会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议表决 - 一人一票，以计名和书面等方式进行[26] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[29] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[27] 特殊情况 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[28] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[31] - 出席无关联关系董事不足三人不得表决，提交股东会[31] 其他规定 - 按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[31] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明，应暂缓表决[31] - 会议可全程录音，秘书安排记录[33] - 秘书可视需要安排纪要和决议记录，董事签字[34] - 相关人员应执行决议，除非被法院宣告无效等[36] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[38][39] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，由董事会解释[42][43]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计11,608.29万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额总计13,032.19万元[4] 资金发生额 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,752.01万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计1,328.11万元[4] 关联公司余额 - 西藏浩云等多家公司2024年期初及期末有对应往来资金余额[3][4]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[8] - 监事提议临时会议，主席收到提议三日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] 监事会会议举行与表决 - 需过半数监事出席方可举行[15] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[20][21] 监事会会议记录与档案 - 会议可全程录音[23] - 现场会议记录含多项内容，通讯会议参照执行[24][25] - 与会监事对会议记录签字确认[25] - 会议档案专人保管，资料保存至少十年[29][30]

审计机构续聘 - 2024年8月22日公司三会审议通过续聘天健为2024年度审计机构，需2024年第二次临时股东大会审议[1][6][7][8] - 审计委员会、董事会、监事会全票通过续聘[6][7] 审计机构情况 - 天健上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 2023年经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 上年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，公司同行业审计客户52家[1][2] 审计费用 - 天健为公司2023年度审计费用73.58万元（不含税），2024年待协商[5] 风险与处罚 - 2023年末天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等，共涉及50人[2] 项目人员 - 项目合伙人卢玲玉等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[3][4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[6] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 董事会收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[16] 通知时间相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[19] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[1] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[1] - 股东会延期，股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于7个工作日[22] 表决相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[29] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[31] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[30] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[33] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师等共同负责[33] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[33] 其他 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份比例等信息[34] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[35] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[35] - 因特殊原因导致股东会中止等应尽快恢复或终止并公告[36] - 股东会通过派现等提案，公司应在6个月内实施具体方案[36] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[37] - 本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[40][41]

股本与股份 - 公司已发行股本总额为676,517,079股，全部为人民币普通股[4] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[17] - 董事任职期间出现特定情形，部分应立即停止履职并解除职务，部分应在30日内解除职务[18] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[22] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，比例不低于1/3[26] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议应提前5日通知，紧急情况除外[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[29] 其他 - 2024年8月22日公司第五届董事会第十二次会议通过修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记议案[3] - 修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准，本事项需提交公司股东大会审议[44]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[9] - 董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[9] 董监高股份交易 - 买卖股票前3个交易日报送书面计划[10] - 股份变动1个交易日内向董事会秘书报告[11] - 公司2个交易日内向深交所申报董监高股份变动[11] - 任职期间每年转让股份不超上年末所持总数25％[13] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25％[13] 董监高减持规定 - 集中竞价或大宗交易转让提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持完毕2个交易日内向交易所报告并公告[15] - 未实施完毕在时间区间届满后2个交易日报告并公告[16] 董监高其他规定 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[16] - 特定期间不得买卖公司股票[16] - 披露增持计划含已持股数量及占比等内容[18] - 增持期限过半披露进展公告[19] - 完成或提前终止披露结果公告[20] - 定期报告时未完成披露实施情况[21] 其他 - 委托申报个人信息后登记结算公司锁定股份[24] - 违反管理办法公司可追究责任[27] - 持股5%以上股东买卖参照执行[30]

业绩分配 - 2024年半年度拟以667,784,079股为基数，每10股派现0.15元，共派现10,016,761.19元[4] 会议决议 - 第五届董事会十二次会议5名董事全出席[1] - 多项议案表决均5票赞成，无弃权反对[3][5][7][10][12][14][17][19][26] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[25] - 大会定于9月9日15:00在广州番禺召开[25]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行人民币普通股2000万股，4月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币676,517,079元[8] - 公司已发行的股本总额为676,517,079股，全部为人民币普通股[19] 股权结构 - 茅庆江持有股份3168.00万股，占比52.80%[19] - 雷洪文持有股份633.60万股，占比10.56%[19] - 袁小康持有股份475.20万股，占比7.92%[19] - 徐彪持有股份475.20万股，占比7.92%[19] - 茅屏萍持有股份264.00万股，占比4.40%[19] - 龙中胜持有股份264.00万股，占比4.40%[19] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股本总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等损害公司利益时有相应诉讼权利[37] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[51] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[74] - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[78] - 公司董事会等有权提名独立董事候选人[78] - 股东会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[80] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[84] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[96] - 董事会设立审计等四个专门委员会[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司利润分配政策制定和调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[143] - 公司符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[149] 其他 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[160] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[170] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[172] - 简易程序注销公司登记，公告期限不少于20日，期满无异议20日内申请[199] - 公司被吊销等满3年未注销，登记机关公告不少于60日，期满无异议可注销[200]

子公司定义 - 公司直接或间接持有50%以上股份等方式实际控制的公司为子公司[2] 财务与审计 - 子公司按月、季、年递交财务报表和报告[9] - 公司财务部指导、监督子公司会计核算和财务管理[9] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 重大事项管理 - 子公司特定交易事项需公司股东会等审议或审批[12] - 子公司重大经营协议文件向公司董事会办公室报备[18] - 子公司董事会或股东会资料及决议报送公司[18] 信息披露 - 子公司信息披露依公司《信息披露管理制度》执行[13] 人力资源管理 - 子公司规范用工接受公司人力资源科指导等[20] - 公司组织对派出人员业务培训[20] - 公司建立子公司绩效考核和激励约束机制[20] 其他 - 制度由公司董事会负责解释和修订[22] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[22]