浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《浩云科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 章程或本细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生 之日，薪酬与考核委员会应当根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司内部董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司内部董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称内部董事是指专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事会成 员（含职工代表董事），不包含公司的独立董事和外部董事，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名 ...

浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长、董事会秘书以及董事会办公室的制度，确保重大信息的及 时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。本制度所称"内部 信息报告 ...

浩云科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | ...

浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途， 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券 ...

浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管 理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易 （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 （六）赠与或者受赠资产； 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限 ...

浩云科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经 济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提 ...

其他新策略 - 2020年8月25日公司将自愿性披露标准调整为单个合同1000万元（含）或有重要影响则披露[1] - 2025年8月22日公司将自愿性披露标准调整为单个合同5000万元（含）或有重要影响则披露[2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月信用减值损失9,645,767.47元[1] - 2025年1 - 6月资产减值损失 - 1,237,815.74元[2] - 2025年半年度计提资产减值准备10,883,583.21元[12] - 计提减值使2025年半年度利润总额减少10,883,583.21元[12] 数据情况 - 截至2025年6月30日，应收账款账面价值357,042,181.66元[3] - 截至2025年6月30日，其他应收款账面价值15,005,402.87元[4] - 截至2025年6月30日，存货账面价值74,330,188.39元[8] - 截至2025年6月30日，合同资产账面价值26,630,169.11元[8] 损失率 - 应收账款和其他应收款各年限预期信用损失率[5][7] - 合同资产各年限预期信用损失率[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币676,517,079元[4] - 公司经营范围包括工程和技术研究、芯片设计、计算机系统服务等多项业务[6] 公司章程修订 - 2025年8月22日公司第六届董事会第四次会议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[3] - 修订后章程规定股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 修订后章程规定高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司六种情形下可收购本公司股份，因特定情形收购股份有不同决议及处置要求[10][11] - 已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[15] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求法院认定无效或撤销[15][16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院提起诉讼[16][17] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事，审议批准多项方案和事项，对重大事项作出决议[20] - 出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[21] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[46][47] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[52] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[52][53] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[54] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[55] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[57] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，每季度至少召开一次会议[59] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20% [73] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比有不同规定[73][74] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[63] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[77] - 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[80]

浩云科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浩云科技股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | | 往来性质(经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 往来累计发生。 金额 | 在来资金的利 旨 | 度偿还累计 | 度期末 | 往来形成原因 | 往来、非经营性 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | 发生全额 | 在来资金余额 | | 往来 ) | | 广东特异科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 10. 00 | 500. 00 | | 510. 00 | | 子公司往来款 | 非经营性往来 | | | 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 210. 00 | 500. 00 ...