资金募集 - 2023年6月12日发行可转债320万张，总额32000万元，净额31606.56万元[1] 项目进展 - 新型药用辅料一期项目拟投21000万元，已投20648.01万元，进度98.32%[5] - 合肥研发中心项目拟投8000万元，未投入[5] - 补充流动资金拟投2606.56万元，已投完，进度100%[5] 项目调整 - 拟调2000万元至新型药用辅料一期项目，调整后该项目拟投23000万元[3][4] - 合肥研发中心项目拟投变为6000万元，预计2026年12月达预定可使用状态[3][4][9] 审议情况 - 2024年8月2日董事会和监事会通过变更及延期议案，待股东大会及债券持有人会议审议[1][11][12][13]

公司治理结构 - 第六届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 第六届董事会下设四个专门委员会，成员任期三年[3][4] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] - 高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期三年[6] 人员变动 - 第五届董事会独立董事顾光女士任职满六年离任[8] - 第五届董事会董事宋大捷、第五届监事会监事严佳于2024年3月辞职[8] 股份持有情况 - 宋道才持股210,917股，占比0.09%[10] - 雷韩芳持股91,000股，占比0.04%[11] - 刘自虎持股92,690股，占比0.04%[12] - 刘琦持股65,000股，占比0.03%[13] - 张燕持股516,000股，占比0.22%[15] - 姜之舟未持股[16]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月19日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年8月12日[4] - 现场登记时间为2024年8月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月19日，代码350452，简称“山河投票”[2][21] - 深交所交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为8月19日9:15 - 15:00[23] 会议其他信息 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》等[5] - 会议地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室[4] - 现场登记地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办[6] - 会议联系人姜之舟，电话0554 - 2796116，传真0554 - 2796242[7]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表80人，代表股份73,409,267股，占比31.5574%[5] - 现场8人，代表股份64,838,206股，占比27.8728%[5] - 网络投票72人，代表股份8,571,061股，占比3.6846%[5] - 中小股东及代表75人，代表股份9,892,206股，占比4.2525%[5] 投票结果 - 尹正龙获有效票数72,609,392股，占比98.9104%[7] - 宋道才获有效票数72,590,778股，占比98.8850%[10] - 聘任审计机构议案同意73,262,490股，占比99.8001%[21] - 中小股东同意9,745,429股，占比98.5162%[22]

股东大会信息 - 2024年7月16日刊登2024年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年8月1日14：30召开，网络投票时间为8月1日[2][3] - 出席人员80人，代表股份73,409,267股，占比31.5574%[4] 选举情况 - 选举尹正龙等5人为董事会非独立董事，同意率超98%[11][12][14][15][16] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案同意率99.8001%[22] - 中小股东对该议案同意率98.5162%[22] 律师意见 - 天禾律师认为股东大会表决及召集等事宜合规，决议有效[22][24]

资金使用 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 2024年7月25日买交行1000万元理财，预期年化1.15%/1.8%/2.0%，期限98天[4] - 东北证券3000万元理财7月22日到期赎回，年化2.92%，收益437169.91元[5] - 2023年7月17日买交行2500万元理财，年化1.25%，收益83904.11元[8] - 2023年7月13日买中信证券4800万元理财，收益960000元[9] 数据统计 - 最近12个月闲置募集资金单日最高投入10300万元，占净资产11.53%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润1.29%[10] - 已用闲置募集资金理财额度6000万元，未用6000万元[10] - 闲置募集资金总理财额度12000万元[10] 风险控制 - 公司采取多项措施确保资金安全[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于8月1日14:30召开[1][2] - 股权登记日为7月29日[3] - 现场登记时间为7月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办[10] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][3][29][30] - 网络投票代码为350452，投票简称为“山河投票”[25] 审议议案 - 审议董事会换届选举（非独立董事4人、独立董事3人）、监事会换届选举（非职工代表监事2人）及聘任2024年度审计机构等[7][8] - 提案1.00、2.00、3.00需累积投票逐项表决[8] 选举票数 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[26] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[26] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[27] 其他信息 - 中小投资者表决情况单独计票披露[9] - 异地股东7月30日16:30前送达登记材料[10] - 会议联系人姜之舟，电话0554 - 2796116，传真0554 - 2796242[11]

资金使用计划 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 过往理财情况 - 2023年7月12日买4800万元中信证券产品，2024年7月9日赎回收益96万元[3][4] - 2023年有多笔不同金额、期限、收益率的理财收益情况[11] 当前理财情况 - 2024年7月15日买5000万元交通银行产品，预期年化收益率1.65%/2.40%[5][6] - 2024年1月22日买3000万元东北证券产品，预期年化收益率1.5%-6.3%[12] 资金相关数据 - 最近12个月闲置募集资金单日最高投入10300万元，占净资产11.53%[12] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润1.04%[12] - 已使用理财额度8000万元，未使用4000万元[12]

提名人安徽山河药用辅料股份有限公司董事会现就提名周建平为安徽山河药 用辅料股份有限公司有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-070 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于不下修"山河转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，安徽山河药用辅料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格（13.60 元/股）的 85%（即 11.56 元/股）的情形，触 发"山河转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次次会议审议通 过《关于不向下修正"山河转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修 正"山河转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 10 月 7 日，如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 8 日重新起算，若再次触发 "山河转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再 ...