浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理控制， 有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其超过50%股份，或者持有其股 份未超过50％但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委派 或推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规 及本制度的规定。 子公司的发展战 ...

浩云科技股份有限公司 信息披露管理制度 浩云科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 浩云科技股份有限公司 信息披露管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第二节 | | 定期报告 | 4 | | 第三节 | | 临时报告 | 7 | | 第三章 | | 信息披露义务的豁免与暂缓 | 12 | | 第四章 | | 信息传递、审核及披露流程 | 14 | | 第五章 | | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 15 | | 第六章 | | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会 | 15 | | | | 及高级管理人员等的报告、审议和披露的职责 | 15 | | 第七章 | | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 18 | | 第八章 | | 信息保密 | 18 | | 第九章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 18 | | 第十章 | | 发布信息的申请、审核、发布流 ...

浩云科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持审计委员会工作；两名以上担任委员的独立董事为会计专业人士的，召集 人在全体委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（（以下简称《上市规则》））、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等法律、法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 ...

浩云科技股份有限公司 印章管理制度 浩云科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使用不 当给公司带来不良影响及损失，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各部门印章的管理和使用，公司全资/控股 子公司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章种类及使用范围 第三条 本制度所指印章及其使用范围包括： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报国 家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具的证 明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束力的文 件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的 ...

浩云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浩云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制 度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公 司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律、法规、规范性文件及《浩 云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人、分公司负责人、下属全资、控股子 ...

浩云科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浩云科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息的管理， 加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公平、公正、公开，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规及《浩云科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。公司董事会办公室是公司内幕信息登记备 案的日常办事机构。当董事会秘书不能履行上述职责时，由证券事务代表代行董 事会秘书职责。公司审计委员会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信 ...

浩云科技股份有限公司 浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及相关法律、法规和《浩云科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的 ...

浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《浩 云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性 文件及制度，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的和利用 他人账户持有的本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

浩云科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《规范指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浩云科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 ...

浩云科技股份有限公司 对外投资管理制度 浩云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浩云科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 下列投资事项不属于本制度规定的对外投资： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《浩云科技股份有限公司关联 交易决策制度》的相关规定。 （一）公司独立兴办企业（设 ...