证券日报网讯 8月22日晚间，浩云科技发布公告称，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，浩云科技发布关于2025年半年度利润分配预案的公告称，公司拟以截至 2025年8月22日的总股本676，517，079股剔除公司回购股份数8，733，000股后的股份数667，784，079 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利10，016，761.19元（含 税）。 ...

浩云科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 3 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 广州市浩云安防科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应具备下列任职资格：取得交易所的资格培训认证；具 备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人品质和职业道 德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 浩云科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（ ...

浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立符合现代企业制度要求 和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动 公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《浩云科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员 职务及兼任职务中年薪标准最高的一个职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其 同时担任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 任何人员在下属子公司、参股公司担任二个或二个以上职务的，可依照其职务、岗 位贡献在下属子公司、参股公司领取任职职务对应的薪酬及福利待 ...

浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或 ...

第一章 总则 浩云科技股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 浩云科技股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 浩云科技股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 第一条 为维护浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系管理 水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浩 云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披露管理制度》 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司为了增进资本市 场对公司的了解、认同和支持，通过开展或接受新闻媒体、投资者、证券机构等 特定对象的新闻采访、调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会等活动。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容 ...

浩云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质 ...

浩云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浩云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。本实施细则所指 累积投票制，是指股东会在选举董事时，每一股份拥有与应选出董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东所持有的每一股份都拥有与拟选 董事总人数相同的表决权，股东既可分散投于多人，也可集中投于一人，最后按照 董事候选人得票多少的顺序，由得票较多者当选。 股东会仅选举一名董事时，可以不适用累积投票制。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届 中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 ...

浩云科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浩云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立董事辞 职将导致董事会 ...

浩云科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 浩云科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规 则》，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股东。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统、互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还应向全体股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 第五条 公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）为公司提供 股东会网络投票服务。 公司应当在股权登 ...