股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于3月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月24日[2] - 现场会议登记时间为2025年3月27日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为3月28日，代码350448，简称浩云投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日上午9:15至下午15:00[16] 议案信息 - 会议审议设置职工代表董事并修订《公司章程》等多项议案[4] - 第3、4项提案生效以第1项提案通过为前提[4] - 第1项提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 选举信息 - 非独立董事、独立董事选举采用累积投票方式，各应选2人[4] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] - 《关于公司董事会换届选举》非独立董事、独立董事应选人数各为2人[19] 其他信息 - 第五届董事会第十四次会议决议为备查文件[10] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束之时止[18] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19]

会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年3月11日召开，5名董事全出席[1] - 公司拟定于2025年3月28日15:00召开2025年第一次临时股东会[12][13] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》获5票赞成待股东会审议[3][4] 候选人提名 - 拟提名雷洪文、李茂沛为第六届非独立董事候选人待股东会审议[5][6][7] - 拟提名李旎、李华毅为第六届独立董事候选人待备案审核后股东会审议[7][8][9][10] 津贴拟定 - 拟定第六届独立董事津贴税前每年8万，非独立董事6.5万待股东会审议[10][11]

盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 3800万元，上年同期亏损5869.29万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4200万元，上年同期亏损7628.20万元[3] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为400万元[6] 资产减值 - 报告期内计提各项减值准备约4200万元，其中商誉减值约1280万元，应收款项、存货等减值约2920万元[5] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产负债率约为10% [6] - 2024年末货币资金及大额定期存单余额约为5.8亿元[6] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额预计为4800万元至5300万元[6] 业务影响因素 - 受客户需求放缓及市场竞争加剧影响，公司业务拓展不及预期，业务量减少[5] - 公司主动减少低毛利率和需垫付大额资金业务，侧重于短周期、回款好的项目，致营业收入下降[5] 未来战略 - 后续公司将聚焦“数字化赋能者”战略，保持高研发投入，拓展多领域业务[6]

合同信息 - 中标国能神华九江电厂项目，合同含税总价16395305.80元[2] - 交易对手方注册资本23073.2267万元[3] 业绩影响 - 2023年与对手方收入确认1681415.92元，占主营收入0.47%[4] - 合同正常履行对业绩有积极影响[10] 合同条款 - 价款支付分预付、交货、验收、质保金[5] - 交付期12个月，质保期36个月[6] - 逾期交付和产品问题有违约规定[7][8] 风险提示 - 合同可能因不可抗力或违约不能正常履行[11]

减持计划 - 2024年9月27日披露减持计划，多人拟减持[2] 减持结果 - 2024年10月28 - 12月12日减持完毕，茅庆江等完成减持[4] 持股变化 - 减持前后茅庆江等持股比例变化[5] 相关说明 - 减持符合法规和承诺，未违规[6] - 2024年10月31日阿杏延安7号减持后与茅庆江解除一致行动关系[7]

业绩总结 - 2024年11月8日至12月12日，控股股东茅庆江减持781.9万股，变动比例-1.17%[1][2] 股权数据 - 公司总股本67651.7079万股，回购股份873.3万股[3] - 变动前茅庆江持股18584.2228万股，占比27.83%，变动后持股17802.3228万股，占比26.66%[3] - 变动前茅庆江无限售股4076.5228万股，占比6.10%，变动后3294.6228万股，占比4.93%[3] - 变动前后茅庆江限售股均为14507.7万股，占比21.73%[3] 其他 - 茅庆江通过大宗交易减持，属履行预披露计划，无违规[2][4]

业绩相关 - 中标国能神华九江电厂项目，金额16395305.80元[2] 未来展望 - 继续拓展能源行业业务，提升板块收入规模[5] 项目情况 - 中标含反恐等系统及相关工作，标志业务渗透能源行业[2][4] - 截至2024年12月5日合同未签，条款和履行有不确定性[5][6]

股份变动 - 2023年9月29日至2024年11月7日控股股东及一致行动人股份变动超1%[3] - 减持股数1167.6072万股，变动比例-1.3667%[4] - 公司回购股份873.3000万股，占总股本1.2909%[4] 股东情况 - 变动后茅庆江持股18584.2228万股，占比27.8297%[4] - 阿杏延安7号减持完毕，与茅庆江解除一致行动关系[5] 合规说明 - 本次减持履行前期计划，未超规定数量[6] - 本次变动无违反法律法规及业务规则情况[6]

