浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李旎） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李旎，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 10 月出生，博士研究生 学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授， 硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳 证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2016 年 1 月至 2020 年 1 月，任广州 大学经济与统 ...

浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及相关法律、法规和《浩云科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 浩云科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第一条 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立符合现代企业制度要求 和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的收入，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 公司监事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享 受福利待遇，不得因其同时担任监事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员 职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任高级管理人 员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任二个或二个以上职务的，应按其担 任的年薪标准最高的一个职务 ...

浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （李华毅） 李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安 永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理； 2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任广东九丰集团有限公司财务副总监；2 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.0868元改善至2024年的-0.0539元，同比增长37.9% [1] - 每股净资产从2023年的2.01元下降至2024年的1.88元，同比减少6.47% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.67元下降至2024年的0.59元，同比减少11.94% [1] - 营业收入从2023年的3.65亿元下降至2024年的3.44亿元，同比减少5.75% [1] - 净利润从2023年的-0.59亿元改善至2024年的-0.35亿元，同比增长40.68% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.21%改善至2024年的-2.69%，同比增长36.1% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持有7188.82万股，占流通股14.56%，较上期减少2844.97万股 [1] - 茅庆江持股从3294.62万股减持1330.61万股，仍为第一大股东 [2] - 雷洪文和茅屏萍持股数量保持不变 [2] - 袁小康减持553.02万股，徐嘉韵减持411.16万股 [2] - 徐国新、陈海华、王细林、郑德华、陈永安新进入前十大股东 [2] - 徐彪、王进南、刘永生、上海阿杏投资管理有限公司旗下基金、冼均灿退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司宣布每10股派发现金红利0.18元(含税) [3]

浩云科技项目合同公告 - 公司与X公司签署《项目集成服务合同》，合同总价为1.74亿元 [1] - 合同内容包括网络设备、光模块、存储服务器、运维监控告警系统等软硬件产品及安装调试服务 [1] - 该合同预计将对公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响 [1]

股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，有表决权股份总数为667,784,079股[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表有表决权股份227,260,677股，占比34.0321%[2] - 网络投票股东及代理人352人，代表有表决权股份3,032,530股，占比0.4541％[3] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》同意票数229,671,398股，占比99.7300％[5] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》同意票数229,121,398股，占比99.4912％[8] 董事选举情况 - 选举雷洪文为非独立董事同意票数227,274,348股，占比98.6891%[11] - 选举鲁强为非独立董事同意票数227,278,183股，占比98.6908%[13] - 选举李旎女士为独立董事，普通股同意票数227,273,326股，占比98.6887%[14] - 选举李华毅先生为独立董事，普通股同意票数227,273,640股，占比98.6888%[14] 其他 - 本次股东会未出现否决提案情形，未变更以往股东会已通过决议[1] - 公司2025年第一次临时股东会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东会会议决议及法律意见书[17]

会议安排 - 公司2025年3月11日决定3月28日召开2025年第一次临时股东会[3] - 3月12日刊登股东会通知，提前15日以上公告[3] - 3月17日审议通过取消部分子提案和变更非独立董事候选人议案[4] - 3月18日公告股东会补充通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表227,260,677股，占比34.0321%[8] - 网络投票股东352人，代表3,032,530股，占比0.4541%[8] - 出席会议股东共358人，代表230,293,207股，占比34.4862%[8] - 中小股东及代理人353名，代表7,008,408股，占比1.0495%[9] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.7300%，中小股东同意率91.1277%[11] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》总表决同意率99.4912%，中小股东同意率83.2800%[13] - 《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决得票率98.6891％，中小股东得票率56.9252%[15] - 选举李旎女士为独立董事总选举票数227,273,326票，占比98.6887％，中小股东得票率56.9106%[19] - 选举李华毅先生为独立董事总选举票数227,273,640票，占比98.6888％，中小股东得票率56.9151%[21] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次股东会召集及召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[23] - 本次股东会实际审议议案与会议通知公告相符，表决程序合法[23] - 本次股东会表决结果合法有效[23]

公司治理 - 浩云科技第六届董事会第一次会议于2025年3月28日召开[1] - 选举雷洪文为公司第六届董事会董事长，任期两年[2] - 选举雷洪文、李旎、李华毅等为各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 续聘雷洪文为公司总经理[6] - 续聘徐彪、高洁芬为公司副总经理[8] - 续聘甘春平为公司副总经理、董事会秘书[10] - 续聘王汉晖为公司财务总监[12] - 续聘刘玲为公司内审负责人[14] - 续聘徐雯静、聘任张晓丰为公司证券事务代表[16] 表决结果 - 各项议案表决均为5票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][9][11][13][15][17]