薪酬方案 - 2024年监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 监事李军、何翠芝、樊珊珊固定薪酬（税前）分别为13.45万、8.41万、7.45万元/年[5] 发放规则 - 基本薪酬按月发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[6] 审议流程 - 关联监事回避表决，议案提交2023年年度股东大会审议[7] 方案发布 - 方案由浩云科技监事会于2024年4月23日发布[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独董全出席[4] - 独董任多委员会职务，参加多次会议[5] - 2023年独董对多项议案发表同意意见[7] 人员聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年续聘王汉晖为财务总监[18] - 2023年聘任雷洪文等为高管[20] 合规情况 - 2023年无应披露关联交易[12] - 2023年无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年无被收购情况[14] - 2023年无准则外会计政策更正[19] 未来展望 - 2024年独董将继续履职建言[22]

浩云科技股份有限公司董事会 经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

薪酬方案 - 2024年高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高级管理人员[2] - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬发放 - 固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[5] 人员薪酬 - 总经理雷洪文固定薪酬（税前）19.20万元/年[7] - 副总经理徐彪固定薪酬（税前）18.36万元/年[7] - 副总经理高洁芬固定薪酬（税后）76.8万元/年[7] - 副总经理兼董秘甘春平固定薪酬（税前）45.60万元/年[7] - 财务总监王汉晖固定薪酬（税前）52.56万元/年[7]

人员数据 - 上年度末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 上年度上市公司审计客户675家，同行业52家[1][3] - 上年度上市公司审计收费6.63亿元[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 风险保障 - 2022年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[11] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构[4] - 天健为2023年度财报出标准无保留意见报告[5]

业绩总结 - 审计浩云科技2023年度财报并出具报告[3] - 认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及关联资金往来[8] 数据相关 - 总计期初往来资金余额15491.95万元，期末18252.76万元[12] - 多家公司其他应收款、应收账款有相应期初、发生、偿还及期末余额[11][12]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有 资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用。 1.投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。 2.投资金额 浩云科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存 在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。 一、投资情况概述 公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3.投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-025 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司 2023 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生、李旎女士分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东 ...

薪酬方案 - 2024年内部董事薪酬方案适用对象为公司内部董事[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 董事长茅庆江固定薪酬（税前）为20.76万元/年[4] - 董事李茂沛津贴标准为6.5万元/年（含税）[4] 发放方式 - 固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[5] 其他 - 方案需提交公司股东大会审议[6] - 由浩云科技董事会于2024年4月23日发布[7]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[2] - 自2023年1月1日起施行相关规定[3][6] - 特定单项交易应确认递延所得税负债和资产[7] - 2022年1月1日相关差异调整留存收益及项目[8] - 变更无需提交审议，对财报无重大影响[10][11]