董事会提名 - 浩云科技第五届董事会提名李旎女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[25] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年3月11日[38]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，2025年3月11日审议通过换届选举议案[1] - 提名雷洪文、李茂沛为第六届非独立董事候选人[1] - 提名李旎、李华毅为第六届独立董事候选人[1] 董事任期 - 第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会选举通过起两年，李华毅任期至2026年2月[2] 股份持有 - 雷洪文直接持有公司股份3026.0282万股，占总股本4.47%[5] - 李茂沛持有公司股份1.5万股[6] - 李旎、李华毅未持有公司股份[7][9]

董事会提名 - 浩云科技第五届董事会提名李华毅为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚等[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[37]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[21] - 候选人近36个月无证券期货犯罪处罚[29] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[36] 候选人条件 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[18] - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于3月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月24日[2] - 现场会议登记时间为2025年3月27日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为3月28日，代码350448，简称浩云投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日上午9:15至下午15:00[16] 议案信息 - 会议审议设置职工代表董事并修订《公司章程》等多项议案[4] - 第3、4项提案生效以第1项提案通过为前提[4] - 第1项提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 选举信息 - 非独立董事、独立董事选举采用累积投票方式，各应选2人[4] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] - 《关于公司董事会换届选举》非独立董事、独立董事应选人数各为2人[19] 其他信息 - 第五届董事会第十四次会议决议为备查文件[10] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束之时止[18] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19]

会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年3月11日召开，5名董事全出席[1] - 公司拟定于2025年3月28日15:00召开2025年第一次临时股东会[12][13] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》获5票赞成待股东会审议[3][4] 候选人提名 - 拟提名雷洪文、李茂沛为第六届非独立董事候选人待股东会审议[5][6][7] - 拟提名李旎、李华毅为第六届独立董事候选人待备案审核后股东会审议[7][8][9][10] 津贴拟定 - 拟定第六届独立董事津贴税前每年8万，非独立董事6.5万待股东会审议[10][11]

盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 3800万元，上年同期亏损5869.29万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4200万元，上年同期亏损7628.20万元[3] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为400万元[6] 资产减值 - 报告期内计提各项减值准备约4200万元，其中商誉减值约1280万元，应收款项、存货等减值约2920万元[5] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产负债率约为10% [6] - 2024年末货币资金及大额定期存单余额约为5.8亿元[6] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额预计为4800万元至5300万元[6] 业务影响因素 - 受客户需求放缓及市场竞争加剧影响，公司业务拓展不及预期，业务量减少[5] - 公司主动减少低毛利率和需垫付大额资金业务，侧重于短周期、回款好的项目，致营业收入下降[5] 未来战略 - 后续公司将聚焦“数字化赋能者”战略，保持高研发投入，拓展多领域业务[6]

合同信息 - 中标国能神华九江电厂项目，合同含税总价16395305.80元[2] - 交易对手方注册资本23073.2267万元[3] 业绩影响 - 2023年与对手方收入确认1681415.92元，占主营收入0.47%[4] - 合同正常履行对业绩有积极影响[10] 合同条款 - 价款支付分预付、交货、验收、质保金[5] - 交付期12个月，质保期36个月[6] - 逾期交付和产品问题有违约规定[7][8] 风险提示 - 合同可能因不可抗力或违约不能正常履行[11]

减持计划 - 2024年9月27日披露减持计划，多人拟减持[2] 减持结果 - 2024年10月28 - 12月12日减持完毕，茅庆江等完成减持[4] 持股变化 - 减持前后茅庆江等持股比例变化[5] 相关说明 - 减持符合法规和承诺，未违规[6] - 2024年10月31日阿杏延安7号减持后与茅庆江解除一致行动关系[7]