长15.24%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，同比增长61.36%[4] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长19,814.23%[4] 用户数据 - 截至2023年底公司全级次现有员工5,688人[20] 未来展望 - 2024年聚焦产业发展，提升战略性新兴产业营收占比[22] - 2024年深化改革创新，开展超高温超高压射孔系统研制等[24] - 2024年致力融合发展，构建生产制造与经营管理闭环[24] 新产品和新技术研发 - 2023年新增授权专利40项，其中发明专利12项[17] 市场扩张和并购 - 公司历时23个月完成重大资产重组，募集配套资金21亿元[1] - 2023年公司通过向特定对象发行股票募集资金21亿元[18] 其他新策略 - 公司本年度对“十四五”综合发展规划进行适应性调整[16] - 公司推进业务融合，加强高性能功能材料与汽车内外饰件业务协同[25] - 公司优化公司治理、经营管控和运营保障体系[26] - 公司加强党建引领，包括加强党的领导、推进全面从严治党、加强人才队伍建设[26][27][29] 业绩承诺 - 航天能源2023 - 2025年度扣非后归母净利润承诺分别不低于20,448.64万元、22,599.49万元、23,794.16万元[29] - 航天模塑2023 - 2025年度扣非后归母净利润承诺分别不低于9,638.14万元、10,605.15万元、11,356.47万元[29] 风险提示 - 标的公司可能面临业绩承诺无法实现的风险[29] - 募集资金投资项目存在无法实现预期收益和新增产能难以消化的风险[31] - 公司面临业务整合风险[31] - 航天能源存在军工行业特有风险、安全风险和环境保护风险[32][33] - 公司面临安全生产和环保压力增大的风险[33] 其他 - 2023年第四届与第五届董事会共召开15次会议[6] - 2023年年度研发费用3.33亿元，占营收5.68%[17] - 2023年公司经营性固定资产投资项目共14项，汽车零部件业务板块9项，油气装备业务板块3项，高性能功能材料业务板块2项[17] - 2023年3月审议通过2023年度经营计划和薪酬方案，7月确认经营层2022年度考核结果和年薪，12月调整2023年经营计划[18][19] - 新获取汽车零部件产品中新能源车占比55.90%，超过行业渗透率29%[3] - 公司有2家分公司、3家全资子公司、2家控股公司[20]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-016 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 在公司成都分公司 会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 7 日以专人 送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。会议对通知所列议案进行了审议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监 事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大 会，并对公司依 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告 （张志军） 各位股东及股东代表： 2023年1-8月，本人担任航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，于2023年8月28日任期届满离任。在任职期间，本人能够严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事 会成员积极推动完成重大资产重组工作，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，为公司的长远发 展献言献策。现将本人在2023年1-8月任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 二、2023年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2023年度任职期间，公司共召开7次董事会会议，我均亲自出席。对提交 董事会的全部议案进行了认真审 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告 （屈哲锋） 各位股东及股东代表： 本人于2023年8月28日经选举任职航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间，能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司 召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与 全体董事会成员积极推动完成重大资产重组和募集资金工作，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益，为公司的长远发展献言献策。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 二、2023年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2023年度任职期间，公司共召开8次董事会会议，我均亲自出席。对提交 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 （一）参加会议情况 2023 年度工作报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员积极推动 完成重大资产重组和募集资金工作，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，为公司的长远发展 献言献策。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘洪川，1966年10月出生，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，历 任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clif ...

本人屈哲锋，1978 年 11 月出生，博士研究生，教授，中共党员。历任四 川大学讲师、副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室副主任、航 天智造独立董事（兼）。 航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告 （邹华维） 各位股东及股东代表： 本人于2023年8月28日经选举任职航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间，能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司 召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与 全体董事会成员积极推动完成重大资产重组和募集资金工作，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益，为公司的长远发展献言献策。现将2023年度本人履行 ...

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议 案》 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-015 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、屈哲锋和邹华维，以通 讯方式出席会议的董事为刘洪川。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报 ...

航天智造科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的规范运作情况、财务情况、 关联交易情况等公司重大事项的决策程序和合规情况等方 面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2023年 度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度监事会共召开了十二次会议，会议的组织、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全 体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体 情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 四 届 监 事 | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议 案》 | | 会 第 十 九 次 会 | 20 ...