浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （李华毅） 李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安 永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理； 2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任广东九丰集团有限公司财务副总监；2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0539 | -0.0868 | 37.9 | 0.0305 | | 每股净资产（元） | 1.88 | 2.01 | -6.47 | 2.11 | | 每股公积金(元) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.67 | -11.94 | 0.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.44 | 3.65 | -5.75 | 4.47 | | 净利润(亿元) | -0.35 | -0.59 | 40.68 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -2.69 | -4.21 | 36.1 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7188.82万股，累计占流通股比： 14.56%，较上期 ...

浩云科技(300448.SZ)公告称，公司与X公司签署《项目集成服务合同》，合同总价为1.74亿元，提供网 络设备、 光模块、存储 服务器、运维监控告警系统等软硬件产品及安装调试等服务。该合同预计将对 公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响。 ...

股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，有表决权股份总数为667,784,079股[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表有表决权股份227,260,677股，占比34.0321%[2] - 网络投票股东及代理人352人，代表有表决权股份3,032,530股，占比0.4541％[3] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》同意票数229,671,398股，占比99.7300％[5] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》同意票数229,121,398股，占比99.4912％[8] 董事选举情况 - 选举雷洪文为非独立董事同意票数227,274,348股，占比98.6891%[11] - 选举鲁强为非独立董事同意票数227,278,183股，占比98.6908%[13] - 选举李旎女士为独立董事，普通股同意票数227,273,326股，占比98.6887%[14] - 选举李华毅先生为独立董事，普通股同意票数227,273,640股，占比98.6888%[14] 其他 - 本次股东会未出现否决提案情形，未变更以往股东会已通过决议[1] - 公司2025年第一次临时股东会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东会会议决议及法律意见书[17]

会议安排 - 公司2025年3月11日决定3月28日召开2025年第一次临时股东会[3] - 3月12日刊登股东会通知，提前15日以上公告[3] - 3月17日审议通过取消部分子提案和变更非独立董事候选人议案[4] - 3月18日公告股东会补充通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表227,260,677股，占比34.0321%[8] - 网络投票股东352人，代表3,032,530股，占比0.4541%[8] - 出席会议股东共358人，代表230,293,207股，占比34.4862%[8] - 中小股东及代理人353名，代表7,008,408股，占比1.0495%[9] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.7300%，中小股东同意率91.1277%[11] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》总表决同意率99.4912%，中小股东同意率83.2800%[13] - 《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决得票率98.6891％，中小股东得票率56.9252%[15] - 选举李旎女士为独立董事总选举票数227,273,326票，占比98.6887％，中小股东得票率56.9106%[19] - 选举李华毅先生为独立董事总选举票数227,273,640票，占比98.6888％，中小股东得票率56.9151%[21] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次股东会召集及召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[23] - 本次股东会实际审议议案与会议通知公告相符，表决程序合法[23] - 本次股东会表决结果合法有效[23]

公司治理 - 浩云科技第六届董事会第一次会议于2025年3月28日召开[1] - 选举雷洪文为公司第六届董事会董事长，任期两年[2] - 选举雷洪文、李旎、李华毅等为各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 续聘雷洪文为公司总经理[6] - 续聘徐彪、高洁芬为公司副总经理[8] - 续聘甘春平为公司副总经理、董事会秘书[10] - 续聘王汉晖为公司财务总监[12] - 续聘刘玲为公司内审负责人[14] - 续聘徐雯静、聘任张晓丰为公司证券事务代表[16] 表决结果 - 各项议案表决均为5票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][9][11][13][15][17]

股东会安排 - 2025年3月28日召开第一次临时股东会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票同日进行[6] - 股权登记日为2025年3月24日[7] 提案相关 - 取消李茂沛非独立董事候选人资格[3] - 茅庆江提名鲁强为非独立董事候选人[4] 投票信息 - 采用累积投票选2名非独董、2名独董[8][9][10] - 深交所交易系统及互联网投票时间[19][20] 股东权益 - 茅庆江持股178,023,228股，占比26.31%[5]

会议决策 - 董事会同意取消李茂沛为第六届董事会非独立董事候选人及相关股东会子提案[3][4] - 董事会同意鲁强作为候选人提交股东会选举并新增相关子提案[7][8] 人员提名 - 控股股东茅庆江提名鲁强为第六届董事会非独立董事候选人，任期两年[5] 股权信息 - 截至公告披露日，茅庆江持有公司股份178,023,228股，占总股本26.31%[6] - 截至公告披露日，鲁强未持有公司股份，与相关人员无关联关系[11]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行2000万股人民币普通股，4月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为676,517,079元[8] - 公司已发行股本总额为676,517,079股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 茅庆江持股3168.00万股，占比52.80%[19] - 雷洪文持股633.60万股，占比10.56%[19] - 袁小康持股475.20万股，占比7.92%[19] - 徐彪持股475.20万股，占比7.92%[19] - 茅屏萍持股264.00万股，占比4.40%[19] - 龙中胜持股264.00万股，占比4.40%[19] 股份限制与股东权利 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股本总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形有诉讼权利[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[49][50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75][76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、1名职工代表董事和2名独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[123] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[153] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[140] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[166]

公司治理 - 2025年3月11日公司通过设置职工代表董事并修订《公司章程》议案[2] - 董事人数不足规定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[6] - 股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[7] - 股东会网络投票9:15开始，结束不早于现场会下午3:00[7] - 关联事项普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提名非独立董事等候选人[9] - 董事会等有权提名独立董事候选人[9][10] - 兼任总经理等职务董事及职工代表董事不超董事总数1/2[13] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[13][14] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[14] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[14] - 董事会设审计等四个专门委员会[14][15] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[15] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[11][13][14] - 股东会选举多名董事、监事实行累积投票制[12][13] - 董事会会议过半数董事出席可举行，特定收购需2/3以上出席[17] 股份与资产 - 公司特定情形收购股份，第（一）项10日内注销[3] - 第（二）、（四）项6个月内转让或注销[3] - 第（三）、（五）、（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[3] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%事项[4] 融资与授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[4][5] 人员管理 - 高级管理人员特定情形第（一）至（六）项立即解除职务，第（七）或（八）项30日内解除[18] - 监事特定情形第（一）至（六）项立即解除职务，第（七）或（八）项30日内解除[18][19] 利润分配 - 利润分配政策制定和调整由董事会提出，需董事会过半数表决通过[19] - 监事会审议利润分配需过半数监事表决，有外部监事需其同意[19] - 利润分配政策提交股东会审议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司实行同股同利股利政策，保持连续性和稳定性[20] - 董事会制定利润分配预案或中期分红方案，2个月内完成派发[20][21] - 公司采用现金、股票或结合方式分配利润[23][26] - 符合条件原则上每年分配，有条件可中期分配[26] - 具备现金分红条件优先现金分配[26] - 依法弥补亏损等后可进行利润分配[26] - 现金流充裕无重大支出应现金分配[26] - 重大资金支出指未来十二个月内外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%事项[26] - 业绩增长且累计未分配利润达股本30%可实施股票股利分配[26] - 公司在年度报告披露利润分配预案和现金政策执行情况[24][25] - 符合现金分红条件每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[27] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%[27] - 成熟期有重大支出安排现金分红比例最低40%[27] - 成长期有重大支出安排现金分红比例最低20%[27] - 三种情况可不进行利润分配[27] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[27][28] 其他 - 修订后《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[28] - 董事会提请股东会授权办理变更登记手续[28] - 授权人员可对变更事项必要修改[28] - 本事项尚需提交公司股东会审议[28]