公司治理与会议安排 - 浩云科技将于2026年2月4日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [1]

浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立符合现代企业制度要求 和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动 公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《浩云科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬管理的基本原则 第四条 公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬遵循以下原则： （一）以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据； （二）薪酬水平以市场为导向； （三）薪酬和业绩考核合理挂钩； 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员 职务及兼任职务中年薪标准最高的一个职务领取相应的薪酬并享受福利 ...

浩云科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘乾作为浩云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人浩云科技股份有限公司第六届董事会提名为浩云科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浩云科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-003 浩云科技股份有限公司 关于 2026 年公司内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公 司稳健、可持续发展，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审 议通过了《关于制定<2026 年内部董事薪酬方案>的议案》《关于制定<2026 年高级管 理人员薪酬方案>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，现将公司制定的公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关 情况公告如下： 一、适用对象 1、内部董事薪酬方案 单位：人民币/年 | | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（税前） | 季度绩效薪酬（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浩云科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浩云科技股份有限公司第六届董事会现就提名刘乾先生为浩云科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浩云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浩云科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

二、补选独立董事的情况 浩云科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-002 一、关于公司独立董事辞任情况的说明 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩云科技"）第六届董事会独 立董事李华毅先生因在公司连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理 办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连 选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，于近日向公司董事会提交了辞职报 告，公司据此拟补选独立董事、董事会专门委员会委员。鉴于李华毅先生的辞任将 导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》之规定，根据《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李华毅先生的离任将在公司召开股东会 选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，李华毅先生将继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-004 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一 次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2026 年 2 月 4 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东应选择现场表决、网络投票中 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-001 浩云科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意补选刘乾先生接替李华毅先生原担任公司第六届董事会战略委员会委员、 第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会 薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。 2.本次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体高级管理人员均列席 了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于独立董事任期满 ...

IT服务板块市场表现 - 2025年1月15日，IT服务板块整体表现疲软，较上一交易日下跌3.71% [1] - 当日上证指数报收于4112.6点，下跌0.33%，深证成指报收于14306.73点，上涨0.41%，显示市场整体分化，IT服务板块显著跑输大盘 [1] 领涨与领跌个股 - 美登科技领跌板块，当日跌幅达23.12% [1][2] - 量图测控、卓易信息、光云科技、易华录跌幅均超过19% [2] - 板块内仍有部分个股逆势上涨，华胜天成涨停，涨幅为10.00% [1] - 海联讯、浩云科技、科远智慧、品高股份、中科金财等个股涨幅在1.70%至5.02%之间 [1] 板块资金流向 - 当日IT服务板块整体呈现主力资金大幅净流出，净流出金额达81.96亿元 [2] - 游资资金净流入21.87亿元，散户资金净流入60.09亿元，显示主力与散户、游资之间存在明显的资金流向分歧 [2] - 在个股层面，华胜天成获得主力资金净流入4.20亿元，主力净占比高达48.04% [3] - 浩云科技、海联讯、数码视讯、中国软件、卓易信息、皖通科技等也获得不同程度的主力资金净流入 [3] - 紫光股份、航天信息等个股则呈现主力资金净流入但游资与散户资金净流出的情况 [3]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-053 浩云科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 浩云科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 12 月 11 日和 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》，同意将公司因 转让深圳市润安科技发展有限公司（以下简称：润安科技）股权而被动形成的 3,093.50 万元的财务资助借款中的尚未归还的 2,793.50 万元借款本金及借款 利息 147.57 万元，还款期限由原定到期日 2023 年 12 月 31 日展期至 2025 年 12 月 31 日，其中：2023 年 12 月 31 日前归还借款本金人民币 200 万元（人民 币：贰佰万元整），并结清 2023 年度所孳生的借款利息；2024 年 12 月 31 日 前归还借款本金人民币 200 万元（人民币：贰佰万元整），并结清 2024 年所 ...