证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-019 浩云科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有 资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用。 3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存 在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。 2.投资金额 公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3.投资方式 公司将选择资信状况及财务状况 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按要求变更会计政策[2][3][4] - 执行《准则解释第17号》对财务报表无影响[8] - 执行《准则解释第18号》追溯调整可比期间报表[8] 数据调整 - 2023年营业成本调整后增245,367.11元[9] - 2023年销售费用调整后减245,367.11元[9] 变更影响 - 变更不改变近两年已披露财报盈亏性质[9] - 变更后政策能客观反映财务与经营[9]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-020 浩云科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开了第 六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第二次会议及第五届监事会 第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度 审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 人 上年度末注册会计师人数：2,356 人 上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 ...

浩云科技股份有限公司 4、报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化。公司主要财务 指标详见公司《2024年年度报告》"第二节 公司简介和主要财务指标"之"五、 主要会计数据和财务指标"。 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东会的各项决议，勤勉尽 责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2024年度 的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2024年年度股东会报告工作。 一、2024 年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （一）公司经营业绩分析 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 累计未分配利润达或超股本30%可实施股票股利分配[4] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20% [5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80% [5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40% [5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20% [6] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 股东会决议后董事会须在2个月内完成股利派发[8] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大资金支出[4]

浩云科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《会 计师事务所选聘制度》等规定，公司董事会对天健在 2024 年年度审计中的履职 情况进行了评估。公司董事会认为，天健会在为公司提供年度财务审计服务的过 程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立审计原则，客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应 尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损 害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰、及时。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 人 上年度末注册会计师人数：2,356 人 上年度签署 ...

资产情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为14.19亿元，比年初减少7817.78万元，降幅5.22%[2] - 交易性金融资产年末为9270.19万元，较年初增长104.25%，因购买理财产品所致[2] - 预付款项年末为278.96万元，较年初下降68.43%，因预付供应商货款减少[2] - 一年内到期的非流动资产年末为1.52亿元，较年初增长182.86%，因购买银行大额存单增加[2] 负债情况 - 截至2024年12月31日，公司负债总额为1.31亿元，比年初增加1998.18万元，增幅18.07%[3] - 应付票据年末为2915万元，年初为0，因应付银行承兑汇票增加[4] - 预收款项年末为28.17万元，较年初下降61.78%，因预收房屋租赁款项减少[4] - 递延所得税负债年末为35.80万元，较年初增长248.61%，因交易性金融资产公允价值变动确认[4] 权益情况 - 截至2024年12月31日，公司所有者权益合计为12.89亿元，比年初减少9815.96万元，降幅7.08%[4] - 少数股东权益年末为1596.53万元，较年初下降40.60%，因子公司亏损所致[6] 经营业绩 - 营业收入344,426,870.49元，同比减少5.64%[7] - 营业成本202,263,654.16元，同比减少22.96%[7] - 研发费用53,673,244.87元，同比增长33.91%，因职工薪酬、委托开发费增长[7] - 财务费用 -4,955,906.17元，同比减少444.10%，因报告期利息收入增加[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润 -35,123,281.24元，同比增长40.16%[13] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 -38,012,452.01元，同比增长50.17%[13] - 资产负债率9.20%，较去年增加1.82%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额57,452,337.73元，同比减少36.22%，因销售回款减少[10] - 投资活动现金流出小计257,922,609.56元，同比增长280.53%，因购买理财产品增加[10] - 筹资活动现金流出小计52,799,087.04元，同比增长389.16%，因分配股利现金增加及回购股份[11]

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 2024年各月多次会议审议多项议案[2] 审计与报告 - 天健对公司2024年度审计报告无保留意见[6] - 监事会认为2024年报及摘要合规准确[10] 未来展望 - 2025年监事会定期开会规范工作[11] - 2025年强化财务检查关注高风险领域[12]

浩云科技股份有限公司 一、本方案适用对象 公司监事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币/年 | 序号 | 姓名 | | 职务 | | 基本薪酬（税前） | | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李 | 军 | 监事会主席 | 不超过 | 17.00 | 万元 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 2 | 何翠芝 | | 监事 | 不超过 | 12.00 | 万元 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 3 | 樊珊珊 | | 职工代表监事 | 不超过 | 11.00 | 万元 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 2025年监事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2025年公 司监事的薪酬方案，具体如下： 浩云科技股份有限公司 监事会 2025年4月23日 注：监事因履职发生的必要费用由 ...

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-021 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会。 2.股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的 议案》。 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人： 于股权登记 ...