公司治理变动 - 浩云科技取消2025年第一次临时股东会关于选举李茂沛为非独立董事的提案 因李茂沛主动放弃候选人资格[1][5] - 李茂沛退选原因系其全职单位广州番禺职业技术学院(事业单位)禁止校外兼职 其董事津贴仅6.5万元/年(月薪5417元)[2][5] - 公司实控人茅庆江提名新三板企业时代华商董事长鲁强作为替代董事候选人[17][18] 原董事候选人背景 - 李茂沛为哈尔滨工业大学信号与信息处理专业博士 曾任职海格通信项目副总师(2006-2018)及浩云科技CTO(2018-2021)[6] - 2019年参与公司股权激励获授96.5万股限制性股票 离任时15.29万股被回购注销 现市值超百万元[6] - 2021年8月起在广州番职任专职教师 该校在全国高职院校中综合实力前2% 拥有100多名博士教师[7][8] 新董事候选人资质 - 鲁强为西安交通大学计算机工学士 美国明尼苏达大学EMBA 现任6家企业高管 包括新三板挂牌企业时代华商(代码838284)[19][20] - 时代华商2024年营收5818.42万元 净利润1293.32万元 主营金融管理类培训及企业咨询业务[21][22] - 其控股的广州抒尔玟投资等企业涉及投资服务领域 与浩云科技金融安防主业存在协同可能[19][20] 关联方动态 - 广州番职拟升格为广州职业技术大学 已列入2025年广州市政府工作报告[9] - 李茂沛在番职担任智慧汽车学院教工党支部书记及专业带头人 参与校企合作管理[15] - 其2021-2023年出席浩云科技全部18次董事会 但薪酬仅6.5万元/年 远低于番职教师80万元年薪的招聘标准[12][14]

股东会安排 - 2025年3月28日召开第一次临时股东会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票同日进行[6] - 股权登记日为2025年3月24日[7] 提案相关 - 取消李茂沛非独立董事候选人资格[3] - 茅庆江提名鲁强为非独立董事候选人[4] 投票信息 - 采用累积投票选2名非独董、2名独董[8][9][10] - 深交所交易系统及互联网投票时间[19][20] 股东权益 - 茅庆江持股178,023,228股，占比26.31%[5]

会议决策 - 董事会同意取消李茂沛为第六届董事会非独立董事候选人及相关股东会子提案[3][4] - 董事会同意鲁强作为候选人提交股东会选举并新增相关子提案[7][8] 人员提名 - 控股股东茅庆江提名鲁强为第六届董事会非独立董事候选人，任期两年[5] 股权信息 - 截至公告披露日，茅庆江持有公司股份178,023,228股，占总股本26.31%[6] - 截至公告披露日，鲁强未持有公司股份，与相关人员无关联关系[11]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行2000万股人民币普通股，4月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为676,517,079元[8] - 公司已发行股本总额为676,517,079股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 茅庆江持股3168.00万股，占比52.80%[19] - 雷洪文持股633.60万股，占比10.56%[19] - 袁小康持股475.20万股，占比7.92%[19] - 徐彪持股475.20万股，占比7.92%[19] - 茅屏萍持股264.00万股，占比4.40%[19] - 龙中胜持股264.00万股，占比4.40%[19] 股份限制与股东权利 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股本总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形有诉讼权利[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[49][50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75][76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、1名职工代表董事和2名独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[123] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[153] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[140] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[166]

公司治理 - 2025年3月11日公司通过设置职工代表董事并修订《公司章程》议案[2] - 董事人数不足规定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[6] - 股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[7] - 股东会网络投票9:15开始，结束不早于现场会下午3:00[7] - 关联事项普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提名非独立董事等候选人[9] - 董事会等有权提名独立董事候选人[9][10] - 兼任总经理等职务董事及职工代表董事不超董事总数1/2[13] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[13][14] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[14] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[14] - 董事会设审计等四个专门委员会[14][15] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[15] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[11][13][14] - 股东会选举多名董事、监事实行累积投票制[12][13] - 董事会会议过半数董事出席可举行，特定收购需2/3以上出席[17] 股份与资产 - 公司特定情形收购股份，第（一）项10日内注销[3] - 第（二）、（四）项6个月内转让或注销[3] - 第（三）、（五）、（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[3] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%事项[4] 融资与授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[4][5] 人员管理 - 高级管理人员特定情形第（一）至（六）项立即解除职务，第（七）或（八）项30日内解除[18] - 监事特定情形第（一）至（六）项立即解除职务，第（七）或（八）项30日内解除[18][19] 利润分配 - 利润分配政策制定和调整由董事会提出，需董事会过半数表决通过[19] - 监事会审议利润分配需过半数监事表决，有外部监事需其同意[19] - 利润分配政策提交股东会审议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司实行同股同利股利政策，保持连续性和稳定性[20] - 董事会制定利润分配预案或中期分红方案，2个月内完成派发[20][21] - 公司采用现金、股票或结合方式分配利润[23][26] - 符合条件原则上每年分配，有条件可中期分配[26] - 具备现金分红条件优先现金分配[26] - 依法弥补亏损等后可进行利润分配[26] - 现金流充裕无重大支出应现金分配[26] - 重大资金支出指未来十二个月内外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%事项[26] - 业绩增长且累计未分配利润达股本30%可实施股票股利分配[26] - 公司在年度报告披露利润分配预案和现金政策执行情况[24][25] - 符合现金分红条件每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[27] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%[27] - 成熟期有重大支出安排现金分红比例最低40%[27] - 成长期有重大支出安排现金分红比例最低20%[27] - 三种情况可不进行利润分配[27] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[27][28] 其他 - 修订后《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[28] - 董事会提请股东会授权办理变更登记手续[28] - 授权人员可对变更事项必要修改[28] - 本事项尚需提交公司股东会审议[28]

董事会提名 - 浩云科技第五届董事会提名李旎女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[25] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年3月11日[38]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，2025年3月11日审议通过换届选举议案[1] - 提名雷洪文、李茂沛为第六届非独立董事候选人[1] - 提名李旎、李华毅为第六届独立董事候选人[1] 董事任期 - 第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会选举通过起两年，李华毅任期至2026年2月[2] 股份持有 - 雷洪文直接持有公司股份3026.0282万股，占总股本4.47%[5] - 李茂沛持有公司股份1.5万股[6] - 李旎、李华毅未持有公司股份[7][9]

董事会提名 - 浩云科技第五届董事会提名李华毅为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚等[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[37]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[21] - 候选人近36个月无证券期货犯罪处罚[29] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[36] 候选人条件 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[18] - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1]