浩云科技股份有限公司 委托理财管理制度 浩云科技股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十月 | | | 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防 范风险原则。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常 经营和主营业务的发展为先决条件。 第六条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，其投资产品的期限不 得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进 行。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，还应遵照相关法律法规和公司 《募集资金管理制度》执行。 第七条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确 委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 浩云科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称公司）委托理财业务的管理， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

浩云科技股份有限公司 财务管理制度 浩云科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十月 | | | 浩云科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浩云科技股份有限公司的会计核算，真实、完整地提供会计 信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《浩云科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理 基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不 受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司。 第二章 财务机构 第四条 公司设置独立的财务机构，即财务科。 第五条 公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人 对董事会和总经理负责，公司财务科主要职责如下： 7、协调公司与相关业务主管部门的关系。 第六条 财务科应建立和完善企业内部会计监督制度。出纳员不得兼管稽核、会计 3 浩云科技股份有限公司 财务管 ...

二〇二五年十月 | | | 浩云科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 浩云科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 浩云科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 ...

浩云科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度 浩云科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发 布信息行为规范制度 二〇二五年十月 | | | 第二章 控股股东和实际控制人 3 浩云科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时和公平，切实维护股东利益，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本规范适用于公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。 第三条 当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应当及时向董事长或董事 ...

浩云科技股份有限公司 对外担保管理制度 浩云科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司(以下简称公司)对外担保的管理，保护 公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浩云科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司的 控股子公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、 银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所指控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有50%以上股 份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。公司控股子公司发生的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第四条 公司对外担保事项构成关联交易的，还应当按照《公司章程》和《关 联交易制度》的有关规定执行。 第二章 对外提供担保的条件 第五条 公司董事会应当 ...

二〇二五年十月 | | | 浩云科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 浩云科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范浩云科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人行为，完善 公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）等法律、法规、部 门规章、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"，是指其持有的股份占股份有限公司股本总 额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股 ...

浩云科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 浩云科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 | | | 浩云科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当 提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除了出现不得被提名担任公司董事、高级管理人员的情形外，出现下列规定情 形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 ...

浩云科技股份有限公司 内部控制制度 浩云科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | | | 浩云科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化解各类风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据自身 经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-050 浩云科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司相关 会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成 果，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 9 月 30 日各类 资产进行了全面清查和减值测试。现将本次计提减值的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2025 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查， 对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建 工程、使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，根据评估 和分析的结果判断，计提 2025 年 1-9 月各项资产减值准备情况具体如下表 ...

2025 年 10 月 24 日，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司董事会同意公 司向相关银行申请额度合计为人民币 61,000 万元的银行综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式 为信用等，具体银行名称及拟申请额度情况如下： 浩云科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 银行名称 | 拟申请授信额度 （人民币，万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司广州番禺支行 | 8,000 | 36 个月 | | 2 | 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 8,000 | 36 个月 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行 | 10,000 | 个月 36 | ...