一、本方案适用对象 公司高级管理人员。 浩云科技股份有限公司 2025年高级管理人员薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、 责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2025年公司高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 五、其他 单位：人民币/年 序号 姓名 职务 基本薪酬（税前） 年终绩效奖金（税前） 1 雷洪文 总经理 不超过26.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 2 徐彪 副总经理 不超过25.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 3 高洁芬 副总经理 不超过80.00万元（税后） 根据公司相关薪酬制度执行 4 甘春平 副总经理、 董事会秘书 不超过50.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 5 王汉晖 财务总监 不超过58.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 上述薪酬除副总经理高洁芬女士为税后薪酬外，其他高级管理人员薪酬均 为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。 浩云科技股份有限公司 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 注：公司高级管理人 ...

浩云科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和浩云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健及相关人员的资格证照、有 关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。 2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届审计委员会第九次会议审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会同意向董事会提议续聘天健 为公司 2024 年 ...

浩云科技股份有限公司 4、报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化。公司主要财务 指标详见公司《2024年年度报告》"第二节 公司简介和主要财务指标"之"五、 主要会计数据和财务指标"。 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东会的各项决议，勤勉尽 责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2024年度 的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2024年年度股东会报告工作。 一、2024 年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （一）公司经营业绩分析 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浩云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 本次会计政策变更系浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更会计 政策,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》 ...

2024 年度监事会工作报告 浩云科技股份有限公司 2024 年，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）及其他法律法规、行政规章和《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作， 列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况、监事薪酬等情况进行了监督与 核查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年主要工作情况总结如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会进共召开了 7 次监事会，本着对全体股东负责的精 神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性， 有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下： | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 第四届监事会 | 2024 | 年 2 | | | 1 | | | | （1）《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | 第二十次会议 | 月 6 日 | | ...

浩云科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司以 及合并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、2024 年度母公司以 及合并的现金流量表、2024 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、财务状况 1、资产构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,419,347,444.79 元，比年初余 额减少 78,177,834.80 元，降幅为 5.22%。其中：流动资产比年初增长 0.36%； 非流动资产比年初下降 16.39%。具体各项变动情况如下： 单位：元 项目 2024 年末 2024 年初 变动幅度 变动 30%以上原 金额 因分析 占 总 资 产 的比例 金额 占总资产 的比例 货币资金 403,850,728.92 28.45% 508,307,209.39 33.94% -20.55% 交易性 ...

浩云科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《会 计师事务所选聘制度》等规定，公司董事会对天健在 2024 年年度审计中的履职 情况进行了评估。公司董事会认为，天健会在为公司提供年度财务审计服务的过 程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立审计原则，客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应 尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损 害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰、及时。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 人 上年度末注册会计师人数：2,356 人 上年度签署 ...

浩云科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政策， 建立健全稳定、持续、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，切实保护投资者的合法权益，积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况和未来发展 需要，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，是在综合考虑公司整体战略发展规划、公司实际情况和 长期发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，结合公司发展所处阶段、日常经营资金需求、银行授信及融资环境、未 来盈利规模、现金流量状况等情况；着眼于未来和可持续的发展，在充分尊重 股东利益的基础上，兼顾公司短期利益及长远发展需求，从而保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 本规划在符合《中华人民共和国公司法》和国家相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-020 浩云科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开了第 六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第二次会议及第五届监事会 第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度 审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 人 上年度末注册会计师人数：2,356 人 上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 ...

浩云科技股份有限公司 一、本方案适用对象 公司监事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币/年 | 序号 | 姓名 | | 职务 | | 基本薪酬（税前） | | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李 | 军 | 监事会主席 | 不超过 | 17.00 | 万元 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 2 | 何翠芝 | | 监事 | 不超过 | 12.00 | 万元 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 3 | 樊珊珊 | | 职工代表监事 | 不超过 | 11.00 | 万元 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 2025年监事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2025年公 司监事的薪酬方案，具体如下： 浩云科技股份有限公司 监事会 2025年4月23日 注：监事因履职发生的必要费用由 ...