通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-021 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会。 2.股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的 议案》。 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人： 于股权登记 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-015 浩云科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了 本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。 表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘 ...

浩云科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-014 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果为：5 票赞 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-018 浩云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-35,123,281.24 元，母公司实现净利润为 13,197,554.94 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司 2024 年度公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 1,319,755.49 元，母公司年初未分配利润为 353,969,352.18 元， 扣除 2024 年向股东分配现金股利 22,036,857.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日 母公司累计可供期末 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-464 号 浩云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 浩云科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浩云科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-461 号 浩云科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浩云科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕7-463 号 浩云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浩云科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浩云 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 天健审〔2025〕7-462 号 一、企业对内部控制的责任 浩云科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浩云科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 浩云科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及相关法律、法规和《浩云科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...