股权质押 - 控股股东茅庆江本次解除质押2563万股，占其所持股份13.43%，占总股本3.79%[1] - 茅庆江累计被质押股份5070万股，占其所持股份26.57%，占总股本7.49%[6] 股权情况 - 公司总股本为676517079股[3] - 截至披露日，茅庆江持股190842228股，持股比例28.21%[6] 风险评估 - 茅庆江具备履约能力，质押股份无平仓风险，对公司无消极影响[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入92,381,745.38元，同比增长32.90%；年初至报告期末营业收入247,702,064.71元，同比减少9.56%[2] - 年初到报告期末营业总收入2.4770206471亿元，较上期2.7387271823亿元下降9%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,268,875.74元，同比增长109.79%；年初至报告期末为8,487,917.09元，同比增长147.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,397,208.87元，同比增长105.70%；年初至报告期末为6,696,614.35元，同比增长119.29%[2] - 净利润为3749836.27元，上年同期为 - 18722612.74元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0034元/股，同比增长109.91%；年初至报告期末为0.0127元/股，同比增长148.11%[2] - 基本每股收益为0.0127元，上年同期为 - 0.0264元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,407,911,113.70元，较上年度末减少5.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,316,443,745.21元，较上年度末减少3.21%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计14.079111137亿元，较期初14.9752527959亿元下降6%[13][14][15] - 第三季度末流动资产合计9.5500692419亿元，较期初9.9871765354亿元下降4%[13] - 第三季度末非流动资产合计4.5290418951亿元，较期初4.9880762605亿元下降9%[14] - 第三季度末负债合计6892.608696万元，较期初1.105677661亿元下降38%[14] - 第三季度末所有者权益合计13.3898502674亿元，较期初13.8695751349亿元下降3%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计871,666.87元，年初至报告期期末为1,791,302.74元[3] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-28,223,992.89元，同比增长57.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28223992.89元，上年同期为 - 66693048.58元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97132437.16元，上年同期为87991830.73元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52205725.89元，上年同期为 - 10601853.28元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 177562155.94元，上年同期为10696928.87元[19] - 期初现金及现金等价物余额为482997751.37元，上年同期为297885370.21元[19] - 期末现金及现金等价物余额为305435595.43元，上年同期为308582299.08元[19] 特定资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少39.03%，主要因公司利用闲置资金购买理财产品[6] - 交易性金融资产较年初增长90.47%，主要是本期购买理财产品所致[6] 财务费用情况 - 财务费用较去年同期减少566.39%，主要是报告期利息收入增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,877名[8] - 茅庆江持股比例28.59%，持股数量193,436,000股，质押76,330,000股[8] - 雷洪文持股比例4.47%，持股数量30,260,282股，质押17,200,000股[8] - 徐彪持股比例2.94%，持股数量19,862,874股，质押13,370,000股[8] - 公司回购专用账户持股8,733,000股，占报告期末公司股本总额的1.29%[8][9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数186,579,127股，本期解除限售1,729,258股，期末总数184,849,869股[10] 股份质押情况 - 2024年7 - 8月茅庆江办理股份解除质押共68,130,000股，办理质押共52,700,000股[11] 利润分配情况 - 公司拟以667,784,079股为基数，每10股派发现金红利0.15元，合计派发现金红利10,016,761.19元，占当期净利润比例161.07%[12] - 2024年9月24日，半年度利润分配事宜实施完毕[12] 其他财务指标情况 - 年初到报告期末营业总成本2.394145638亿元，较上期2.8727234753亿元下降17%[16] - 年初到报告期末投资收益523.316485万元，较上期426.368609万元增长23%[16] - 年初到报告期末信用减值损失 -574.676207万元，较上期 -831.13361万元减少31%[16] - 年初到报告期末资产减值损失 -452.143286万元，较上期 -432.986765万元增加4%[16] - 营业利润为7104769.85元，上年同期为 - 16237746.23元[17] - 利润总额为6856728.29元，上年同期为 - 17011969.41元[17]