业绩总结 - 2023年度公司营业收入36,502.69万元，上年度44,712.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计813.60万元，占比2.23%，上年度729.14万元，占比1.63%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额35,689.09万元，上年度43,983.46万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[9]

审计机构续聘 - 2023年4月19日相关会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月11日股东大会审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年多次与天健沟通审计事项[2] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[3] 审计机构评价 - 审计委员会认为天健2023年度发挥重要作用[3] - 审计委员会认为天健具备执业资质和胜任能力[4]

一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会，本着对全体股东负责的精神， 监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性，有 效履行了审查和监督等职责。具体内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | 第四届监事会第 | 2023 | 年 | 3 | 月 | （1）《关于选举公司非职工代表监事的议 | 1 | 十三次会议 | 15 | 日 | 案》。 | | | （1）《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | （2）《关于 | 2022 | 年年度报告及其摘要的议 | 案》； | | | | | | | | | | （3）《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | （4）《关于 ...

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月15日为网络投票时间[1] - 2024年5月9日为股权登记日[2] - 2024年5月13日为股东登记时间[8] 会议地点 - 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室[3] - 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房为登记地点[8] 投票相关 - 网络投票代码为350448，投票简称为浩云投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[15] 其他 - 关联股东茅庆江对提案6.00、提案7.00需回避表决[4] - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案[18] - 非累积投票议案表决需在“同意”“反对”“弃权”中选一栏打“√”[20] - 同一议案出现两个“√”视为无效投票，不做选择视为弃权[20] - 授权委托书需为原件[20] - 若委托人未明确指示，代理人有权按自己意思表决[20]

浩云科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表……………………… ...

公司治理 - 2023年1 - 3月召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2023年独立董事参加提名和薪酬与考核委员会各1次[4] - 2023年董事会换届选举，候选人资格和程序合规[17] 经营合规 - 2023年不存在应披露关联交易[9] - 2023年无变更或豁免承诺方案[10] - 2023年未被收购[12] - 2023年无会计政策更正（除准则变更）[14] - 2023年未变更会计师事务所[15] 其他事项 - 2023年重点关注2022年报审计，未发现内控重大缺陷[13] - 2023年制定第五届董事会董事津贴方案[18] - 2023年独立董事持续学习并提供建设性意见[19]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-033 浩云科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告及其摘要已于 2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月29日（星期 一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交 流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长茅庆江先生，董 事、总经理雷洪文先生，独立董事李华毅先生，副总经理、董事会秘书甘春平女 士，财务总监王汉晖先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月28日（星期日）17:0 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-030 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 浩云科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重要 贡献。公司参考了同行业可比公司的独立董事津贴标准，并结合实际情况及行 业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由税前每年6.5万元调整为税前 每年8万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起执行。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容 如下： 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及中小股东利益的行为。 ...

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润-58692910.38元[1] - 2023年度母公司净利润13509085.92元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提公积金1350908.59元[1] - 2023年向股东分现金股利10147747.57元[1] - 拟每10股派0.18元，合计派12020113.42元[2] 股本情况 - 截至2024年4月22日总股本676517079股，剔除回购后667784079股[2]

浩云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2023年度的工 作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2023年年度股东大会报告工作。 一、2023年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）公司业绩变动分析 报告期内，公司实现营业收入365,026,867.08元，同比下降18.36%；归属于 上市公司股东的净利润为-58,692,910.38元，同比下降384.04%；经营活动产生 的现金流量净额为90,081,424.76元，同比增长1,076. ...