浩云科技股份有限公司 印章管理制度 浩云科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管理 及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使用不当 给公司带来不良影响及损失，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司各部门印章的管理和使用，公司全资/控股子 公司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章种类及使用范围 第三条 本制度所指印章及其使用范围包括： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报国家 机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具的证 明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束力的 文件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人 ...

（一） 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； （二） 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； 浩云科技股份有限公司 对外投资管理制度 浩云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浩云科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 下列投资事项不属于本制度规定的对外投资： （三） 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为。 第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《浩云科技股份有限公司关联 交易决策制度》的相关规定。 第五条 ...

第一条 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立符合现代企业制度要求 和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的收入，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 公司监事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享 受福利待遇，不得因其同时担任监事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员 职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任高级管理人 员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任二个或二个以上职务的，应按其担 任的年薪标准最高的一个职务 ...

浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （李华毅） 李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安 永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理； 2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任广东九丰集团有限公司财务副总监；2 ...

浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李旎） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李旎，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 10 月出生，博士研究生 学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授， 硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳 证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2016 年 1 月至 2020 年 1 月，任广州 大学经济与统 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0539 | -0.0868 | 37.9 | 0.0305 | | 每股净资产（元） | 1.88 | 2.01 | -6.47 | 2.11 | | 每股公积金(元) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.67 | -11.94 | 0.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.44 | 3.65 | -5.75 | 4.47 | | 净利润(亿元) | -0.35 | -0.59 | 40.68 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -2.69 | -4.21 | 36.1 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7188.82万股，累计占流通股比： 14.56%，较上期 ...

浩云科技(300448.SZ)公告称，公司与X公司签署《项目集成服务合同》，合同总价为1.74亿元，提供网 络设备、 光模块、存储 服务器、运维监控告警系统等软硬件产品及安装调试等服务。该合同预计将对 公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响。 ...

股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，有表决权股份总数为667,784,079股[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表有表决权股份227,260,677股，占比34.0321%[2] - 网络投票股东及代理人352人，代表有表决权股份3,032,530股，占比0.4541％[3] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》同意票数229,671,398股，占比99.7300％[5] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》同意票数229,121,398股，占比99.4912％[8] 董事选举情况 - 选举雷洪文为非独立董事同意票数227,274,348股，占比98.6891%[11] - 选举鲁强为非独立董事同意票数227,278,183股，占比98.6908%[13] - 选举李旎女士为独立董事，普通股同意票数227,273,326股，占比98.6887%[14] - 选举李华毅先生为独立董事，普通股同意票数227,273,640股，占比98.6888%[14] 其他 - 本次股东会未出现否决提案情形，未变更以往股东会已通过决议[1] - 公司2025年第一次临时股东会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东会会议决议及法律意见书[17]

公司治理 - 浩云科技第六届董事会第一次会议于2025年3月28日召开[1] - 选举雷洪文为公司第六届董事会董事长，任期两年[2] - 选举雷洪文、李旎、李华毅等为各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 续聘雷洪文为公司总经理[6] - 续聘徐彪、高洁芬为公司副总经理[8] - 续聘甘春平为公司副总经理、董事会秘书[10] - 续聘王汉晖为公司财务总监[12] - 续聘刘玲为公司内审负责人[14] - 续聘徐雯静、聘任张晓丰为公司证券事务代表[16] 表决结果 - 各项议案表决均为5票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][9][11][13][15][17]

会议安排 - 公司2025年3月11日决定3月28日召开2025年第一次临时股东会[3] - 3月12日刊登股东会通知，提前15日以上公告[3] - 3月17日审议通过取消部分子提案和变更非独立董事候选人议案[4] - 3月18日公告股东会补充通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表227,260,677股，占比34.0321%[8] - 网络投票股东352人，代表3,032,530股，占比0.4541%[8] - 出席会议股东共358人，代表230,293,207股，占比34.4862%[8] - 中小股东及代理人353名，代表7,008,408股，占比1.0495%[9] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.7300%，中小股东同意率91.1277%[11] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》总表决同意率99.4912%，中小股东同意率83.2800%[13] - 《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决得票率98.6891％，中小股东得票率56.9252%[15] - 选举李旎女士为独立董事总选举票数227,273,326票，占比98.6887％，中小股东得票率56.9106%[19] - 选举李华毅先生为独立董事总选举票数227,273,640票，占比98.6888％，中小股东得票率56.9151%[21] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次股东会召集及召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[23] - 本次股东会实际审议议案与会议通知公告相符，表决程序合法[23] - 本次股东会表决结果合法有效[23]