浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管 理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易 （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 （六）赠与或者受赠资产； 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限 ...

浩云科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经 济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原自愿性披露标准 公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于调整自愿性披露标准的议案》，将自愿性披露标准调整为：公司及控股 子公司签订的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同金额达到人民 币 1,000 万元（含 1,000 万元）的，或合同金额虽未达人民币 1,000 万元但公 司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》-《第 17 号 上市公司日常经营重 大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。 二、调整后的自愿性披露标准 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整自愿性披露标准的议案》，具体内容如下： 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-040 浩云科技股份有限公司 关于调整自愿性披露标准的公告 董事会 2025 年 8 月 23 日 浩云科技股份有限公司 为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更为全面 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月信用减值损失9,645,767.47元[1] - 2025年1 - 6月资产减值损失 - 1,237,815.74元[2] - 2025年半年度计提资产减值准备10,883,583.21元[12] - 计提减值使2025年半年度利润总额减少10,883,583.21元[12] 数据情况 - 截至2025年6月30日，应收账款账面价值357,042,181.66元[3] - 截至2025年6月30日，其他应收款账面价值15,005,402.87元[4] - 截至2025年6月30日，存货账面价值74,330,188.39元[8] - 截至2025年6月30日，合同资产账面价值26,630,169.11元[8] 损失率 - 应收账款和其他应收款各年限预期信用损失率[5][7] - 合同资产各年限预期信用损失率[10]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-038 浩云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 22 日，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案） 登记的议案》，现将相关情况说明如下： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订，以下简称《公司法》），进一步提高公司规范化运作水平，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，对 《公司章程》中相关条款进行修订，同时相应废止《监事会议事规则》。具体修 订情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 和债权人的合 ...

浩云科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浩云科技股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | | 往来性质(经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 往来累计发生。 金额 | 在来资金的利 旨 | 度偿还累计 | 度期末 | 往来形成原因 | 往来、非经营性 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | 发生全额 | 在来资金余额 | | 往来 ) | | 广东特异科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 10. 00 | 500. 00 | | 510. 00 | | 子公司往来款 | 非经营性往来 | | | 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 210. 00 | 500. 00 ...

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为9月8日15:00[1] - 股权登记日为2025年9月2日[2] - 现场会议登记时间为2025年9月5日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月8日，代码350448，简称为浩云投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[14] 提案内容 - 提案包含《关于2025年半年度利润分配预案的议案》等多项议案[4][17] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》为提案之一[17] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有10项子提案[17] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月23日[11] - 备查文件包括第六届董事会第四次会议决议和第五届监事会第八次会议决议[10]

会议情况 - 浩云科技第五届监事会第八次会议于2025年8月22日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，3票赞成[2][3] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，3票赞成[4][6] 后续安排 - 《2025年半年度利润分配预案》需提交公司2025年第二次临时股东会审议[7]

浩云科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公 司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2025 年半年度报告》《2025 年半年 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-037 浩云科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元，每股派送红股 0 股， 每股转增 0 股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购股份数 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第四次会议、第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司资产负债表期末未分配利润为人民币 339,112,466.28 元（未经审计），合并资产负债表期末未分配利润 ...