董事会秘书任职要求 - 对董事会负责，应取得交易所资格培训认证，具备相关专业知识[7][9] - 近三十六个月受特定处罚或批评者不得担任[11] 聘任与解聘 - 由提名委员会提名，董事会聘任或解聘，连聘可连任[17] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，特定情形1个月内解聘[18] 职责与审查 - 离任前接受审查，移交档案文件和事项[20] - 按规定发会议通知，关注传媒报道并反馈[23] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[30]

浩云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质 ...

浩云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浩云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。本实施细则所指 累积投票制，是指股东会在选举董事时，每一股份拥有与应选出董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东所持有的每一股份都拥有与拟选 董事总人数相同的表决权，股东既可分散投于多人，也可集中投于一人，最后按照 董事候选人得票多少的顺序，由得票较多者当选。 股东会仅选举一名董事时，可以不适用累积投票制。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届 中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 ...

浩云科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浩云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立董事辞 职将导致董事会 ...

浩云科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 浩云科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规 则》，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股东。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统、互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还应向全体股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 第五条 公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）为公司提供 股东会网络投票服务。 公司应当在股权登 ...

浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理控制， 有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其超过50%股份，或者持有其股 份未超过50％但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委派 或推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规 及本制度的规定。 子公司的发展战 ...

浩云科技股份有限公司 信息披露管理制度 浩云科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 浩云科技股份有限公司 信息披露管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第二节 | | 定期报告 | 4 | | 第三节 | | 临时报告 | 7 | | 第三章 | | 信息披露义务的豁免与暂缓 | 12 | | 第四章 | | 信息传递、审核及披露流程 | 14 | | 第五章 | | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 15 | | 第六章 | | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会 | 15 | | | | 及高级管理人员等的报告、审议和披露的职责 | 15 | | 第七章 | | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 18 | | 第八章 | | 信息保密 | 18 | | 第九章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 18 | | 第十章 | | 发布信息的申请、审核、发布流 ...

浩云科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持审计委员会工作；两名以上担任委员的独立董事为会计专业人士的，召集 人在全体委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（（以下简称《上市规则》））、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等法律、法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 ...

浩云科技股份有限公司 印章管理制度 浩云科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使用不 当给公司带来不良影响及损失，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各部门印章的管理和使用，公司全资/控股 子公司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章种类及使用范围 第三条 本制度所指印章及其使用范围包括： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报国 家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具的证 明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束力的文 件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的 ...

浩云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浩云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制 度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公 司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律、法规、规范性文件及《浩 云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人、分公司负责人、下属全资、控股子 ...