董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 浩云科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 第一条 为适应浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浩云科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董 事长为委员。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细 ...

浩云科技股份有限公司 证券投资管理制度 浩云科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为， 有效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法 规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 浩云科技股份有限公司 证券投资管理制度 本条如下标准的投资产品的，可以使用暂时闲置的募集资金进行现金管理： 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。证券投资具体包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司除本制 度规定的上述证券投资行为之外，其他投资行为按照《浩云 ...

浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以 及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 ...

浩云科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 浩云科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东及其关联方占用浩云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）资金的长效机制，防止大股东及其关联方占用公司资金，维护公司全体 股东和债权人合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及规 范性文件要求及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及其关联方与公司（包括公司控制的子公司） 间的资金管理。 本制度所称大股东包括持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《浩云科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 章程或本细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生 之日，薪酬与考核委员会应当根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司内部董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司内部董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称内部董事是指专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事会成 员（含职工代表董事），不包含公司的独立董事和外部董事，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名 ...

浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长、董事会秘书以及董事会办公室的制度，确保重大信息的及 时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。本制度所称"内部 信息报告 ...

浩云科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | ...

浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途， 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券 ...

浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管 理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易 （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 （六）赠与或者受赠资产； 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限 ...